Atenção para esquemas fraudulentos de importação e exportação com parceiros tailandeses.

(PLVN) - O Escritório Comercial do Vietnã na Tailândia (Ministério da Indústria e Comércio) emitiu recentemente um alerta sobre o crescente número de práticas comerciais fraudulentas e enganosas em atividades de importação e exportação entre empresas vietnamitas e parceiros sediados na Tailândia ou que alegam estar sediados lá.

Segundo o Escritório Comercial do Vietnã na Tailândia, recentemente, o órgão recebeu diversos relatos de empresas vietnamitas sobre casos de fraude e engano comercial ocorridos durante transações com parceiros na Tailândia.

Uma tática comum é a personificação de empresas idôneas. Os golpistas criam sites e endereços de e-mail com nomes de domínio semelhantes aos de grandes corporações tailandesas e empresas de manufatura para ganhar a confiança de empresas vietnamitas.

Após chegarem a um acordo preliminar, os criminosos solicitaram que a empresa transferisse um depósito e, em seguida, cortaram todo o contato.

O Escritório Comercial do Vietnã na Tailândia também alertou para a situação cada vez mais complexa de sequestro e falsificação de e-mails em transações comerciais. Os criminosos monitoram o processo de comunicação entre empresas vietnamitas e seus parceiros tailandeses, interferindo no processo de pagamento para enviar e-mails falsos notificando alterações na conta bancária do beneficiário.

Outra tática consiste em oferecer mercadorias a preços excepcionalmente baixos, especialmente produtos agrícolas, matérias-primas industriais ou máquinas. Os golpistas costumam alegar que as mercadorias precisam ser liquidadas com urgência ou que há alta demanda por parte dos clientes, a fim de pressionar as empresas a transferirem o dinheiro do depósito imediatamente.

Além disso, esses indivíduos também falsificaram diversos tipos de documentos comerciais, como certificados de origem, certificados de qualidade, conhecimentos de embarque e outros documentos de importação e exportação, com um alto grau de sofisticação.

Esses documentos são usados ​​para pressionar empresas vietnamitas a pagar o saldo restante, mesmo que as mercadorias ainda não tenham sido carregadas no navio ou exportadas.

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Não realize transações por meio de aplicativos de mensagens gratuitos ou e-mail.

Diante dessa situação, o Escritório Comercial do Vietnã na Tailândia recomenda que as associações industriais e as empresas vietnamitas reforcem a verificação de seus parceiros antes de realizar transações, a fim de minimizar riscos legais e perdas financeiras.

As empresas não devem realizar transações exclusivamente por meio de aplicativos de mensagens como WhatsApp, Line, Viber ou serviços de e-mail gratuitos como Gmail e Yahoo.

Ao trabalhar com novos parceiros, as empresas devem solicitar os certificados de registro comercial e verificar e cruzar proativamente as informações por meio do sistema de dados comerciais do governo tailandês, especialmente o banco de dados da Agência de Desenvolvimento Empresarial da Tailândia.

O acordo comercial também recomenda que as empresas reforcem a segurança de suas informações de pagamento. Caso recebam uma solicitação para alterar sua conta bancária, as empresas devem entrar em contato diretamente com o parceiro por telefone ou online para confirmar a alteração.

As empresas precisam verificar cuidadosamente os endereços de e-mail, prestando atenção até mesmo às menores alterações nos nomes de domínio, pois esse é um sinal comum de falsificação de e-mail.

Em relação aos métodos de pagamento, para parceiros comerciais iniciantes, as empresas devem priorizar o uso de cartas de crédito irrevogáveis ​​emitidas por bancos de boa reputação e minimizar a transferência de depósitos antecipados de alto valor.

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O Escritório Comercial do Vietnã na Tailândia também observou que as empresas precisam ter especial cautela com ofertas com preços significativamente inferiores à média do mercado. Antes de decidir fechar negócio, as empresas devem comparar e consultar preços de diversas fontes.

Quando houver dúvidas sobre a autenticidade de um parceiro ou surgirem dificuldades durante as negociações e a assinatura de contratos, as empresas devem contatar proativamente o escritório de seu representante comercial para obter assistência oportuna na verificação de informações, minimizando assim os riscos e protegendo seus interesses nas operações comerciais internacionais.

Fonte: https://baophapluat.vn/canh-bao-thu-doan-lua-dao-trong-xuat-nhap-khau-voi-doi-tac-thai-lan.html