Changpeng Zhao se declara culpado de lavagem de dinheiro e renuncia ao cargo de CEO da Binance

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O acordo de Changpeng Zhao com o governo encerra uma investigação de anos sobre a Binance. Zhao e outros foram acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário por não implementarem efetivamente um programa antilavagem de dinheiro e violarem intencionalmente as sanções econômicas dos EUA "em um esforço deliberado e calculado para lucrar com os mercados dos EUA sem implementar os controles exigidos pela lei americana", segundo o Departamento de Justiça .

No X, Zhao admitiu ter "cometido erros" e "assumido responsabilidades". Ele acrescentou que Richard Teng — ex-diretor global de mercados regionais — se tornará o novo CEO da Binance.

A ação contra a Binance e seu fundador bilionário é um esforço conjunto entre o Departamento de Justiça, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e o Departamento do Tesouro .

Changpeng Zhao se declarou culpado de lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo . (Foto: Bloomberg)

Em um comunicado à imprensa de 21 de novembro, a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que a corretora permitiu que criminosos realizassem mais de 100.000 transações em apoio a atividades como terrorismo e narcóticos. Também permitiu mais de 1,5 milhão de transações com moedas virtuais , violando as sanções dos EUA.

Também permitiu transações relacionadas a grupos terroristas como as Brigadas Al-Qassam do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, a Al-Qaeda e o ISIS. A Sra. Yellen observou que a Binance "nunca registrou um relatório de atividade suspeita".

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, disse em uma coletiva de imprensa naquela tarde que a multa foi "uma das maiores penalidades que já obtivemos". A Sra. Yellen compartilhou que esta foi a maior ação policial na história do Departamento do Tesouro.

“Usar novas tecnologias para infringir a lei não faz de você um disruptor. Faz de você um criminoso”, continuou Garland. “A Binance prioriza seus lucros em detrimento da segurança do povo americano.”

A Binance até desenvolveu um processo para “notificar usuários VIP caso eles se tornem alvo de uma investigação policial”.

O ex-executivo da Binance declarou-se pessoalmente culpado. O Departamento de Justiça também solicitou ao tribunal uma multa de US$ 50 milhões para Zhao.

A Binance continuará operando, mas com novas regras básicas. A empresa será obrigada a manter e aprimorar seu programa de conformidade para garantir que seus negócios estejam em conformidade com os padrões americanos de combate à lavagem de dinheiro. A empresa será obrigada a nomear um monitor de conformidade independente.

A Binance concordou em pagar US$ 2,5 bilhões em indenização ao governo, além de uma multa de US$ 1,8 bilhão.

O acordo ocorre logo após o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, ser considerado culpado de várias acusações criminais de fraude e conspiração após apenas três horas de deliberações do júri.

Em um julgamento que durou um mês e envolveu quase 20 testemunhas e centenas de provas, especialistas disseram à CNBC que nunca tinham visto uma decisão tão rápida.

A Binance tem sido alvo de intenso escrutínio pela forma como opera, com autoridades em diversas jurisdições expressando preocupações sobre a abordagem "apaixonada" da empresa para o lançamento em certos mercados, apesar de não ter autoridade para fazê-lo, e alegações de envolvimento em transações ilegais, como lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários.

Fundada por um empreendedor chinês em 2017, a Binance passou da obscuridade a uma grande força no espaço das criptomoedas em apenas algumas semanas.

Até hoje, a Binance continua sendo a maior bolsa de criptomoedas do mundo, processando bilhões de dólares em volume de negociação a cada ano.

A bolsa adotou uma abordagem agressiva ao crescimento, expandindo rapidamente seu alcance globalmente, muitas vezes sem permissão prévia.

Embora sua empresa controladora esteja sediada nas Ilhas Cayman, a Binance não tem uma única sede global e Zhao frequentemente resiste aos apelos para fazê-lo, dizendo que quer que a plataforma funcione em um modelo operacional "descentralizado".

Em 2021, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido proibiu a Binance de operar no país. A Binance recentemente descartou os planos de obter uma licença completa no Reino Unido após o regulador afirmar que seus controles de combate à lavagem de dinheiro e de due diligence do cliente não atendiam aos requisitos.

(De acordo com a CNBC)

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O julgamento de um mês do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, terminou em 2 de novembro. O júri considerou o ex-bilionário culpado de todas as sete acusações.

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