Changpeng Zhao se declara culpado de lavagem de dinheiro e renuncia ao cargo de CEO da Binance.

O acordo de Changpeng Zhao com o governo encerra uma investigação de anos sobre a Binance. Zhao e outros foram acusados ​​de violar a Lei de Sigilo Bancário por não implementarem efetivamente um programa de combate à lavagem de dinheiro e por violarem intencionalmente as sanções econômicas dos EUA "em um esforço deliberado e calculado para lucrar com os mercados dos EUA sem implementar os controles exigidos pela lei dos EUA", segundo o Departamento de Justiça .

Em entrevista à Binance, Zhao admitiu ter "cometido erros" e "assumido a responsabilidade". Ele acrescentou que Richard Teng, ex-diretor global de mercados regionais, será o novo CEO da Binance.

A ação contra a Binance e seu fundador bilionário é um esforço conjunto do Departamento de Justiça, da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e do Departamento do Tesouro .

Changpeng Zhao se declarou culpado de lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo . (Foto: Bloomberg)

Em um comunicado à imprensa divulgado em 21 de novembro, a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que a plataforma permitiu que agentes ilícitos realizassem mais de 100 mil transações que financiaram atividades como terrorismo e narcotráfico. Também permitiu mais de 1,5 milhão de transações com moeda virtual que violaram as sanções dos EUA.

A plataforma também permitia transações relacionadas a grupos terroristas como as Brigadas Al-Qassam do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. A Sra. Yellen observou que a Binance "nunca apresentou um relatório de atividade suspeita".

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, disse em uma coletiva de imprensa naquela tarde que a multa era "uma das maiores penalidades que já obtivemos". A senadora Yellen afirmou que essa foi a maior ação policial da história do Departamento do Tesouro.

“Usar novas tecnologias para infringir a lei não faz de você um disruptor. Faz de você um criminoso”, continuou Garland. “A Binance prioriza seus lucros em detrimento da segurança do povo americano.”

A Binance desenvolveu até mesmo um processo para "notificar os usuários VIP caso se tornem alvo de uma investigação policial".

O ex-executivo da Binance se declarou culpado pessoalmente. O Departamento de Justiça também pediu ao tribunal que multasse Zhao em US$ 50 milhões.

A Binance continuará operando, mas com novas regras. A empresa será obrigada a manter e aprimorar seu programa de conformidade para garantir que suas atividades estejam em conformidade com os padrões americanos de combate à lavagem de dinheiro. A empresa também será obrigada a nomear um monitor de conformidade independente.

A Binance concordou em pagar US$ 2,5 bilhões em indenização ao governo, além de uma multa de US$ 1,8 bilhão.

O acordo surge pouco depois de o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, ter sido considerado culpado de várias acusações criminais de fraude e conspiração, após apenas três horas de deliberações do júri.

Em um julgamento que durou um mês, envolveu quase 20 testemunhas e centenas de provas, especialistas disseram à CNBC que nunca tinham visto uma decisão tão rápida.

A Binance tem sido alvo de intenso escrutínio devido à sua forma de operar, com autoridades em diversas jurisdições expressando preocupação com a abordagem "apaixonada" da empresa em relação ao lançamento em certos mercados, apesar de não possuir a autorização necessária, além de alegações de envolvimento em transações ilegais, como lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários.

Fundada por um empreendedor chinês em 2017, a Binance passou da obscuridade a uma força importante no espaço das criptomoedas em apenas algumas semanas.

Até hoje, a Binance continua sendo a maior corretora de criptomoedas do mundo, processando bilhões de dólares em volume de negociação a cada ano.

A bolsa adotou uma abordagem agressiva para o crescimento, expandindo rapidamente seu alcance global, muitas vezes sem autorização prévia.

Embora sua empresa controladora esteja sediada nas Ilhas Cayman, a Binance não possui uma sede global única, e Zhao frequentemente resiste aos apelos para que isso aconteça, afirmando que deseja que a plataforma funcione com um modelo operacional "descentralizado".

Em 2021, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) proibiu a Binance de operar no país. Recentemente, a Binance abandonou os planos de obter uma licença completa no Reino Unido depois que o órgão regulador afirmou que seus controles de combate à lavagem de dinheiro e de diligência prévia do cliente não atendiam aos requisitos.

(Segundo a CNBC)

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O julgamento de Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, que durou um mês, terminou em 2 de novembro. O júri considerou o ex-bilionário culpado de todas as sete acusações.

Fonte: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html