Desviou 770 milhões de VND ao criar listas de recompensas falsas

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De acordo com a investigação, no final de 2020, a Agência de Investigação Policial do Distrito de Hai Ba Trung recebeu uma denúncia da Vinschool LLC acusando Luu Thi Ngoc Hang e Nguyen Thu Hang de criar uma lista falsa de bônus para pessoas que indicaram funcionários para trabalhar na Vinschool Company para obter dinheiro para gastar.

A investigação determinou que Thu Hang era um especialista estrangeiro em recrutamento de recursos humanos, e Ngoc Hang era um especialista vietnamita em recrutamento de recursos humanos na Vinshool LLC. Ambos foram designados para a tarefa de elaborar uma lista de bônus propostos de acordo com a política de bônus para funcionários da empresa. Assim, se uma pessoa for apresentada a um emprego, ela será recompensada de 3 a 15 milhões de VND, dependendo da posição do candidato selecionado. O processo de elaboração de uma lista de pagamento de bônus consiste em que Ngoc Hang cria uma lista incluindo informações sobre o referenciador, a pessoa indicada, o cargo recrutado e o valor do bônus. Em seguida, Ngoc Hang envia um e-mail ao diretor de RH para aprovação e, em seguida, o encaminha ao diretor geral para aprovação. Ngoc Hang o encaminha ao departamento de contabilidade para prosseguir com o pagamento do bônus.

Em meados de 2019, Ngoc Hang descobriu que havia falta de transparência no processo de aprovação da lista, o que a levou a cometer fraude. Ngoc Hang conversou com Thu Hang e pediu que ela fornecesse informações sobre parentes e conhecidos que seriam incluídos na lista de bônus. Quando a lista era aprovada, os réus contatavam parentes e conhecidos para informar que o departamento de RH havia cometido um erro no salário e solicitavam que transferissem o dinheiro de volta para suas contas.

Usando o truque acima, de julho de 2019 a outubro de 2020, Ngoc Hang e Thu Hang criaram listas de bônus falsas para 22 pessoas em 4 períodos de pagamento de bônus, apropriando-se de mais de 770 milhões de VND. A Vinschool LLC determinou que os 22 casos que receberam bônus não estavam sujeitos à política de pagamento da empresa.

Durante a investigação, Ngoc Hang admitiu ter dado dinheiro a Thu Hang, mas não especificou o valor e não apresentou nenhum documento comprobatório. Thu Hang não admitiu ter discutido com Ngoc Hang sobre o recebimento do bônus da empresa e não compartilhou nem se beneficiou do dinheiro desviado. Atualmente, Ngoc Hang recuperou 100 milhões de VND para a empresa.

Além disso, a agência de investigação também recebeu denúncias de diversas pessoas sobre o recebimento de dinheiro por Thu Hang para conseguir empregos na Vinshool LLC. No entanto, como não havia documentos que comprovassem a transferência ou o acordo, a polícia não tinha base para investigar.

O Tribunal Popular de Hanói condenou Luu Thi Ngoc Hang a 7 anos de prisão e Nguyen Thu Hang a 3 anos de prisão, ambos pelas mesmas acusações.

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