Hoje (23 de outubro), o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh anunciou que está expandindo a investigação sobre o caso de "apropriação fraudulenta de propriedade" ocorrido no Capel Group JSC (com sede na cidade de Thu Duc).

Anteriormente, em janeiro deste ano, a Agência de Polícia de Investigação iniciou um caso, processou e deteve temporariamente La Quoc Truong - Presidente do Conselho de Administração da Capel Group Corporation - pelo crime acima.

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La Quoc Truong no momento do julgamento e da prisão temporária. Foto: Fornecida pela polícia.

Até agora, as autoridades esclareceram que, como precisava de dinheiro para gastar, comprar uma casa e um carro, Truong executou um plano de fraude em larga escala.

Aproveitando a personalidade jurídica da Capel Group Corporation, Truong estabeleceu filiais em 5 províncias e cidades, recrutou um grande número de funcionários e organizou seminários em diversos locais. Nesses seminários, Truong se gabava do grupo e, ao mesmo tempo, pedia cooperação com diversos pacotes de investimento, compra e venda de ações com altas taxas de juros, comissões atrativas...

Para criar confiança, o Chefe instruiu seus funcionários a receber dinheiro de participantes anteriores para pagar juros aos participantes posteriores. Além disso, o Chefe destinou dinheiro para quitar dívidas, comprar bens pessoais e pagar salários e bônus aos funcionários.

Por fim, o chefe fechou a empresa e uma série de filiais.

Até agora, a polícia determinou que Truong se apropriou de cerca de 700 bilhões de VND de mais de 4.800 pessoas em 63 províncias e cidades.

Para atender à expansão da investigação, a polícia solicitou que aqueles cujo dinheiro foi apropriado pela Capel Group Corporation e pela Truong comparecessem à Equipe 7, Departamento de Polícia Econômica - Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para se encontrar com o investigador Le Huu Long (número de telefone 0918607007) para coordenar o trabalho e fornecer informações e documentos.

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