Mais de 100 policiais da província de Bac Giang inspecionaram simultaneamente 7 apartamentos em um condomínio de alto padrão no distrito de Gia Lam (Hanói) e 2 locais no distrito de My Duc (Hanói), prendendo 37 indivíduos com idades entre 17 e 25 anos envolvidos em fraudes online e apropriação indébita.
Os membros da força-tarefa apreenderam as provas relevantes.
Por meio de coleta de informações, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Bac Giang descobriu um grupo de indivíduos que se faziam passar por funcionários de bancos para fraudar e roubar ativos online.
O Coronel Nguyen Quoc Toan, Diretor da Polícia Provincial de Bac Giang, ordenou a criação de uma força-tarefa especial para combater o crime. A força-tarefa mobilizou o máximo de recursos e pessoal para garantir a resposta mais eficaz.
Às 7h da manhã do dia 4 de agosto, nove forças-tarefa, compostas por mais de 100 oficiais e soldados da Polícia da Cidade de Bac Giang, do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia, do Departamento de Polícia Móvel e de diversas outras unidades especializadas da Polícia Provincial, inspecionaram simultaneamente sete apartamentos em um condomínio de alto padrão no Distrito de Gia Lam ( Hanói ) e dois locais no Distrito de My Duc (Hanói). Eles prenderam e detiveram 37 indivíduos com idades entre 17 e 25 anos, envolvidos em fraudes online e apropriação indébita.
Durante uma busca emergencial nas residências dos suspeitos, a força-tarefa especial apreendeu 28 computadores, 31 dispositivos de transmissão pela internet, 43 telefones celulares de diversos tipos, 18 cartões bancários, 61 chips de celular e muitos outros itens e documentos relacionados ao caso.
Neste caso, o mentor e líder do grupo foi identificado como Tran Van Manh (nascido em 2002), da comuna de An Tien, distrito de My Duc.
Os indivíduos que desempenharam um papel ativo no auxílio ao crime incluem: Tran Van Sy (nascido em 2002); Tran Long Vu (nascido em 2002); Tran Van Dat (nascido em 1998); e Nguyen Ba Tuan (nascido em 2004), todos residentes na comuna de An Tien. Os demais indivíduos foram recrutados como funcionários, recebendo salários mensais para realizar os atos fraudulentos de apropriação indébita.
O tenente-coronel Tran Huy Viet, chefe do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia, declarou: Os suspeitos neste caso usaram táticas como a compra de contas falsas no Facebook e, em seguida, o uso de aplicativos da internet para veicular anúncios e aumentar a interação; concentraram-se na publicação de anúncios em grupos de empréstimo; e falsificaram informações de bancos e instituições de crédito para oferecer pacotes de empréstimo com taxas de juros preferenciais e liberação rápida no mesmo dia.
Para ganhar a confiança de quem precisa de empréstimos, esses indivíduos assumem múltiplas funções, atuando ora como representantes de atendimento ao cliente, ora como avaliadores de pedidos de empréstimo, para aconselhar e preparar as solicitações. Em seguida, exigem que os mutuários transfiram fundos, como taxas de desembolso e taxas de seguro de empréstimo, para contas bancárias designadas.
Para roubar repetidamente grandes somas de dinheiro, os criminosos tinham um esquema premeditado para enganar as vítimas e fazê-las transferir grandes quantias em várias parcelas, para depois roubar o dinheiro e bloquear todo o contato com elas. A taxa inicial de seguro do empréstimo oferecida era de 950.000 VND, seguida por vários outros golpes, como: dados de transferência incorretos, inadimplência que exigia múltiplas transferências; em alguns casos, o valor transferido ultrapassou 200 milhões de VND.
Utilizando as táticas fraudulentas mencionadas, as autoridades determinaram inicialmente que o grupo de suspeitos lesou milhares de vítimas em todo o país em mais de 30 bilhões de VND.
Para desviar com sucesso o dinheiro obtido por meio de fraude e evitar a detecção pelas autoridades, os criminosos faziam circular os fundos roubados e frequentemente trocavam informações entre si.
Os líderes do grupo, que desempenharam um papel ativo no auxílio ao crime, alugaram apartamentos de luxo para morar, compraram máquinas e equipamentos para facilitar suas atividades criminosas e recrutaram funcionários para realizar atos fraudulentos de apropriação indébita de propriedade no ciberespaço.
É importante destacar que, neste caso, os indivíduos envolvidos são muito jovens, alguns inclusive menores de idade que foram aliciados a participar das atividades fraudulentas. Em particular, houve um caso em que um estudante em férias de verão também esteve envolvido.
Após verificação, constatou-se que muitos dos indivíduos envolvidos neste caso provêm de famílias onde os pais são divorciados, vivem em conflito, faleceram ou negligenciaram os filhos.
Atualmente, o Departamento de Investigação Policial da Polícia da cidade de Bac Giang emitiu uma decisão de detenção temporária de 31 suspeitos e continua a coordenar com o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia para ampliar a investigação do caso.
Fonte: https://nhandan.vn/cong-an-bac-giang-bat-31-doi-tuong-lua-dao-tren-khong-gian-mang-post766220.html
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