Golpes de investimento em criptomoedas estão ressurgindo, com muitas pessoas perdendo bilhões de dong.

Aproveitando-se da ganância e da falta de conhecimento das pessoas, golpistas usam táticas enganosas para atrair investimentos financeiros, especialmente em criptomoedas, com promessas de credibilidade e lucros exorbitantes. Muitas pessoas já foram lesadas em bilhões de dongs.

Muitas pessoas foram lesadas em bilhões de dongs ao participarem de investimentos em criptomoedas - Foto: TU TRUNG

A partir de histórias de pessoas que enriqueceram rapidamente e obtiveram lucros enormes em um curto período de tempo, que são compartilhadas boca a boca nas redes sociais... rede social No que diz respeito a investimentos financeiros, especialmente a negociação de criptomoedas – frequentemente conhecida como moeda virtual – muitos usuários alimentam sonhos e buscam oportunidades para enriquecer online. Aproveitando-se dessa mentalidade, golpistas lançaram diversos esquemas para enganá-los.

Investi em criptomoedas e fui enganado em bilhões de dong.

Adicionada acidentalmente a um grupo chamado "Finanças na Era Moderna" no aplicativo Telegram, a Sra. V. ( Hanói ) foi apresentada a uma série de atividades de investimento financeiro atraentes das quais muitas pessoas participavam. Entre elas, estava o investimento em criptomoedas por meio de uma corretora chamada Bitforex.

Observando o grupo, a Sra. V. notou a participação de muitas outras pessoas, e muitas delas até se gabavam dos enormes lucros que haviam obtido investindo de acordo com os conselhos dos "especialistas" do grupo. Movida pelo desejo de enriquecer rapidamente, a Sra. V. transferia dinheiro continuamente para investir em criptomoedas, conforme instruído pelos "especialistas" do grupo.

Quando chegou a hora de realizar seus lucros, a Sra. V. vendeu a moeda virtual que havia comprado, mas, de repente, o sistema exibiu uma mensagem de erro. Ela foi então instruída por "especialistas" de que precisava pagar diversos impostos, taxas, seguros, etc., antes de poder sacar seu dinheiro. Quando percebeu que havia caído em um golpe, o valor que a Sra. V. havia enviado aos fraudadores já chegava a 2,3 bilhões de VND.

Em outro caso, enquanto usava o aplicativo de encontros Tinder, a Sra. T. (Hanói) relatou ter conhecido um homem que alegava ser "médico em um grande hospital" em Singapura. Depois de conversarem por um tempo e conquistarem a confiança da Sra. T., o médico a convidou para participar de negociações com criptomoedas.

A Sra. T. disse que depositou 20 milhões de VND na primeira vez e imediatamente sacou 30 milhões de VND. Em seguida, depositou mais 266 milhões de VND e sacou 304 milhões de VND. Com apenas dois depósitos, a Sra. T. obteve um lucro de 48 milhões de VND em apenas dois dias. Vendo o quão lucrativa era a oportunidade, a Sra. T. continuou depositando 300 milhões de VND e recebeu uma notificação de que sua conta havia ganhado 10,1 bilhões de VND, mas não conseguiu sacar o dinheiro.

O sistema notificou a Sra. T. de que ela "deveria pagar 20% de seus lucros como imposto de renda". Pensando que estava prestes a ficar rica, a Sra. T. pagou imediatamente 1,7 bilhão de VND em imposto de renda. Em seguida, pagou mais 2 bilhões de VND para verificação da conta para sacar o dinheiro e 1,4 bilhão de VND para participar do programa de saque rápido. No entanto, a Sra. T. ainda não conseguiu sacar o dinheiro. Ela afirmou ter transferido um total de 5,4 bilhões de VND para o sistema em apenas 5 dias.

Segundo especialistas em segurança, o número crescente de usuários que participam de aplicativos de namoro online criou um terreno fértil para golpistas. Por meio de aplicativos como Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., os golpistas se aproximam de suas vítimas, conversam com elas e conquistam sua confiança.

Em seguida, eles passarão para tópicos financeiros, incentivando a participação em projetos de investimento atraentes. Se a vítima for ingênua o suficiente para pagar, ela receberá a promessa de juros imediatamente após o primeiro investimento para aumentar sua confiança. "Assim que a vítima investe uma quantia significativa de dinheiro, os golpistas criarão inúmeras desculpas, como: upgrade para um pacote VIP, devolução de fundos de apoio ao investimento, remoção de recursos de segurança, erros de sistema... para se apropriar dos ativos", alertou um especialista.

Cuidado com ofertas enganosas e golpes.

Informações da polícia de Hanói indicam que foram recebidas inúmeras denúncias de pessoas que perderam dinheiro em investimentos financeiros online. Muitas pessoas foram lesadas em quantias que variam de alguns bilhões a dezenas de bilhões de dongs. O maior prejuízo sofrido por uma única pessoa chegou a 57 bilhões de dongs. Segundo a polícia, os golpistas anunciam, aliciam e atraem pessoas continuamente para participar de atividades e transações online envolvendo moedas virtuais e criptomoedas por meio de corretoras e sites que eles mesmos criam.

Uma equipe de "funcionários" liga constantemente para "investidores" e os convence a participar de grupos de consultoria e trocar informações via Zalo, Telegram, etc. Eles chegam a se passar por especialistas financeiros, corretores de ações ou representantes de corretoras renomadas para atrair facilmente as "presas" para grupos no Facebook, Telegram e Zalo e incentivá-las a participar de plataformas de negociação que criam.

Golpistas anunciam suas plataformas de negociação com promessas de altos retornos, chegando a fornecer provas falsas de lucros obtidos por investidores anteriores. Após atrair um grande número de investidores e coletar seu dinheiro, a plataforma de negociação virtual fecha ou desaparece, deixando os investidores sem nenhum dos fundos investidos.

Muitos grupos fraudulentos também empregam táticas como a organização de conferências e seminários para promover sutilmente ações internacionais, criptomoedas e moedas digitais. A promessa de retornos excepcionalmente altos em comparação com o mercado e a facilidade de saque do capital e dos lucros são constantemente usadas por esses golpistas para atrair pessoas e investidores.

Diante dessa situação, o Departamento de Segurança da Informação ( Ministério da Informação e Comunicações ) aconselha as pessoas a serem cautelosas ao receberem ofertas de investimento em ações internacionais, criptomoedas e moedas digitais, especialmente se não tiverem conhecimento em finanças e mercado de capitais. É fundamental que as pessoas analisem cuidadosamente os comentários e avaliações de usuários anteriores sobre suas experiências com as plataformas de negociação, empresas financeiras e corretoras nas quais pretendem investir.

Além disso, pessoas físicas e jurídicas devem buscar aconselhamento de especialistas antes de investir para evitar perder dinheiro com plataformas e empresas fraudulentas. "As pessoas devem negociar apenas em plataformas licenciadas pelas autoridades. Principalmente, não devem compartilhar informações sobre plataformas fraudulentas." informações pessoais "Em nenhuma circunstância, baixe aplicativos de fontes desconhecidas nem clique em links suspeitos", alertou a agência.

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