Em resposta às novas táticas de golpes, os bancos emitiram alertas e aconselharam os clientes a desconfiarem de ligações de números desconhecidos.
Recentemente, o Banco Comercial Conjunto de Indústria e Comércio do Vietnã ( VietinBank ) emitiu um alerta sobre um golpe. Trair Uma nova tendência surge, com o aumento da quantidade de dinheiro desviado. Segundo o VietinBank, recentemente, tem havido um número crescente de casos de indivíduos que se fazem passar por funcionários de recrutamento do banco para convidar candidatos para entrevistas ou para participar de grupos online com o objetivo de aplicar golpes e desviar dinheiro.
Golpistas estão se passando pelo site/página de fãs/equipe de recrutamento do VietinBank para publicar anúncios de emprego, usando imagens da marca, fotos de crachás de funcionários ou documentos falsificados para ganhar a confiança dos candidatos. A partir daí, eles enganam os candidatos para que participem de grupos de bate-papo online com links maliciosos, transfiram dinheiro para participar de treinamentos preparatórios para concursos bancários ou solicitem informações confidenciais para roubar dinheiro de suas contas.
Da mesma forma, o Banco de Desenvolvimento Agrícola e Rural ( Agribank ) alertou sobre inúmeros indivíduos que exploram sua imagem de marca para fins de recrutamento e se envolvem em atividades fraudulentas. Especificamente, o Agribank afirmou que muitas pessoas estão usando páginas de fãs, sites e e-mails falsos se passando pelo Agribank para enganar candidatos a emprego, roubar suas informações e documentos e até mesmo extorquir dinheiro.
Segundo o banco, as táticas do grupo fraudulento eram muito sofisticadas, utilizando o nome, as imagens e a marca do Agribank, e copiando diretamente artigos do Agribank para publicar com o objetivo de ganhar a confiança dos clientes, atrair muitos seguidores e enganar os participantes. Depois que alguém entrava em contato para se inscrever ou enviava uma resposta por e-mail, essa pessoa era conectada diretamente por meio de mensagens do Facebook, Zalo ou uma página falsa do Google Sheets (uma planilha do Google), utilizando um link falso para coletar as informações do candidato.
Além disso, esses indivíduos se fazem passar por funcionários do "Recrutamento do Agribank" e instruem os candidatos a participar de diversos grupos de bate-papo na plataforma Telegram para entrevistas online. A partir daí, os golpistas preparam situações para pressioná-los a pagar taxas a fim de conseguir um emprego o mais rápido possível.
Além dos golpes de recrutamento, os criminosos ainda usam táticas para enganar as pessoas e levá-las a instalar aplicativos falsos contendo malware em seus celulares.
O Vietcombank (Banco Comercial de Comércio Exterior do Vietnã) também emitiu um alerta aos seus clientes sobre golpes aplicados por indivíduos mal-intencionados. Segundo o Vietcombank, as autoridades têm relatado continuamente golpes que visam induzir as pessoas a instalar aplicativos falsos contendo malware (aplicativos falsos) em seus celulares. Alguns dos aplicativos falsos identificados incluem aqueles destinados a serviços públicos, VneID (documento de identidade vietnamita), autoridades fiscais e órgãos policiais.
As táticas comuns envolvem contatar e atrair clientes com vários cenários comuns, como informações de identificação inconsistentes no sistema; registro eletrônico domiciliar atrasado; assistência com a identificação VNeID de nível 2, etc.
Esses golpes não são novos, mas muitas pessoas ainda caem neles e clicam em links falsos conforme instruído pelos fraudadores. Como resultado, o malware presente nesses links rouba informações e dinheiro das contas bancárias dos usuários.
Outra questão sobre a qual os bancos alertaram recentemente é a seguinte: a partir de 1º de julho, as transações de pessoas que transferirem mais de 10 milhões de VND por meio de contas online ou depositarem em carteiras eletrônicas deverão ser verificadas. Biometria. Muitas pessoas encontram dificuldades ao inserir informações biométricas. Criminosos têm explorado essa situação para aplicar golpes e roubar dinheiro. Especificamente, esses indivíduos se fazem passar por funcionários de bancos, ligando e enviando mensagens para pessoas em redes sociais (Zalo, Facebook, etc.) para "orientá-las na coleta de informações biométricas". Eles solicitam informações pessoais, dados bancários, fotos de documentos de identidade, imagens faciais, etc., para obter assistência. Podem até solicitar videochamadas para coletar dados adicionais de voz e gestos.
Em seguida, os criminosos solicitaram aos clientes informações pessoais, dados bancários, imagens de seus documentos de identidade e fotos de seus rostos. Eles também instruíram as pessoas a acessar links suspeitos para baixar e instalar aplicativos que facilitavam a coleta de dados biométricos em seus celulares. Após obterem as informações das vítimas, os criminosos roubaram dinheiro de suas contas bancárias e usaram as informações dos clientes para fins maliciosos.
Diversos bancos comerciais, como o Vietcombank e o Agribank, afirmam que não solicitam aos clientes que forneçam informações pessoais por meio de canais como ligações telefônicas, mensagens SMS, e-mails ou softwares de bate-papo (Zalo, Viber, Facebook Messenger, etc.) e não contatam os clientes diretamente para orientá-los na coleta de dados biométricos.
Essa é uma tática muito recente usada por criminosos. Os bancos aconselham as pessoas a não fornecerem senhas de uso único (OTP), senhas bancárias digitais, etc., a ninguém, incluindo funcionários do banco. Isso porque os bancos não contatam os clientes diretamente para instruí-los sobre a coleta de dados biométricos. As pessoas devem estar vigilantes e evitar acessar links suspeitos enviados por chat, SMS ou e-mail para seus celulares, a fim de evitar o risco de serem vítimas de golpes ou terem suas informações roubadas. É preciso que as pessoas estejam mais atentas, se informem regularmente sobre golpes de alta tecnologia para terem conhecimento completo dos métodos e táticas dos criminosos; protejam proativamente suas informações pessoais e as de seus entes queridos; e pratiquem hábitos seguros de uso da internet.
Assim que detectarem quaisquer sinais incomuns, as pessoas precisam tomar precauções, tais como: alterar as senhas das contas, informar amigos e parentes de que suas contas privadas podem estar sendo acessadas ilegalmente para evitar golpes; e comunicar imediatamente o ocorrido à delegacia de polícia mais próxima para obter orientação e providências adequadas.
Não apenas os bancos, mas também o mercado de valores mobiliários é alvo de grupos maliciosos. A MB Securities Company (MBS) acaba de emitir um alerta aos investidores sobre um grupo de indivíduos que utiliza métodos sofisticados para se passar pela MBS e representar falsamente a liderança e os funcionários da empresa, com o objetivo de fraudar e desviar ativos.
O golpe consiste em se passar pela marca MBS, atrair vítimas para investir por meio de um aplicativo falso e, em seguida, roubar seus ativos. Para aumentar a credibilidade e ganhar a confiança das vítimas, os golpistas frequentemente usam ilegalmente diversas informações da MBS para fins fraudulentos, como: fingir ser atendentes/consultores de valores mobiliários da MBS para ligar e se apresentar, convidar clientes para participar de grupos no Zalo/Telegram e buscar "conselhos" de supostos especialistas da MBS.
“Os impostores criam várias contas falsas e usam imagens, nomes, experiência profissional e biografias da liderança e da alta administração de MBS para se apresentarem como ‘professores’ ou ‘consultores especializados’ e oferecerem recomendações às vítimas. Essas informações são facilmente coletadas por fraudadores em entrevistas, eventos de MBS ou em sites/páginas de fãs oficiais de MBS e usadas ilegalmente para enganar as vítimas”, afirmou a MSB, aconselhando os investidores a terem cautela.
Esses falsos "professores" ou "especialistas" enviam mensagens privadas às vítimas com frequência, persuadindo-as a investir em ações ou outros investimentos. Quando questionados sobre sua especialização/cargo, os impostores muitas vezes não respondem, dão respostas vagas, evadem-se à pergunta ou negam trabalhar para o MBS, alegando, em vez disso, serem apenas consultores afiliados a diversas empresas para fornecer aconselhamento sobre o mercado de ações, etc.
Esta corretora também aconselha os investidores a terem cautela com ligações de números desconhecidos, como 028888xxxxx/029999xxxxx/028899xxxxx/029988xxxxx/… e números de celular anônimos.
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