Fundador da exchange de criptomoedas Binance é condenado a 4 meses de prisão

Antes considerado a figura mais poderosa da indústria de criptomoedas, Zhao, também conhecido pelo apelido “CZ”, é o segundo grande magnata das criptomoedas a ser condenado à prisão recentemente, após a sentença de 25 anos de prisão do chefão dos golpes de criptomoedas Sam Bankman-Fried.

Changpeng Zhao a caminho do tribunal. Foto: Reuters

A sentença, proferida pelo juiz Richard Jones em Seattle, foi significativamente menor do que os três anos de prisão que os promotores haviam pedido. Antes de proferir a sentença, o juiz acusou Zhao de colocar o crescimento e os lucros da Binance acima da lei americana.

Zhao, de 47 anos, não demonstrou nenhuma reação especial ao ouvir o veredito. Ele vestia terno azul-marinho e gravata no tribunal, que contou com a presença de sua mãe e vários outros familiares.

Os promotores disseram que a Binance usou um modelo de "Velho Oeste" para receber criminosos e não relatou mais de 100.000 transações suspeitas com grupos terroristas designados, incluindo Hamas, Al-Qaeda e o autoproclamado Estado Islâmico (EI).

Eles também disseram que a bolsa de Zhao facilitou a venda de material de abuso sexual infantil e recebeu uma grande parte de seus lucros de hackers e organizações de malware.

A Binance concordou com uma multa de US$ 4,32 bilhões, enquanto Zhao pagou pessoalmente uma multa criminal de US$ 50 milhões, além de outros US$ 50 milhões à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA.

“Peço desculpas”, disse Zhao ao juiz antes de ser sentenciado. “Não implementei um programa abrangente de combate à lavagem de dinheiro… Agora percebo a gravidade desse erro.”

Os promotores disseram ao juiz que uma sentença severa enviaria um sinal claro a outros criminosos. Mas o promotor Kevin Mosley também disse: "Não achamos que Zhao seja Sam Bankman-Fried ou... um monstro."

Zhao deixou o cargo de CEO da Binance em novembro do ano passado, quando ele e a exchange que ele fundou em 2017 admitiram ter burlado os requisitos de lavagem de dinheiro da Lei de Sigilo Bancário.

Vários outros magnatas das criptomoedas também estão na mira das autoridades dos EUA depois que a queda do preço das criptomoedas em 2022 expôs muitas fraudes e práticas ilícitas no setor emergente.

Huy Hoang (de acordo com a Reuters)

Fonte: https://www.congluan.vn/nha-sang-lap-san-tien-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-binance-bi-ket-an-4-thang-tu-post293783.html