Prevenção de vazamentos de informações pessoais: o caos do mercado negro de identidade digital

Vazamentos de informações pessoais estão se tornando mais comuns online. Os vazamentos de informações chegaram a um ponto em que, com apenas alguns cliques, qualquer pessoa pode comprar uma conta bancária verificada eletronicamente (eKYC), biometria ou até mesmo possuir 10.000 carteiras de identidade com vídeos e fotos do titular no mercado negro de identidades digitais que estão sendo vendidas publicamente.

Transações movimentadas

Basta digitar a frase "comprar e vender contas bancárias" nas redes sociais e os usuários receberão imediatamente uma série de sugestões de grupos públicos repletos de postagens sobre transações. Acessamos um grupo com quase 50.000 membros no Facebook especializado na venda de cartões SIM, mas, na verdade, na compra e venda de contas bancárias, todos os dias há dezenas de postagens vendendo contas, de pessoas físicas a empresas, de bancos populares a contas identificadas de acordo com requisitos específicos (por nome, número de telefone, limite de transações...).

Uma conta chamada HGP postou "Comprando todos os tipos de contas bancárias com taxas mensais de aluguel". Abaixo, havia uma série de comentários convidando "Preciso alugar uma conta bancária", "Preciso vender um bom número de conta bancária" e "Tenho uma conta".

A conta VQ anuncia de forma mais clara: "Alguém precisa comprar uma conta bancária? TenhoACB , Vietinbank, Momo, Zalo Pay, todos funcionando normalmente e com identificação biométrica completa."
Ou uma conta chamada AL mostra a escala transfronteiriça dessa atividade ao postar: "Sou especialista em comprar contas para proprietários chineses que criam jogos no Camboja. Se alguém quiser cooperar, entre em contato comigo por mensagem"...

Um vendedor oferece milhares de carteiras de identidade com fotos dos proprietários.

Além de vender contas disponíveis, algumas pessoas também se oferecem para alugar ou vender contas "pelo nome solicitado". Uma conta chamada HN postou "preciso de uma conta bancária chamada Vu Van Minh. Alugo por 100.000 VND por hora". Imediatamente depois, outra conta chamada NB comentou, sugerindo um preço mais alto, de 500.000 VND.

Entramos em contato com a conta NB acima e solicitamos o aluguel de uma conta bancária chamada TVN. Essa pessoa respondeu rapidamente e disse que o aluguel mensal era de 600.000 VND. Segundo essa pessoa, essa conta tem um limite diário de transações de 20 milhões de VND. Se esse limite for excedido, será necessário um escaneamento facial para autenticação.

Quando perguntamos se havia uma maneira de ter o mesmo nome solicitado, mas "cobrir um limite de transação maior", essa pessoa sugeriu um preço de 1,3 milhão de VND para uma conta de "limite total", que pode movimentar até 3 bilhões de VND por dia. Quando perguntamos sobre "cobrir dados biométricos", essa pessoa afirmou: "Temos tudo pronto, basta baixar o aplicativo e usar, sem precisar escanear seu rosto".

Convite para compra de cartões de identificação de cidadão por atacado

Ao ingressar em uma comunidade do Facebook para compra e venda de cartões SIM, descobrimos uma conta chamada LTA publicando um edital buscando comprar carteiras de identidade com fotos de retrato em grandes quantidades. Abaixo da publicação, havia uma série de comentários convidativos. Nos quais, uma conta chamada NN anunciava ter acabado de vender mais de 10.000 conjuntos de dados de identidade por um preço baixo, "apenas o preço de uma xícara de café".

Entramos em contato diretamente com essa conta para discutir a compra de um grande número de carteiras de identidade. Essa pessoa nos informou que, se comprarmos cerca de 1.000 conjuntos no varejo, o preço variaria de 100.000 a 200.000 VND. Se comprarmos mais de 10.000 conjuntos no atacado, precisaremos transferir apenas 600.000 VND para receber o pacote completo.

Em particular, essa pessoa afirmou que poderia usar o Ultraview para filtrar e selecionar o modelo desejado antes de efetuar uma transação. Imediatamente depois disso, nos enviaram uma foto de uma série de pastas no computador contendo dados pessoais com uma quantidade "estonteante", como: 25 carteiras de identidade antigas, 851 filtros por nome, 1.200 filtros por nome novo, até 1.500 conjuntos sem filtro...

Mais preocupante ainda, a conta da NN informou que o pacote com 10.000 unidades incluía dados de vídeo do proprietário segurando o cartão de identificação de cidadão, uma forma de autenticação cada vez mais popular em aplicativos financeiros e bancários. Depois disso, essa pessoa nos enviou várias amostras de documento de identidade com fotos do proprietário. Entre elas, de acordo com nossa observação, notamos uma foto nítida tirada em uma loja de celulares, o que levantou a questão de se muitos clientes tiveram seus dados de imagem roubados ao fazer compras ou se cadastrar em serviços.

Continuando a contatar outra conta chamada Super Fast Papers, essa pessoa se apresentou como um "figurão" na indústria de papel, especializado em fornecer carteiras de identidade, carteiras de identidade e livros de registro de residência falsos. O preço oferecido foi de 300.000 VND por 1.000 conjuntos de carteiras de identidade e alertou que comprar 600.000 VND por 10.000 conjuntos seria apenas "produto barato, nada bonito". Essa pessoa solicitou a troca para a comunicação via Telegram, afirmando com segurança que possuía um dos maiores data warehouses do Vietnã.

Com apenas alguns passos simples, dezenas de milhares de carteiras de identidade de cidadãos foram vendidas abertamente como mercadorias. O problema não é mais quem as comprará, mas o que farão com essas identidades vendidas?

KIM THUC

Fonte: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-bat-nhao-cho-den-danh-tinh-so-post799761.html