Grupo de golpistas online se expande do Sudeste Asiático para outros países.

Um relatório das Nações Unidas indica que as organizações de fraude online estão se expandindo globalmente, operando de forma semelhante a grandes empresas.

Golpes online são desenfreados em todo o mundo. (Ilustração: Bloomberg)

As Nações Unidas acabam de divulgar um relatório sobre o crime transnacional no Leste e Sudeste Asiático, destacando a dimensão das crescentes redes criminosas de alta tecnologia na região.

Centros fraudulentos que combinam tráfico humano e lavagem de dinheiro, utilizando inteligência artificial, deepfakes, tecnologia blockchain e outras tecnologias, representam uma ameaça à segurança regional e global. Alarmantemente, essas organizações criminosas continuam expandindo suas operações, apesar dos esforços das autoridades locais para combatê-las.

Os "ecossistemas" estão se espalhando globalmente.

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), as redes de golpes online no Sudeste Asiático cresceram significativamente nos últimos anos.

Os tempos das pequenas gangues isoladas ficaram para trás; essas organizações agora operam como "corporações" completas, com infraestrutura tecnológica própria, cadeias de suprimentos e pessoal estrangeiro. As conexões locais também são aproveitadas, principalmente em áreas com leis brandas.

“Observamos que os grupos do crime organizado no Leste Asiático e no Sudeste Asiático estão se expandindo globalmente. Isso reflete uma expansão natural à medida que as operações se desenvolvem e a necessidade de encontrar novos territórios, mas também uma estratégia de mitigação de riscos diante do aumento das repressões na região”, disse Benedikt Hofmann, representante interino do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico .

Segundo o relatório, muitos grupos criminosos utilizam zonas econômicas especiais (ZEEs) ou áreas de fronteira como seus quartéis-generais. Eles exploram brechas na legislação para construir centros de fraude, jogos de azar online e sofisticadas redes de lavagem de dinheiro.

A "cadeia de suprimentos" de organizações criminosas que fornecem serviços ilegais de jogos de azar online. Foto: UNODC .

Hofmann descreveu os centros de golpes online como "se espalhando como câncer". Quando as autoridades os descobrem, eles simplesmente se mudam para outra área, sem resolver a causa raiz do problema.

"Essencialmente, essa situação transforma a região em um ecossistema interconectado, administrado por organizações sofisticadas que exploram vulnerabilidades, colocando em risco a soberania nacional", enfatizou Hofmann.

A situação é ainda mais preocupante à medida que as organizações utilizam novas tecnologias como IA, blockchain e software de troca de voz. Isso permite a criação de novos cenários de fraude, aproveitando a tecnologia para aprimorar processos operacionais e expandir os canais de lavagem de dinheiro.

Particularmente grave é a questão do trabalho forçado. Milhares de pessoas de mais de 50 países são atraídas para esses centros fraudulentos por meio de anúncios de recrutamento. Elas são detidas, espancadas, têm seus documentos de identificação confiscados e são forçadas a participar dos golpes. Aquelas que não atingem as cotas são ameaçadas, torturadas ou vendidas a outros grupos como "ativos móveis".

A atividade criminosa evoluiu a tal ponto que muitas organizações operam sob o modelo de BPO (Business Process Outsourcing). Nas Filipinas, essas organizações colaboram com inúmeras empresas globais para fornecer serviços de call center, TI, desenvolvimento de software e muito mais. Elas estão localizadas em prédios e áreas industriais, servindo como "fachada" para atividades ilegais.

Embora não abrigue grandes quadrilhas criminosas, o Vietnã ainda vê muitas pessoas sendo atraídas para centros de fraude, que atuam em atividades nos bastidores, como lavagem de dinheiro, recrutamento e operação de plataformas de jogos de azar. Os dados referentes ao Vietnã neste relatório foram fornecidos pela organização Antifraude .

Base importante

Um dos elos fundamentais no ecossistema do cibercrime no Sudeste Asiático é a Huione Guarantee. Operando principalmente em chinês, ela atua como intermediária de pagamentos e garante transações ilícitas entre grupos criminosos.

De acordo com uma análise da organização de pesquisa Elliptic e um relatório do UNODC, a Huione Guarantee é considerada o maior "mercado negro" digital do mundo para transações financeiras ilícitas.

A Huione Guarantee pertence ao Grupo Huione, com sede em Phnom Penh (Camboja). A plataforma é comercializada como uma ferramenta para pagamentos seguros entre compradores e vendedores. No entanto, na realidade, tornou-se um local onde quadrilhas criminosas trocam dados roubados, vendem softwares falsificados e ferramentas de IA para a criação de deepfakes.

Os dados mostram que a Huione Guarantee processou pelo menos US$ 24 bilhões em criptomoedas entre 2021 e 2024, por meio de carteiras digitais ligadas a milhares de golpistas.

Um "fornecedor" anuncia serviços de lavagem de dinheiro na Huione Guarantee usando o golpe do "abate de porcos". Foto: Elliptic .

Essa plataforma funciona como um mercado de comércio eletrônico para cibercriminosos, oferecendo uma variedade de serviços e softwares para apoiar atividades criminosas. Notavelmente, muitos serviços são localizados, permitindo a personificação de policiais ou funcionários de banco adaptados a países específicos, usando idiomas nativos e inteligência artificial para aumentar a credibilidade.

Apesar de ter anunciado sua separação do Grupo Huione no final de 2024 e mudado seu nome para Haowang Guarantee, evidências de pesquisadores sugerem que as duas entidades permanecem intimamente ligadas.

Anteriormente, a divisão de pagamentos do Grupo Huione, a Huione Pay, havia declarado publicamente apoio a transações com a Huione Guarantee, mas removeu discretamente a informação de seu site após atrair a atenção da mídia e de organizações de segurança cibernética.

As agências de aplicação da lei não apenas conectaram organizações criminosas na região do Mekong, como também descobriram transações envolvendo Huione em inúmeros casos de fraude na Austrália, Canadá, Japão, Europa e outros países.

Recentemente, a Huione também emitiu stablecoins, uma forma de criptomoeda atrelada ao dólar americano, para contornar os controles bancários e dificultar seu rastreamento.

Segundo o UNODC, centenas de centros de phishing geram quase US$ 40 bilhões em lucros anualmente. Suas operações não se limitam à Ásia, mas se estendem a muitas outras regiões. Isso indica que as organizações de cibercriminosos estão colaborando cada vez mais e expandindo sua atuação rapidamente.

Fonte: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html