A partir de 1º de novembro de 2025, transferências de 500 milhões ou mais devem ser reportadas ao Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Este conteúdo foi emitido pelo Banco do Estado na Circular 27/2025/TT-NHNN. Especificamente, o Artigo 9º da Circular estipula o regime de comunicação de transações de transferência eletrônica de dinheiro ao Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro utilizando dados eletrônicos, incluindo:
Transações nacionais de transferência eletrônica de dinheiro: transações com valor de VND 500 milhões ou mais ou em moeda estrangeira de valor equivalente, nas quais todas as instituições financeiras participantes de transações de transferência eletrônica de dinheiro estão no Vietnã.
Transações internacionais de transferência eletrônica de dinheiro: Transações de transferência eletrônica de dinheiro nas quais pelo menos uma instituição financeira participante está localizada fora do Vietnã e é realizada em países e territórios fora do Vietnã com um valor de 1.000 USD ou mais ou equivalente em outras moedas estrangeiras.
Entretanto, se a entidade relatora for uma instituição financeira intermediária em uma transação de transferência eletrônica de dinheiro, ela não será obrigada a fazer o relatório acima.
O conteúdo do relatório inclui: Informações sobre as instituições financeiras iniciadoras e beneficiárias; Informações sobre clientes individuais ou organizações que participam de transferências eletrônicas de dinheiro; informações sobre transações; outras informações conforme exigido pelo Departamento Antilavagem de Dinheiro de tempos em tempos...
Ajustes nos documentos de identificação para utilização de serviços de pagamento sem dinheiro a partir de 18 de novembro de 2025
O Banco Estatal do Vietnã altera e complementa uma série de artigos sobre a prestação de serviços de pagamento não monetários na Circular 30/2025/TT-NHNN, em vigor a partir de 18 de novembro de 2025.
Consequentemente, os documentos de identificação utilizados nesta Circular para pagamentos não monetários foram alterados em comparação com a Cláusula 10, Artigo 3 da Circular 15/2024/TT-NHNN, incluindo:
- Cidadãos vietnamitas: Cartão de identificação de cidadão, carteira de identidade ou cartão de identidade eletrônico (Regulamentação antiga: Cartão de identidade e certificado de identidade removidos).
- Vietnamitas de nacionalidade indeterminada: Certificado de origem vietnamita emitido por uma autoridade competente (Regulamentação antiga: Certificado suplementar de origem vietnamita).
- Estrangeiros residentes no Vietnã: Passaporte ou documentos de verificação de identidade emitidos por autoridades estrangeiras competentes, ou documentos de acordo com o visto de entrada, documentos de substituição de visto, documentos que comprovem isenção de visto ou identidade eletrônica (por meio de conta de identificação eletrônica nível 02, se houver).
Os bancos estão autorizados a receber barras de ouro a partir de 15 de novembro de 2025
O Banco do Estado altera a Circular sobre classificação, embalagem e entrega de metais preciosos e pedras preciosas na Circular nº 33/2025/TT-NHNN, com vigência a partir de 15 de novembro de 2025.
Um dos conteúdos notáveis é a cessão do direito de entrega e recebimento de barras de ouro a instituições de crédito. Especificamente, a Circular 33/2025/TT-NHNN acrescentou as seguintes disposições:
As instituições de crédito recebem barras de ouro dos clientes, recebendo por unidade.
As instituições de crédito entregam barras de ouro aos clientes, entregues por unidade.
Assim, a partir de 15 de novembro de 2025, as instituições de crédito, incluindo bancos, estão autorizadas a receber e entregar barras de ouro aos clientes.
Fonte: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
Comentário (0)