combaterea spălării banilor

Convenția de la Hanoi: Creșterea rezilienței financiare împotriva riscurilor de spălare a banilor

VietnamPlus

24/10/2025

Combaterea spălării banilor în tranzacțiile de pe bursele de valute virtuale și bursele imobiliare

Báo Dân trí

15/10/2025

Multe țări se află pe lista neagră financiară, Vietnamul se străduiește să respecte reglementările împotriva spălării banilor.

Báo Tuổi Trẻ

08/10/2025

Începând cu 1 noiembrie, trebuie raportate transferurile de bani de 500 de milioane de VND și 1.000 de dolari americani sau mai mult.

Báo Hải Phòng

21/09/2025

Ministrul Finanțelor vorbește despre o sintagmă apărută inițial pentru combaterea spălării banilor

VietNamNet

11/05/2025