Combaterea spălării banilor în tranzacțiile de pe bursele de valute virtuale și bursele imobiliare

(Dan Tri) - Viceprim-ministrul a propus concentrarea pe implementarea unor soluții pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în tranzacțiile imobiliare și de schimb valutar virtual.

Pe 15 octombrie, viceprim -ministrul Ho Duc Phoc - șeful Comitetului Național Director pentru Combaterea Spălării Banilor - a prezidat o reuniune a Comitetului Director pentru Combaterea Spălării Banilor.

Cu scopul de a finaliza planul național de acțiune pentru eliminarea Vietnamului de pe Lista Gri, raportul Băncii de Stat a analizat în mod specific o serie de cauze obiective și subiective care au dus la problemele existente. Prin urmare, a propus o serie de soluții pentru îmbunătățirea metodelor și a rezultatelor în viitor.

Banca de Stat a propus soluții pentru suplimentarea resurselor umane, îmbunătățirea formării personalului; privind modul de implementare a planurilor de acțiune; și privind colectarea și furnizarea de date.

Viceprim-ministrul a dispus concentrarea asupra elaborării și perfecționării documentelor legale privind combaterea spălării banilor (Foto: VGP).

În încheierea întâlnirii, viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a subliniat că prevenirea și combaterea spălării banilor reprezintă o sarcină constantă de maximă importanță, nu doar pentru a preveni corupția, contrabanda și activitățile ilegale, ci și pentru a promova o dezvoltare economică transparentă și durabilă.

Liderul Guvernului a solicitat Băncii de Stat să preia opiniile delegaților prezenți la ședință, să finalizeze raportul (cu evidențierea rezultatelor obținute, cu date justificative specifice, cu precizarea clară a sarcinilor, soluțiilor, conținutului lucrărilor, progresului implementării etc.) pentru a-l transmite membrilor Comitetului Director și a-l raporta Liderului Guvernului.

Liderul Guvernului a solicitat ministerelor și ramurilor să întocmească imediat un raport privind conținutul implementat și sarcinile preconizate a fi îndeplinite în perioada următoare, conform trasarilor Prim-ministrului, stabilind clar soluțiile specifice care trebuie transmise Băncii de Stat.

În plus, unitățile se concentrează pe elaborarea și perfecționarea documentelor juridice privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Implementează sarcinile cheie conform planului stabilit; în același timp, se concentrează pe implementarea soluțiilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în tranzacțiile de pe bursele imobiliare, bursele de valute virtuale etc.

Viceprim-ministrul a însărcinat Banca de Stat cu coordonarea cu ministerele și sucursalele relevante pentru a dezvolta un program de comunicare privind combaterea spălării banilor, a intensifica explicarea și diseminarea legilor, a clarifica ce acte sunt permise și care nu sunt permise pentru a crește gradul de conștientizare a publicului.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm