Audio: Misterul tranzacției lui Truong Ngoc Anh, în valoare de peste 12.900 de taeli de aur

(NLDO) - Departamentul de Poliție Economică al Poliției din orașul Ho Chi Minh a efectuat, în seara zilei de 31 octombrie, o percheziție la domiciliul actriței Truong Ngoc Anh, coordonată cu unitățile relevante. Știrea este susținută de Kiki AI.

Pe 31 octombrie, Departamentul de Poliție Economică al Poliției din orașul Ho Și Min a emis o decizie de urmărire penală a cazului, de urmărire penală a acuzaților și de executare a unui mandat de arestare pe numele lui Truong Ngoc Anh (artist, actriță) pentru a investiga actul de „abuz de încredere pentru însușirea de bunuri”.

Anterior, compania imobiliară Dat Rong (adresa: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) a depus o plângere împotriva lui Truong Ngoc Anh - care a deținut anterior funcția de președinte al consiliului de administrație și director al companiei - pentru semne de însușire a activelor companiei.

Prin urmare, compania imobiliară Dat Rong a fost înființată în 2007, avându-l pe Truong Ngoc Anh ca director și reprezentant legal.

În timpul funcționării sale, Anh i-a solicitat domnului PGM (cetățenie irlandeză) să contribuie cu o investiție totală de 9,1 milioane USD (echivalentul a peste 149 miliarde VND) pentru implementarea a 2 proiecte imobiliare, inclusiv proiectul imobiliar Indochine de la adresa 112 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh City. Numai pentru acest proiect, domnul M. a transferat 4,49 milioane USD, echivalentul a 72 miliarde VND.

Conform contractului de investiții semnat la 25 ianuarie 2008, proiectul de construcții Indochine trebuie să fie deținut de compania Dat Rong, cu o valoare de 12.917,7 taeli de aur.

Cu toate acestea, rezultatele verificărilor arată că, chiar înainte de semnarea contractului de investiții, Truong Ngoc Anh și NMH (născut în 1964, locuitor în cartierul Tan Dinh) au semnat un contract de vânzare-cumpărare cu 4 gospodării din terenul proiectului, în valoare de doar 7.917,3 taeli de aur.

Dintre acestea, Anh plătise doar 3.000 de taeli de aur, dar în contabilitatea companiei se plătiseră deja 4.458 de taeli de aur; încălcând acordul de investiții, prezentând semne de fraudă, umflând valoarea proiectului pentru a însuși diferența.

În special, în decembrie 2007, Comitetul Popular din orașul Ho Chi Minh a emis o decizie de recuperare a acestui teren pentru extinderea Liceului Le Quy Don și, în același timp, a plătit despăgubiri de peste 26,1 miliarde VND către patru gospodării.

Ulterior, gospodăriile au returnat întreaga sumă de peste 26,1 miliarde VND către Truong Ngoc Anh și NMH.

Cu toate acestea, Truong Ngoc Anh a transferat doar 3 miliarde VND către companie și investitori, restul de 10 miliarde VND fiind utilizate în scopuri personale, fără raportare sau contabilitate.

În plus, în cursul administrării afacerii, Truong Ngoc Anh a profitat de autoritatea sa de reprezentant legal pentru a retrage arbitrar bani din contul companiei, a ordonat crearea de înregistrări contabile false și a falsificat rapoarte financiare pentru a ascunde actul de însușire.

Poliția din orașul Ho Chi Minh continuă să investigheze și să extindă cazul, să clarifice responsabilitățile persoanelor implicate și să recupereze activele pentru investitori și întreprinderile afectate.

Sursă: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm