Cum a defraudat proprietarul grupului My Hanh oamenii cu peste 1,2 trilioane de VND?

Departamentul de Poliție de Investigații din districtul Cau Giay (orașul Hanoi ) a inițiat proceduri penale și a emis un ordin de reținere temporară a lui Pham My Hanh (43 de ani) pentru 4 luni, sub acuzația de fraudă și însușire de bunuri.

Într-o declarație adresată reporterilor, locotenent-colonelul Nguyen Phi Hung, șeful echipei de poliție economică din cadrul poliției districtuale Cau Giay, a declarat că, prin monitorizarea zonei, poliția districtuală a primit informații despre semne neobișnuite în activitățile de strângere de fonduri ale companiei pe acțiuni My Hanh Group.

În urma unei anchete, autoritățile au stabilit că activitățile de strângere de fonduri ale acestei companii prezintă semne de încălcare a legii.

Potrivit comandantului, compania My Hanh Group, prezidată și administrată de Pham My Hanh, activează în domeniul cultivării și comercializării ginsengului Ngoc Linh.

Locotenent-colonelul Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Pornind de la activitățile comerciale menționate anterior și din cauza nevoii de capital, Hanh și asociații săi au organizat strângeri de fonduri de la investitori între 2020 și 2022. Sub conducerea lui Hanh, compania a desfășurat ample campanii publicitare, „prezentând” idei de proiecte pentru a atrage investitori.

În plus, My Hanh a promis și s-a angajat să plătească investitorilor rate ale dobânzii de 24-48% pe an. Locotenent-colonelul Hung a considerat această rată a dobânzii „foarte atractivă în comparație cu nivelul general al ratei dobânzii”.

În colaborare cu investitorii, compania My Hanh Group a oferit trei tipuri de contracte: un contract de aport de capital pentru plantarea ginsengului Ngoc Linh, un contract de împrumut și un contract pentru vânzarea acțiunilor Hanh în cadrul companiei.

Inițial, Poliția districtuală Cau Giay a stabilit că aproximativ peste 1.000 de investitori au contribuit cu peste 1.200 de miliarde de VND la această întreprindere.

Suspectul Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Evidențiind schema lui Hanh, comandantul Echipei de Poliție Economică a Poliției Districtuale Cau Giay a declarat că banii proveniți din strângerea de fonduri menționată anterior nu au fost adăugați la capitalul de lucru al afacerii și nici nu au fost contabilizați în finanțele companiei, ci au fost transferați separat în contul lui Hanh.

Din aceste peste 1,2 trilioane de VND, Hanh a folosit doar aproximativ 1% pentru producție și afaceri; restul l-a folosit pentru a plăti dobânzi la contracte pe termen scurt, cheltuieli personale și pentru a cumpăra proprietăți imobiliare înregistrate pe numele ei.

Până în prezent, există fonduri pe care Hanh și compania sa le-au folosit, dar nu au putut să le prezinte autorităților de anchetă, iar scopul utilizării lor rămâne neclar.

Potrivit locotenent-colonelului Nguyen Phi Hung, compania My Hanh Group a „umflat” valoarea activităților sale comerciale și de producție; a „creat” scenarii și așteptări pentru afacere care nu erau în conformitate cu realitatea; și a modificat și a crescut arbitrar valoarea companiei pentru a oferi rate ale dobânzii mult mai mari decât producția și performanța sa comercială reală.

Un showroom care prezintă produse Ngoc Linh Ginseng de la compania My Hanh Group (Foto: Hong Nhung).

Compania nu este acum în măsură să ramburseze fondurile strânse de la investitori. Anchetatorii au percheziționat reședințele, locurile de muncă și depozitele suspectului și ale companiei My Hanh Group, confiscând numeroase documente și probe legate de caz.

Comandantul Echipei de Poliție Economică a Poliției Districtuale Cau Giay a declarat că, în timpul procesului de verificare și investigație desfășurat de autorități, unii investitori încă așteaptă ca Hanh să le returneze banii.

Autoritățile îndeamnă victimele și investitorii să coopereze cu poliția în raportarea acțiunilor lui Hanh, astfel încât Poliția Districtuală Cau Giay să poată clarifica amploarea, amploarea și natura infracțiunilor suspectului, asigurând în același timp drepturile victimelor.

Plantația de ginseng este promovată pe site-ul companiei (Foto: MHG).

În plus, locotenent-colonelul Hung a solicitat, de asemenea, ca organizațiile și persoanele care au desfășurat activități de cooperare sau au primit plăți în avans de la Pham My Hanh în tranzacții civile să coopereze cu agenția de anchetă pentru a recupera banii. Autoritățile au stabilit că acești bani sunt, de asemenea, bani pe care Hanh i-a însușit ilegal în acest caz.

„Vom investiga cu atenție cazul, vom extinde ancheta pentru a-i include pe cei care l-au ajutat pe Hanh să delapideze bani, vom identifica temeinic sursele banilor folosiți de Hanh, îi vom recupera și vom asigura protejarea drepturilor victimelor”, a declarat locotenent-colonelul Nguyen Phi Hung.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm