Cum a reușit proprietarul grupului My Hanh să escrocheze și să mobilizeze peste 1.200 de miliarde de VND?

Agenția de Investigații a Poliției Districtuale Cau Giay (orașul Hanoi ) a intentat urmărirea penală și a emis un ordin de reținere temporară a lui Pham My Hanh (43 de ani) pentru o perioadă de 4 luni pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de proprietate.

Într-o declarație adresată reporterilor, locotenent-colonelul Nguyen Phi Hung, căpitanul echipei de poliție economică din cadrul poliției districtuale Cau Giay, a declarat că, prin activitatea de supraveghere a zonei, poliția districtuală a primit informații despre semne neobișnuite în mobilizarea de capital a companiei pe acțiuni My Hanh Group.

În urma verificărilor, agenția de investigații a stabilit până în prezent că activitățile de mobilizare a capitalului acestei companii prezintă semne de încălcare a legii.

Potrivit comandantului, compania My Hanh Group, cu Pham My Hanh în calitate de președinte al consiliului de administrație și director general, operează în domeniul plantării de copaci și activități comerciale legate de ginsengul Ngoc Linh.

Locotenent-colonelul Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Pe baza activităților comerciale menționate mai sus, din cauza nevoii de capital, Hanh și colegii săi au organizat mobilizarea capitalului de la investitori în perioada 2020-2022. Sub conducerea lui Hanh, această companie a lansat numeroase promoții despre activitățile sale, „provocând” idei de proiecte pentru a atrage investitori.

În plus, My Hanh a promis și s-a angajat să plătească investitorilor rate ale dobânzii de 24-48%/an. Locotenent-colonelul Hung a declarat că această rată a dobânzii este „foarte atractivă în comparație cu nivelul general al ratei dobânzii”.

În colaborare cu investitorii, compania My Hanh Group oferă 3 tipuri de contracte: Contract de aport de capital pentru cultivarea ginsengului Ngoc Linh, Contract de împrumut și Contract de vânzare a acțiunilor Hanh în cadrul companiei.

Inițial, Poliția districtuală Cau Giay a stabilit că există peste 1.000 de investitori care au contribuit cu peste 1.200 de miliarde de VND la această întreprindere.

Inculpatul Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Evidențiind trucurile lui Hanh, comandantul Echipei de Poliție Economică a Poliției Districtuale Cau Giay a declarat că banii proveniți din mobilizarea de capital menționată mai sus nu au fost adăugați la capitalul pentru producție și activități comerciale, nu au fost contabilizați în finanțele companiei, ci au fost transferați separat în contul lui Hanh.

Din aceste 1.200 de miliarde de VND, Hanh a folosit doar aproximativ 1% pentru producție și afaceri; restul a fost folosit pentru a plăti dobânzi la contracte pe termen scurt, cheltuieli personale și pentru a cumpăra proprietăți imobiliare pe numele ei.

Până în prezent, există fluxuri de numerar pe care Hanh și compania le-au utilizat, dar care nu au fost explicate agenției de investigație, iar scopul utilizării este neclar.

Potrivit locotenent-colonelului Nguyen Phi Hung, compania My Hanh Group a „umflat” valoarea întreprinderii și a activităților sale de producție și comerciale; a „elaborat” scenarii și așteptări pentru întreprindere care nu erau fidele realității; a modificat și a crescut arbitrar valoarea întreprinderii pentru a oferi rate ale dobânzii mult mai mari decât eficiența producției și a afacerii.

Un agent care prezintă Ngoc Linh Ginseng de la My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Compania a pierdut acum capacitatea de a plăti suma de bani strânsă de la investitori. Agenția de investigații a percheziționat reședința, locul de muncă, depozitul inculpatului și al companiei My Hanh Group, confiscând numeroase documente și probe legate de caz.

Comandantul Echipei de Poliție Economică din cadrul Poliției Districtuale Cau Giay a declarat că, în timpul procesului de verificare și investigație al autorităților, există unii investitori care încă așteaptă ca Hanh să le returneze banii.

Autoritățile solicită victimelor și investitorilor să coopereze cu poliția în raportarea acțiunilor lui Hanh, astfel încât Poliția Districtului Cau Giay să poată clarifica amploarea, amploarea și natura infracțiunilor comise de inculpat, asigurând în același timp drepturile victimelor.

Grădina de ginseng a fost promovată pe site-ul companiei (Foto: MHG).

În plus, locotenent-colonelul Hung a solicitat, de asemenea, organizațiilor și persoanelor care au cooperat, au avansat și au primit bani cu Pham My Hanh în tranzacții civile să coopereze cu agenția de investigații pentru a recupera banii. Autoritățile au stabilit că această sumă de bani este, de asemenea, cea pe care Hanh i-a însușit ilegal în acest caz.

„Vom investiga cazul cu hotărâre, vom extinde ancheta asupra subiecților care l-au ajutat pe Hanh să delapideze bani, vom identifica amănunțit sursele de bani pe care Hanh le-a folosit, îi vom recupera și vom asigura drepturile victimelor”, a declarat locotenent-colonelul Nguyen Phi Hung.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm