Pe 5 martie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min va judeca cazul care a avut loc la Banca Comercială pe Acțiuni Saigon (SCB) și unitățile aferente. Peste 80 de inculpați vor fi judecați pentru diverse infracțiuni.

În care, dna Truong My Lan, președinta Grupului Van Thinh Phat, a fost adusă în judecată pentru infracțiunile de „Delapidare de proprietate”, „Luare de mită”, prevăzute la articolul 353, alineatul 4, articolul 364, alineatul 4, articolul 364 din Codul Penal (CPC) din 2015, modificat și completat în 2017, și infracțiunea de „Încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în activitățile instituțiilor de credit”, prevăzută la articolul 179, alineatul 3, articolul 1999.

Potrivit Procuraturii Supreme a Poporului, dna Truong My Lan și complicii săi, în diferite funcții și roluri, au comis numeroase infracțiuni care au încălcat drepturile de proprietate, funcționarea Băncii și buna funcționare a agențiilor statului. Multe dintre aceste infracțiuni au fost comise sub formă de complicitate organizată, provocând consecințe deosebit de grave, însușindu-și bunuri și provocând pagube deosebit de mari.

Dna Truong My Lan și complicii săi au comis infracțiunea pe o perioadă lungă de timp, în timp ce Codul Penal a suferit modificări fundamentale în metoda de gestionare a acesteia înainte și după 1 ianuarie 2018.

trei școli LAN ale mele.png
Dna Truong My Lan

Procuratura Populară Supremă consideră că, în conformitate cu prevederile Codului penal din 1999, Codului penal din 2015 și Rezoluției nr. 41 din 20 iunie 2017 a Adunării Naționale privind implementarea Codului penal din 2015, modificată și completată în 2017, care intră în vigoare corespunzător momentului săvârșirii infracțiunii, atunci:

Faptele penale săvârșite înainte de 1 ianuarie 2018 se vor soluționa conform articolelor și clauzelor corespunzătoare (articolul 179) din Codul penal din 1999. Faptele penale săvârșite după 1 ianuarie 2018 se vor soluționa conform articolelor și clauzelor (articolul 353, articolul 206) din Codul penal din 2015, ținând cont de principiul favorizării inculpatului.

Încălcările doamnei Truong My Lan au avut loc înainte de intrarea în vigoare a Codului Penal din 2015, așadar, conform documentelor legale menționate mai sus, doamna Lan va fi supusă Codului Penal din 1999 pentru infracțiunea de „Încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în operațiunile instituțiilor de credit”, în loc de Codul Penal din 2015.

Anterior, conform relatării VietNamNet, dna Truong My Lan i-a spus avocatului Giang Hong Thanh că și-a adus în mod voluntar toate bunurile legale, și-a mobilizat familia și a apelat la prieteni pentru a asigura o soluționare temeinică a problemelor financiare și economice legate de consecințele cazului (în cazul în care instanța o va declara pe dna Lan vinovată și responsabilă pentru despăgubiri și repararea prejudiciului).

Dna Lan a afirmat că, având în vedere condițiile sale economice, reputația și capacitatea sa, dacă instanța decide că inculpatul trebuie să își asume responsabilitatea pentru orice consecințe, ea le va rezolva pe deplin și complet.

Conform rechizitoriului, în perioada 1 ianuarie 2012 - 7 octombrie 2022, dna Truong My Lan și complicii săi au creat un număr mare de cereri de împrumut false pentru a retrage o sumă excepțional de mare de bani. Dintre acestea, ea a ordonat crearea a 368 de cereri de împrumut false pentru a retrage banii SCB în diverse scopuri. La 17 octombrie 2022, exista o datorie restantă de peste 132 de trilioane VND care nu a putut fi recuperată. Acțiunile dnei Lan au cauzat pierderi băncii SCB de peste 64 de trilioane VND.

În perioada 9 februarie 2018 - 7 octombrie 2022, dna Lan a condus crearea de documente de împrumut false, însușind peste 304 trilioane de VND de la SCB, cauzând o pierdere de peste 129 trilioane de VND.

Pentru a ascunde situația financiară deosebit de precară și încălcările Băncii SCB descoperite în urma inspecției, astfel încât SCB să nu fie supusă unui control special și să continue restructurarea, dna Lan s-a întâlnit direct, a discutat și a schimbat opinii cu dna Do Thi Nhan, șefa echipei de inspecție, și i-a cerut domnului Vo Tan Hoang Van, director general al Băncii SCB, să o contacteze, să ridice problema și să îi acorde direct dnei Do Thi Nhan 5,2 milioane USD, precum și bani și cadouri pentru a recompensa membrii echipei de inspecție.

Pe această bază, dna Nhan a dispus membrilor delegației să raporteze în mod necinstit și incomplet încălcările SCB; le-a ascuns, mușamalizat și minimalizat în mod deliberat în beneficiul SBC și a continuat să facă recomandări pentru crearea condițiilor necesare pentru restructurarea acestei bănci. Acțiunile dnei Truong My Lan au constituit infracțiunea de luare de mită.

Agenția Poliției de Investigații a confiscat 1.237 de bunuri imobiliare direct legate de dna Truong My Lan; a confiscat 8 bunuri imobiliare ale companiei Au Lac Quang Ninh Company Limited din provincia Quang Ninh, legate de acordul de cooperare dintre dna Truong My Lan și Grupul Tuan Chau din Quang Ninh.

Zeci de bunuri, precum iahturi, nave, mașini și numeroase acțiuni ale dnei Truong My Lan, au fost, de asemenea, confiscate.