Dl. Nguyen Van Hoa vorbește despre executarea hotărârii judecătorești civile în cazul Truong My Lan

La atelierul „Sugestii pentru modificarea Legii privind executarea hotărârilor judecătorești civile - Soluții pentru gestionarea activelor în executarea cazurilor economice ”, organizat de Ziarul Juridic din orașul Ho Și Minh pe 14 mai, directorul Departamentului de Executare a Hotărârilor Judecăților Judecăților Judecăților Judecăților Judecăților Judecătorilor din orașul Ho Și Minh, Nguyen Van Hoa, și-a împărtășit experiența în executarea hotărârilor judecătorești civile în cazul Truong My Lan.

„Nevoia de coordonare pentru a clarifica natura activelor și a fluxului de numerar încă din etapa de investigație”

Potrivit domnului Hoa, datorită experienței dobândite în cazul Truong My Lan, Departamentul de Executare a Hotărârilor Judecăților Civile din orașul Ho Și Min a coordonat bine cu agențiile C03 - Ministerul Securității Publice , instanțele judecătorești, procurorii și avocații pentru a clarifica natura activelor și a fluxului de numerar încă din etapa de investigație, pentru a obține o eficiență ridicată.

Dl. Nguyen Van Hoa, Directorul Departamentului de Executare a Hotărârilor Civile din orașul Ho Și Min

FOTO: NGUYET NHI

În plus, directorul Departamentului de Executare a Hotărârilor Judecăților Civile din orașul Ho Și Min a remarcat, de asemenea, dificultatea ca, în etapa procesului, instanța să nu acorde atenție naturii bunului, ci să se bazeze doar pe concluziile rechizitoriului și ale anchetei pentru a pronunța verdictul, ceea ce a dus la numeroase dificultăți în executarea hotărârii judecătorești în ceea ce privește gestionarea bunului.

De exemplu, verdictul declară că proprietatea aparține contravenientului, dar în realitate este deținută de altcineva, ceea ce duce la dispute; licența proiectului expiră din cauza unei anchete prelungite; nu există reglementări privind gestionarea activelor formate în viitor; procesul de gestionare a acțiunilor și stocurilor prin audit sau prin evaluare...

„Am propus în repetate rânduri dezvoltarea unui proces separat pentru gestionarea activelor în cazurile economice și de corupție, pentru a profita de fiecare etapă a anchetei, urmăririi penale și procesului. Acest lucru este pentru a asigura recuperarea eficientă a activelor. Cu toate acestea, aceasta este încă o chestiune care trebuie discutată și perfecționată”, a adăugat dl Nguyen Van Hoa.

În 3 ani, agenția de aplicare a legii din orașul Ho Chi Minh a recuperat peste 50.000 de miliarde de VND

Potrivit domnului Hoa, în trecut, în cazurile de corupție și economice, executarea hotărârilor judecătorești se concentra în principal pe infracțiune și pedeapsă. Cu toate acestea, în prezent, executarea hotărârilor judecătorești acordă o atenție deosebită problemei recuperării activelor.

Directorul Agenției de Executare a Hotărârilor Judecăților Civile din orașul Ho Și Min a declarat că executarea hotărârilor judecătorești economice și de corupție în orașul Ho Și Min reprezintă un procent ridicat. În ultimii 3 ani, Agenția de Executare a Hotărârilor Judecăților din orașul Ho Și Min a recuperat peste 50.000 de miliarde de VND, reprezentând 76-96% din valoarea totală a activelor recuperate la nivel național.

În cazurile economice și de corupție, pe lângă concentrarea asupra infracțiunii și pedepsei, valoarea activelor recuperate este importantă. Rezultatele recuperării din ultimii ani au arătat schimbări clare; cu toate acestea, există încă multe deficiențe, din cauza etapelor prelungite de investigare, urmărire penală și judecată, a naturii juridice neclare și a numărului mare de subiecți care încearcă să disperseze activele...

În prezent, Departamentul de Executare a Hotărârilor Judecăților Civile din orașul Ho Și Min se coordonează cu agenția de investigații pentru a pune în aplicare hotărârea judecătorească privind gestionarea bunurilor înainte de pronunțarea sentinței, în conformitate cu spiritul Rezoluției 164/2024 privind pilotarea gestionării probelor și a bunurilor în timpul investigării, urmăririi penale și judecării mai multor cazuri penale.

„Există încă multe deficiențe în evaluarea activelor”

În ceea ce privește deficiențele în evaluarea activelor, avocatul Phan Trung Hoai, vicepreședintele Federației Baroului din Vietnam , a declarat că impunerea obligativității ca unitățile de evaluare să examineze și să colecteze informații despre active similare din mass-media atunci când se aplică metoda comparației va duce la îngrijorări cu privire la legalitatea și autenticitatea acestor surse de informații.

Ca să nu mai vorbim că, în unele cazuri, certificatul de evaluare este solicitat nu doar de către organul de urmărire penală, organul de executare silită, ci și la cererea persoanei juridice, litigantul are o diferență în valoarea de evaluare față de unitățile de evaluare din lista furnizată de Ministerul Finanțelor, atunci cum se rezolvă determinarea prețului imobilului pentru licitație?

Avocatul Phan Trung Hoai, vicepreședinte al Federației Baroului din Vietnam

FOTO: NGUYET NHI

În ceea ce privește implementarea și aplicarea propriu-zisă, avocatul Hoai a citat exemplul din cazul Truong My Lan, unde au fost folosite peste 1.166 de active drept garanții pentru împrumuturi.

Dintre acestea, au fost evaluate doar peste 726 de coduri de active, iar rezultatele evaluării companiilor au diferit, de asemenea, cu peste 193.000 de miliarde VND. În plus, există multe active, cum ar fi acțiunile, activele viitoare, care nu sunt luate în considerare pentru evaluare, deși aceste active au valori foarte mari.

În plus, există și o diferență în rezultatele evaluărilor imobiliare ale companiilor de evaluare. Potrivit avocatului Hoai, au existat cazuri care au fost rezolvate, dar atunci când se compară rezultatele evaluărilor a două companii de evaluare, există o diferență uriașă, care afectează atât răspunderea penală a acuzatului, cât și procesul de executare.

Pornind de aici, avocatul Hoai a propus crearea unui mecanism pentru gestionarea activelor aflate în curs de formare sau care nu au fost încă finalizate legal; evaluarea activelor în funcție de prețurile pieței; înființarea unui consiliu de gestionare a activelor pentru cazurile majore; perfecționarea reglementărilor privind colectarea informațiilor obiective, stabilirea momentului evaluării și furnizarea de îndrumări specifice privind evaluarea activelor specifice, asigurând consecvența și beneficiile infractorilor. De exemplu, prim-ministrul a înființat un Comitet director pentru recuperarea activelor în cazul care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat.

În verdictul de primă instanță, Înalta Curte Populară din orașul Ho Și Min l-a condamnat pe inculpatul Truong My Lan la moarte pentru delapidare, 20 de ani de închisoare pentru luare de mită și 16 ani de închisoare pentru încălcarea reglementărilor privind creditarea în operațiunile instituțiilor de credit. Pedeapsa totală este moartea.

În ceea ce privește răspunderea civilă, instanța a dispus ca inculpatul Lan să fie responsabil pentru despăgubirea Băncii SCB pentru datoria restantă de 1.243 de împrumuturi rămase la 17 octombrie 2022, echivalentul a 673.800 miliarde VND.

În ceea ce privește verdictul din a doua fază a apelului, Înalta Curte Populară din orașul Ho Și Min l-a condamnat pe inculpatul Truong My Lan la 20 de ani de închisoare pentru fraudă și însușire de bunuri, 12 ani de închisoare pentru spălare de bani și 8 ani de închisoare pentru transport ilegal de valută. Pe lângă pedeapsa cu moartea din prima fază a procesului, inculpatul Lan trebuie să execute o pedeapsă combinată cu pedeapsa cu moartea.

În ceea ce privește răspunderea civilă, completul de judecată a stabilit că toți banii delapidați din emisiunea de obligațiuni au fost transferați de către inculpați către inculpatul Lan pentru uz personal, astfel încât inculpatul Lan trebuie să fie responsabil pentru compensarea daunelor. Instanța a continuat să confiște bunurile doamnei Lan și ale familiei sale, legate de săvârșirea faptei ilicite, pentru a asigura executarea hotărârii judecătorești.

În ceea ce privește problema executării hotărârilor judecătorești, conform Detaliului Oficial nr. 1948/CTHADS-NV2 al Departamentului de Executare a Hotărârilor Judecăților Civile din orașul Ho Și Minh, la data de 24 martie, în contul Departamentului de Executare a Hotărârilor Judecăților Civile din orașul Ho Și Minh și în conturi blocate, existau peste 8.659 miliarde VND în numerar. Persoanele fizice și organizațiile trebuiau să plătească doamnei Truong My Lan peste 15.383 miliarde VND. Suma totală, conform Detaliului Oficial 1948, era de peste 24.043 miliarde VND.

Thanhnien.vn

Sursă: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm