Pe 10 octombrie, Poliția Provincială Binh Thuan îl reține temporar pe Hoang Van Thao (52 de ani, rezident permanent al orașului Hanoi, cu domiciliul temporar în districtul Tan Binh, orașul Ho Și Min) pentru a investiga actul de fraudă prin care l-a ajutat pe Tran Van Thuan („Tu ac” - 55 de ani, domiciliat în comuna Son My, districtul Ham Tan, Binh Thuan) și soția sa, care sunt arestați pentru încălcarea reglementărilor privind exploatarea resurselor și evaziunea fiscală.
Conform informațiilor inițiale, în seara zilei de 9 octombrie, după o perioadă de monitorizare, detectivii Poliției Provinciale Binh Thuan, în coordonare cu Poliția orașului Ho Chi Minh, l-au arestat de urgență pe Hoang Van Thao după ce a primit 400 de milioane de VND de la dna Nguyen Thi Thuy Nga (directorul companiei Phuong Nam Binh Thuan Company Limited, soția lui Tran Van Thuan) la o cafenea din districtul 1 din orașul Ho Chi Minh.
Târziu în acea noapte, poliția a escortat-o pe Thao la reședința ei temporară pentru a executa un mandat de percheziție de urgență și a confisca niște probe aferente.
Conform anchetei inițiale, prin intermediul relațiilor sociale, Thao știa că Tran Van Thuan și soția sa erau anchetați de Agenția Poliției de Investigații din provincia Binh Thuan pentru minerit ilegal și evaziune fiscală, așa că s-a prezentat drept colonel de poliție, lucrând la Departamentul de Poliție Criminală (C02) al Ministerului Securității Publice și a promis că va interveni pentru a-l ajuta pe Thuan să fie pedepsit doar administrativ.
În schimb, Thao a pus o condiție ca Thuan și soția sa să-i dea lui Thao 4,5 miliarde de VND pentru a „repara cazul”, iar Thao a primit 2,2 miliarde de VND și multe alte cadouri.
Cu toate acestea, Tran Van Thuan a fost ulterior urmărit penal și reținut temporar de Agenția Poliției de Investigații din provincia Binh Thuan pentru a investiga actul de încălcare a reglementărilor privind exploatarea resurselor.
Deși știa că Thuan fusese arestată, Thao a continuat să o contacteze pe dna Nguyen Thi Thuy Nga și i-a cerut să meargă în orașul Ho Chi Minh pentru a discuta problema eliberării lui Thuan pe cauțiune, cu condiția ca aceasta să plătească în avans peste 1,2 miliarde VND.
După aceea, dna Nga a adus bani în orașul Ho Chi Minh de mai multe ori pentru a-i da lui Thao, dar Thao schimba constant ora și locația călătoriei între orașul Ho Chi Minh și Binh Duong pentru a evita să fie detectată.
În după-amiaza zilei de 9 octombrie, pentru a câștiga încrederea, Thao a stabilit o întâlnire cu dna Nga la o cafenea de pe strada Nguyen Cu Trinh, districtul 1, orașul Ho Chi Minh, lângă sediul Ministerului Securității Publice din sud, pentru a primi 400 de milioane de VND.
Totuși, după ce a primit banii și a părăsit cafeneaua, aflată la aproximativ 200 m, Thao a fost arestat de detectivi.
Conform verificărilor efectuate de Poliția Provincială Binh Thuan, Hoang Van Thao a venit din Hanoi în orașul Ho Și Min pentru a locui temporar și a-și câștiga existența vânzând congee.
După cum a relatat VietNamNet , în după-amiaza zilei de 20 septembrie, Agenția Poliției de Investigații din provincia Binh Thuan a executat un mandat de arestare pentru a-l reține pe Tran Van Thuan, directorul Long Thai Viet Company Limited, pentru încălcarea reglementărilor privind exploatarea resurselor.
Inculpatul Thuan este cunoscut de mulți drept „șeful” exploatării ilegale de minereuri din localitate.
În timpul procesului de extindere a anchetei cazului, Agenția Poliției de Investigații din provincia Binh Thuan a emis o decizie de urmărire penală suplimentară a lui Tran Van Thuan pentru evaziune fiscală și de urmărire penală și interdicție pentru Nguyen Thi Thuy Nga (soția lui Thuan) de a-și părăsi locul de reședință în scopul evaziunii fiscale.
Arestarea directorului companiei Long Thai Viet, „șeful” exploatării ilegale de minerale
Zeci de polițiști au fost mobilizați pentru a percheziționa reședința și locul de muncă al lui Tran Van Thuan - celebrul „șef” al exploatării ilegale de minereuri din Binh Thuan.
Alte patru persoane au fost arestate în cazul exploatării ilegale a peste 25.000 m3 de nisip în Binh Thuan.
După extinderea anchetei privind cazul mineritului ilegal din comuna Son My (districtul Ham Tan, provincia Binh Thuan), autoritățile au urmărit penal și au reținut încă patru persoane sub acuzația de complicitate.
Urmărirea penală a vicepreședintelui comunei și a altor 2 persoane în cazul „banditului de nisip” din Binh Thuan
În timpul procesului de extindere a anchetei privind cazul mineritului ilegal din comuna Son My, districtul Ham Tan (provincia Binh Thuan), agenția de investigații l-a urmărit penal pe vicepreședintele comunei Son My și pe alți doi inculpați.
Comentariu (0)