Conform VietNamNet, Procuratura Populară din provincia Quang Ninh tocmai a finalizat rechizitoriul, fiind acuzat de fostul director al poliției orașului Hai Phong, Do Huu Ca, și de alți inculpați pentru infracțiunile de însușire frauduloasă de proprietăți, comercializare ilegală de facturi și documente pentru colectarea bugetului de stat, luare de mită, luare de mită și evaziune fiscală.

Conform rechizitoriului, din martie 2013 până în mai 2022, inculpații Truong Xuan Duoc (născut în 1971, în Hai Phong) și Nguyen Thi Ngoc Anh (născută în 1979, soția lui Duoc) au înființat, administrat și operat 26 de companii pentru a cumpăra și vinde ilegal facturi în scop lucrativ. Duoc și soția sa au cumpărat și vândut ilegal 15.674 de facturi, profitând ilegal de peste 41,2 miliarde de VND.

Truong Xuan Duoc și soția sa i-au mituit pe domnul Nguyen Dinh Duong, șeful Departamentului Fiscal, și pe Do Thanh Hoai, un funcționar al Departamentului Fiscal din districtul Cat Hai, orașul Hai Phong, 362 de milioane de VND pentru a facilita înființarea de companii care să cumpere și să vândă ilegal facturi.

do huu ca.jpg
Fostul director al poliției orașului Hai Phong, Do Huu Ca. Fotografie: colaborator

În jurul lunii octombrie-decembrie 2022, Duoc și soția sa au aflat că Truong Van Nam (nepotul lui Duoc) a fost arestat și percheziționat de Agenția de Investigații de Securitate a Poliției Provinciale Quang Ninh în legătură cu comercializarea ilegală de facturi, în timp ce investigau și verificau și compania administrată și operată de Duoc și soția sa.

Duoc a evadat și i-a îndrumat soției sale să se întâlnească cu domnul Do Huu Ca (născut în 1958, pensionar, fost director al poliției orașului Hai Phong) pentru a cere „exonerarea”.

Rechizitoriul a stabilit că soții Duoc i-au dat domnului Ca 35 de miliarde de VND pentru a „gestiona cazul”. La acea vreme, deși domnul Do Huu Ca nu a putut ajuta soții Duoc să scape de urmărirea penală pentru „comercializare ilegală de facturi”, acesta a promis în mod fals că îi va ajuta pentru a primi bani și apoi i-a însușit pe toți.

Potrivit Dr. și avocatului Dang Van Cuong (lector de Drept Penal, Universitatea Thuy Loi), dacă este vorba doar de un caz normal de fraudă și însușire de proprietate, iar infractorul comite fapta prin intermediul unor raporturi juridice civile economice , această sumă de bani va fi cu siguranță restituită victimei pentru a-i restabili drepturile și a reduce prejudiciile cauzate de infracțiune.

Totuși, în acest caz, victima a fost înșelată cu bunuri, dar în același timp era și inculpată în dosar și a încercat să dea mită, dar nu a reușit. Aici, scopul mitei a fost „repararea cazului”, ceea ce este ilegal.

Dr. Cuong a subliniat că în prezent nu există niciun document de îndrumare specific și nici vreun precedent care să reglementeze situația menționată mai sus.

Cu toate acestea, monitorizarea unui număr de procese recente ale unor cazuri similare arată că, în cazul în care instanța stabilește că banii frauduloși menționați mai sus sunt bunuri utilizate în scopuri ilegale, aceștia vor fi confiscați și predați trezoreriei statului, nereturnați inculpatului identificat drept victimă în acest caz.

Potrivit domnului Dang Van Cuong, este imposibil să protejăm complet drepturile victimelor atunci când acestea însele vor să comită acte ilegale, dar eșuează.

„În viitor, este nevoie de îndrumări din partea Curții Supreme pentru a unifica soluționarea problemelor civile în cauzele penale, atât pentru cazurile de luare de mită, cât și pentru cele identificate ca victime în cazurile de fraudă, pentru a unifica aplicarea dreptului penal”, a declarat dl Dang Van Cuong.