Arestarea unui suspect într-o rețea de uzurpare a identității poliției pentru a însuși peste 6 miliarde de VND

Pe 17 decembrie, Poliția districtului Lien Chieu din orașul Da Nang a arestat-o ​​și extrădată pe Nguyen Tan Thuong (29 de ani, domiciliată în orașul Tuy Hoa, provincia Phu Yen ) în legătură cu cazul de uzurpare a identității unui ofițer de poliție în scopul defraudării și însușirii de bunuri.

În octombrie 2024, Poliția Districtului Lien Chieu a primit un raport de la dna TTN (38 de ani), în care se preciza că a primit un apel de la o persoană care pretindea că este de serviciu la Poliția Comunei Hien Ninh, Districtul Quang Ninh, Provincia Quang Binh .

Această persoană a informat că cei doi nepoți ai dnei N nu au făcut încă cărți de identitate de cetățean și le-a cerut să o facă urgent, prezentând: „Dl. Nam, care lucrează la Poliția Districtului Quang Ninh , îi va contacta pentru a le oferi instrucțiuni.”

Apoi, dna N. a primit un alt apel, persoana de la celălalt capăt al firului s-a identificat drept „Nam de la Poliția Districtului Quang Ninh” și i-a cerut să furnizeze informații suplimentare pentru a-și întocmi un act de identitate. Această persoană i-a sugerat dnei N. să caute online cuvântul cheie „chinhphu.hodancu.com” și apoi să urmeze instrucțiunile.

Încrezătoare, dna N. a introdus informațiile personale, numărul contului bancar și recunoașterea facială conform instrucțiunilor de pe această pagină.

Nguyen Tan Thuong a făcut o declarație la secția de poliție. (Foto: Furnizată de poliție)

După parcurgerea demersurilor, dna N. a descoperit că din contul ei bancar fuseseră reținute aproape 39 de milioane de VND, iar suma menționată mai sus fusese transferată într-un număr de cont pe numele Nguyen Tan Thuong.

Investigând informațiile despre titularul contului bancar care a primit bani de la dna N., poliția a identificat această persoană ca fiind Nguyen Tan Thuong (29 de ani, domiciliat în orașul Tuy Hoa, provincia Phu Yen). Continuând verificările, poliția a aflat că Thuong era o persoană care călătorea frecvent în Cambodgia și era suspectată că participa la jocuri de noroc acolo.

La mijlocul lunii decembrie, când au apărut informațiile că Thuong și un grup de vietnamezi fuseseră deportați înapoi în Vietnam de către autoritățile cambodgiene, poliția districtului Lien Chieu a trimis un grup de lucru pentru a-i intercepta la poarta de frontieră Moc Bai (provincia Tay Ninh) și i-a adus pe suspecți înapoi pentru interogatoriu.

Inițial, Thuong a mărturisit că, din aprilie 2024, un bărbat (de origine necunoscută) l-a invitat să lucreze în Cambodgia. Thuong a fost însărcinat să deschidă un cont bancar pentru a primi bani ilegali, apoi să îi transfere în alte conturi bancare.

Pentru fiecare număr de cont la primirea banilor, Thuong primea un comision de 8 milioane VND, iar sarcina de a se da drept o autoritate competentă pentru a efectua apeluri frauduloase către proprietățile persoanelor era îndeplinită de un grup de aproximativ 70-80 de vietnamezi care lucrau în această unitate.

Poliția districtului Lien Chieu a stabilit că, în perioada 29 septembrie - 9 octombrie, Thuong a primit aproximativ 6,4 miliarde VND de la victime, transferate în contul său bancar. Această sumă a fost transferată de Thuong în multe alte conturi pentru a primi un procent din comision.

În prezent, poliția continuă să investigheze și să extindă fluxul de bani pentru a-l gestiona conform reglementărilor.

Chau Thu

Sursă: https://vtcnews.vn/bat-nghi-pham-trong-duong-day-gia-danh-cong-an-chiem-doat-hon-6-ty-dong-ar914381.html