Șeful unui birou de tranzacții bancare din Quang Ninh a fost arestat pentru delapidarea a 80 de miliarde de dolari.

În seara zilei de 18 octombrie, Poliția Provincială Quang Ninh a anunțat că Agenția de Investigații a Poliției Provinciale l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe Tran Van Tai - șeful Biroului de Tranzacții Mao Khe, Banca Comercială pe Acțiuni An Binh (ABBank) pentru infracțiunile de „delapidare de proprietate” și „falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor”.

Activul a falsificat confirmarea de la Oficiul de Înregistrare a Drepturilor de Utilizare a Terenurilor privind Certificatele de Drepturi de Utilizare a Terenurilor false, a falsificat copii certificate ale contractelor de împrumut și ale contractelor ipotecare dintre reprezentanții băncii și clienți și a creat planuri de împrumut „false” pentru a însuși sume excepțional de mari de bani.

Tran Van Tai a fost urmărit penal și reținut temporar pentru infracțiunile de „Deturnare de proprietate” și „Falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor”.

Departamentul de Poliție Economică din cadrul Poliției Provinciale Quang Ninh a descoperit că Tran Van Tai (născut în 1992) a profitat de funcția sa desemnată pentru a comite o serie de încălcări.

Ancheta inițială a stabilit că Tai a folosit 21 de certificate false de drept de utilizare a terenurilor și 4 carnete de economii false pentru a crea cereri de împrumut false, plăți auto-aprobate, conform autorității sale, pentru a însuși o sumă estimată la aproximativ 80 de miliarde de VND de la ABBank.

Tai însuși era pe deplin conștient de faptul că acțiunile sale provocau consecințe deosebit de grave, dar Tai și-a dus la bun sfârșit acțiunile într-un mod îndrăzneț și atent calculat pentru a le ascunde.

Agenția de anchetă i-a comunicat deciziile urmăririi penale lui Pham Ngoc Hung.

Extinzând ancheta, Agenția Poliției de Investigații din provincia Quang Ninh a continuat să descopere că Pham Ngoc Hung - șef adjunct al Departamentului Clienți al unei bănci cu sucursală în Mao Khe - Tay Quang Ninh din 2020, a împrumutat în mod repetat bani către Tran Van Tai la rate ale dobânzii de până la 123,42%/an, de 6,17 ori mai mari decât rata dobânzii prevăzută, pentru a profita ilegal de 1 miliard de VND.

Agenția Poliției de Investigații din provincia Quang Ninh a emis o decizie de urmărire penală a acuzatului și de interdicție de a părăsi domiciliul împotriva lui Pham Ngoc Hung pentru infracțiunea de „Împrumuturi cu dobânzi mari în tranzacții civile”, așa cum este prevăzut în articolul 201, clauza 2, din Codul Penal.

Departamentul de Poliție Provincial Quang Ninh investighează și extinde cazul, tratându-l cu strictețe conform reglementărilor.

Nguyen Hue

Sursă: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html