Cum au recuperat SUA Bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari de la Tran Chi.

Chen Zhi, președintele Prince Group din Cambodgia, a construit o rețea complexă de portofele pentru a ascunde activități de spălare de bani folosind Bitcoin.

Chen Zhi. Fotografie: Prince Holding Group .

Comunitatea criptomonedelor a fost zguduită de vestea că Departamentul de Justiție al SUA l-a pus sub acuzare pe Chen Zhi, președintele Prince Holding Group (cu sediul în Cambodgia), pentru acuzațiile de operare a unei rețele globale de fraudă online, spălare de bani și utilizare a muncii forțate.

Un detaliu notabil în acest caz provine din cantitatea de criptomonede confiscată, care a totalizat 127.271 BTC, în valoare actuală de aproximativ 15 miliarde de dolari . Aceasta este cea mai mare cantitate de Bitcoin confiscată vreodată de procurori.

„Aceasta este cea mai mare confiscare de active virtuale din istorie”, a subliniat Departamentul de Justiție al SUA într-un comunicat oficial. Se crede că fondurile provin din activități frauduloase, cum ar fi escrocheriile de tip „piggy bank”, care au fost apoi spălate printr-o rețea complexă de afaceri legitime, companii-fantomă și operațiuni de minat Bitcoin la scară largă.

Semne suspecte

Conform înregistrărilor Departamentului de Justiție al SUA, Chen deține mai multe naționalități, inclusiv chineză, cambodgiană, cipriotă și vanuatuană, și este președintele Prince Group. Aparent, este un conglomerat imobiliar, de servicii financiare și bunuri de larg consum. Cu toate acestea, cele mai profitabile operațiuni ale sale provin din complexe frauduloase care angajează muncă forțată în Cambodgia.

Majoritatea escrocheriilor implică „tăierea porcilor”, o practică prin care escrocii construiesc relații false online, câștigă încredere și apoi păcălesc victimele să investească în platforme de schimb frauduloase sau portofele electronice.

Documentele susțin că Chen a gestionat direct operațiunile frauduloase, deținând înregistrări care menționau explicit schema de „târiere a porcilor”. El a păstrat chiar și un caiet care conținea scenariile frauduloase, vizând victime din diverse țări, inclusiv Vietnam, Rusia, China și Europa.

În 2018, escrocheria cu „sărbătorirea porcilor” și alte activități ilegale au generat aproximativ 30 de milioane de dolari pe zi pentru Prince Group. Banii au fost spălați printr-o rețea sofisticată, concepută pentru a le ascunde originea.

Procurorii au declarat că Chen Zhi a păstrat ilustrații ale „metodelor violente” ale Prince Group pentru a-și antrena escrocii (în imaginea de mai sus). Fotografie: Înregistrări judiciare, Biroul Procurorului SUA .

Conform înregistrărilor, profiturile ilicite au fost folosite pentru a finanța operațiuni de minare a criptomonedelor la scară largă, care au implicat mai multe companii, precum Warp Data Technology (cu sediul în Laos) și Lubian (cu sediul în China).

„Pentru o vreme, Lubian a avut a șasea cea mai mare operațiune de minat Bitcoin din lume . Chen a spus odată că profiturile erau enorme datorită costurilor reduse, ceea ce înseamnă că capitalul operațional al acestor afaceri provenea din bani fraudați de la victimele Prince Group”, se arată în document.

Din noiembrie 2022 până în martie 2023, Warp Data a primit peste 60 de milioane de dolari de la Hing Seng, o companie-fantomă folosită pentru a facilita plăți, inclusiv către CEO-ul și soția sa de la Awesome Global, și pentru a achiziționa articole de lux în valoare de milioane de dolari, cum ar fi ceasuri Rolex și picturi Picasso.

Chen și complicii săi au combinat, de asemenea, câștiguri ilicite cu Bitcoin nou minat pentru a le ascunde originea. De exemplu, adresele lui Lubian primeau sume mari de bani din surse care nu aveau legătură cu operațiunile de minerit, iar procentul de Bitcoin nou din portofelele lui Lubian era de doar aproximativ 30%.

Acțiune sofisticată

Cea mai mare parte a Bitcoinului nou minat este transferată într-un portofel non-custodial (deținut de Chen). Tot aici sunt primite fonduri care nu au legătură cu operațiunile de minat, provenite de la platforma de schimb de criptomonede Exchange-2.

În acest caz, Exchange-2 era o bursă centralizată folosită de Chen și complicii săi pentru a transfera criptomonede. Activitățile de spălare de bani implicau transferul de fonduri de la Exchange-2, împărțirea acestora în mai multe portofele, apoi consolidarea și amestecarea lor cu Bitcoin nou minat.

Diagrama arată că fondurile provenite de la grupul de minat bitcoin au fost împărțite în 22 de adrese de portofel, consolidate la o altă adresă și apoi transferate în portofelele personale ale lui Chen. Fotografie: Departamentul de Justiție al SUA .

Chen și complicii săi au folosit multiple tehnici de spălare a banilor pentru a ascunde sursa fondurilor lor. Au fost înființate companii fantomă precum FTI, Amber Hill Ventures și LBG, care au deschis conturi bancare în SUA prin prezentarea înșelătoare a activităților comerciale și a surselor de venit.

Fondurile ilicite au fost transferate prin intermediul unor burse centralizate, cum ar fi Exchange-1 și Exchange-2. Exchange-1, cu sediul în China, a fost descrisă ca fiind „favorizată de infractorii străini” din cauza lipsei de cooperare cu guvernul SUA și a capacității sale de a ascunde tranzacțiile.

Conform înregistrărilor, criptomoneda a fost împărțită și dispersată în zeci, chiar sute, de portofele. Acestea au fost apoi îmbinate într-o serie de portofele negăzduite deținute de Chen.

Banii de pe platforma Exchange-2 au fost, de asemenea, împărțiți între 27 de adrese de portofele, îmbinați în alte portofele și apoi transferați în portofelele personale ale lui Chen. Fotografie: Departamentul de Justiție al SUA .

Diagrama FBI arată că banii proveniți de la un grup de minerit Bitcoin au fost împărțiți între 22 de adrese diferite de portofele, apoi consolidați într-o singură adresă și transferați în portofelul lui Chen.

În mod similar, fondurile de la Exchange-2 au fost împărțite în 27 de adrese și apoi combinate într-o altă adresă, creând un model complex de tranzacții.

În mod notabil, tranzacțiile au fost trimise cu sume și momente aproape identice. Această similaritate sugerează că bitcoin-ul de la Exchange-2 (înșelătoria) a fost transferat intenționat pentru a imita tranzacțiile din fondurile de minare bitcoin, creând iluzia că întreaga sumă din portofel provine din operațiuni de minare legitime, ascunzând fondurile ilicite rămase.

Cum a confiscat FBI-ul Bitcoin.

Oficialii FBI au subliniat că fondurile confiscate nu se aflau la bursă, ci erau depozitate în portofelul lui Chen.

Pentru a urmări fondurile, agenția a identificat principalele surse de bani pentru cele 25 de portofele personale ale lui Chen. Principalele surse de fonduri au fost două: operațiuni de minat bitcoin (prin Lubian și Warp Data) și transferuri indirecte de la portofele de pe burse centralizate către portofele controlate de companii fantomă.

Agenții FBI au grupat 25 de adrese în 13 clustere (Cluster Index-1 până la Cluster Index-13) pe baza unor timpi și valori similare ale tranzacțiilor. FBI a modelat procesul de împărțire și consolidare a fondurilor ca o rețea între portofele custodiale și portofele necustodiale. Agenția a confirmat acest lucru ca fiind „o indicație clară a activității de spălare a banilor”.

Momentul și valoarea tranzacțiilor care primesc fonduri din operațiunile de minat bitcoin și Exchange-2. Imagine: Departamentul de Justiție al SUA .

FBI a dovedit că jumătate din bitcoinul confiscat (aproximativ 61.230 BTC) a fost transferat în portofelul personal al lui Chen prin trei grupuri principale de tranzacții, inclusiv tranzacții care implică tehnici de divizare/consolidare a monedelor și combinarea fondurilor minate cu cele obținute ilegal.

Dovezile interne au relevat, de asemenea, activități de spălare de bani ale lui Chen și ale complicilor săi, inclusiv documente care menționează explicit „spălarea BTC”.

Conform înregistrărilor, bitcoinul confiscat nu se mai află în cele 25 de portofele personale ale lui Chen, ci este acum stocat la adrese controlate de guvernul SUA. În ceea ce privește metoda de confiscare, documentele precizează că Chen „a stocat personal adresele portofelului și frazele inițiale asociate cu cheile private ale fiecărui portofel”.

Deși metoda nu a fost specificată, în timpul anchetei și percheziției, FBI-ul ar putea confisca fizic dispozitive de stocare precum computere, hard disk-uri sau înregistrările lui Chen care conțin cheia sa privată și fraza inițială. Cu aceste date, guvernul SUA ar putea transfera fonduri către locații securizate.

Sursă: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html