Cum a recuperat SUA Bitcoin-ul de 15 miliarde de dolari al lui Tran Chi

Chen Zhi, președintele Prince Group din Cambodgia, a construit o rețea complexă de portofele pentru a ascunde activitățile de spălare de bani folosind Bitcoin.

Chen Zhi. Fotografie: Prince Holding Group .

Comunitatea criptomonedelor a primit vești șocante când Departamentul de Justiție al SUA l-a pus sub acuzare pe Chen Zhi, președintele Prince Holding Group (cu sediul în Cambodgia), pentru acuzațiile de conducere a unei rețele globale de fraudă online, spălare de bani și utilizare a muncii forțate.

Detaliul notabil în acest caz provine din cantitatea de criptomonede confiscată, care include 127.271 BTC, în valoare actuală de aproximativ 15 miliarde de dolari . Aceasta este cea mai mare cantitate de Bitcoin confiscată vreodată de procurori.

„Aceasta este cea mai mare confiscare de active virtuale din istorie”, a subliniat Departamentul de Justiție al SUA într-un comunicat oficial. Se crede că banii provin din activități frauduloase precum „sacrificarea porcilor”, apoi spălați printr-o rețea complexă de afaceri legitime, companii-fantomă și operațiuni de minat Bitcoin la scară largă.

Semne suspecte

Conform înregistrărilor Departamentului de Justiție al SUA, Chen deține mai multe naționalități, inclusiv China, Cambodgia, Cipru, Vanuatu... și deține funcția de președinte al Prince Group. La prima vedere, acesta este un grup de imobiliare, servicii financiare și consumatori. Cu toate acestea, cele mai profitabile activități provin din complexe frauduloase care utilizează munca forțată în Cambodgia.

Majoritatea escrocheriilor provin sub forma „tăierii de porci”. În acest caz, escrocii construiesc relații false pe internet, creează încredere și apoi atrag victimele să investească în platforme de schimb și portofele false.

Documentul îl acuză pe Chen că gestionează direct instituțiile frauduloase, deținând înregistrări care menționează clar forma de „sacrificare a porcilor”. Această persoană a ținut chiar și un jurnal care înregistra scenariul fraudulos, vizând victime din multe țări precum Vietnam, Rusia, China, Europa...

În 2018, escrocheriile ilegale și de „sacrificare a porcilor” ale Grupului Prince au adus aproximativ 30 de milioane de dolari pe zi, spălați printr-o rețea complexă pentru a le ascunde originile.

Procurorii au declarat că Chen Zhi a păstrat fotografii care ilustrau „metodele de forță brută” ale Prince Group pentru a-i instrui pe angajați să comită fraude (în imaginea de mai sus). Fotografie: Înregistrări judiciare ale Biroului Procurorului SUA .

Conform înregistrărilor, profiturile ilegale au fost folosite pentru a finanța operațiuni de minat criptomonede la scară largă, implicând mai multe companii precum Warp Data Technology (cu sediul în Laos) și Lubian (cu sediul în China).

„Pentru o vreme, Lubian a avut a șasea cea mai mare operațiune de minat Bitcoin din lume . Chen a spus odată că profiturile erau uriașe datorită costurilor reduse, ceea ce înseamnă că capitalul operațional al acestor afaceri provenea din bani fraudați de la victimele Prince Group”, se arată în document.

Între noiembrie 2022 și martie 2023, Warp Data a primit peste 60 de milioane de dolari de la Hing Seng, compania-fantomă folosită pentru a efectua plăți, inclusiv către directorii Awesome Global și soții acestora, și pentru a achiziționa articole de lux de milioane de dolari, cum ar fi ceasuri Rolex și picturi Picasso.

Chen și complicii săi au combinat, de asemenea, câștigurile obținute ilegal cu Bitcoin nou minați pentru a le ascunde originile. De exemplu, adresele lui Lubian au primit sume mari de bani din surse care nu aveau legătură cu mineritul, proporția de Bitcoin noi din portofelele lui Lubian fiind de doar aproximativ 30%.

Acțiune sofisticată

Majoritatea Bitcoin-urilor nou minate au fost transferate într-un portofel non-custodial (deținut de Chen), care a primit și fonduri non-minare de la platforma de schimb de criptomonede Exchange-2.

În acest caz, Exchange-2 era platforma centralizată de schimb folosită de Chen și complicii săi pentru a transfera criptomonede. Activitățile de spălare de bani au implicat transferul de fonduri de la Exchange-2, împărțirea lor în mai multe portofele, apoi punerea lor în comun și amestecarea lor cu Bitcoin nou minați.

Diagrama arată cum banii din pool-ul de minat bitcoin au fost împărțiți în 22 de adrese de portofele, consolidați în alte adrese și apoi transferați în portofelele personale ale lui Chen. Fotografie: Departamentul de Justiție al SUA .

Chen și asociații săi au folosit multiple tehnici de spălare a banilor pentru a-și ascunde originile. Au fost înființate companii-fantomă, precum FTI, Amber Hill Ventures, LBG, și au deschis conturi bancare în SUA prin înșelarea activităților comerciale și a surselor de venit.

Fondurile obținute ilegal au fost transferate prin intermediul unor burse centralizate, cum ar fi Exchange-1 și Exchange-2. Exchange-1, cu sediul în China, a fost descrisă ca fiind „favorizată de infractorii străini” deoarece nu a cooperat cu guvernul SUA și a ascuns tranzacțiile.

Conform înregistrărilor, criptomoneda a fost împărțită în zeci, chiar sute de portofele. Acestea au fost apoi grupate în mai multe portofele negăzduite deținute de Chen.

Banii de pe Exchange-2 au fost, de asemenea, împărțiți între 27 de adrese de portofele, combinați în alte portofele și apoi transferați în portofelele personale ale lui Chen. Fotografie: Departamentul de Justiție al SUA .

O diagramă a Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA arată că banii dintr-un pool de minare Bitcoin au fost împărțiți în 22 de adrese diferite de portofel, apoi consolidați într-o singură adresă și transferați în portofelul lui Chen.

În mod similar, monedele de la Exchange-2 au fost împărțite în 27 de adrese și apoi îmbinate cu alte adrese, formând un model complex de tranzacții.

Este demn de remarcat faptul că tranzacțiile au fost trimise în sume și în timpi similari. Asemănările sugerează că bitcoinii de la Exchange-2 (banii frauduloși) au fost transferați intenționat pentru a imita tranzacțiile din pool-urile de minare bitcoin, creând iluzia că toți banii din portofel proveneau din operațiuni de minare obișnuite, ascunzând sursa rămasă de fonduri ilegale.

Cum confiscă FBI-ul Bitcoin

Oficialii FBI au subliniat că fondurile confiscate nu se aflau la bursă, ci erau depozitate în portofelul lui Chen.

Pentru a urmări fondurile, agenția a identificat sursele principale de finanțare pentru cele 25 de portofele personale ale lui Chen. Fondurile proveneau în principal din două surse: operațiuni de minat bitcoin (prin Lubian și Warp Data), precum și transferuri indirecte de la portofele centralizate de schimb către portofele controlate de companii fantomă.

Agenții FBI au grupat cele 25 de adrese în 13 clustere (Cluster Index-1 până la Cluster Index-13) pe baza unor timpi și valori similare ale tranzacțiilor. Procesul de împărțire și punere în comun a fondurilor a fost modelat de FBI ca o rețea de portofele custodiale și necustodiale, ceea ce agenția a confirmat că este un „indicator clar al activității de spălare a banilor”.

Timpul și valoarea tranzacțiilor care primesc bani de la facilitățile de minat bitcoin și Exchange-2. Fotografie: Departamentul de Justiție al SUA .

FBI-ul a demonstrat că jumătate din bitcoinii confiscați (aproximativ 61.230 BTC) au fost transferați în portofelul personal al lui Chen prin trei grupuri principale de tranzacții, inclusiv tranzacții din tehnici de divizare/pooling a monedelor și amestecare a monedelor din minerit și profituri ilicite.

Dovezile interne demonstrează, de asemenea, activități de spălare de bani ale lui Chen și ale complicelor săi, inclusiv documente care se referă explicit la „spălarea BTC”.

Conform documentului depus, bitcoinii confiscați nu se mai află în cele 25 de portofele personale ale lui Chen, ci sunt acum stocați la adrese controlate de guvernul SUA. În ceea ce privește modul în care au fost confiscați Bitcoinii, documentul precizează că Chen „a păstrat personal adresele portofelului și frazele inițiale asociate cu cheile private ale fiecărui portofel”.

Deși nu a specificat cum, în timpul anchetei și percheziției, FBI-ul are capacitatea de a confisca fizic dispozitive de stocare precum computere, hard disk-uri... sau cărți ale lui Chen legate de cheile private și frazele inițiale ale lui Chen. Cu aceste date, guvernul SUA poate transfera bani către adrese sigure.

Sursă: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html