ChainTracer ajută poliția să urmărească cazul AntEx

Domnul Tran Huyen Dinh, Manager de proiect al ChainTracer. (Foto: HNV)

Cel mai recent, în după-amiaza zilei de 14 octombrie, conform informațiilor de la Poliția orașului Hanoi, unitatea a urmărit penal cazul AntEx și pe inculpatul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) împreună cu 9 complici.

În ceea ce privește cazul menționat mai sus, ChainTracer a adus numeroase contribuții și a sprijinit autoritățile în procesul de urmărire. Într-un interviu acordat ziarului Nhan Dan, dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului ChainTracer și șeful Comitetului de Aplicații Fintech VBA, a declarat că echipa de experți ChainTracer a analizat, urmărit și modelat întregul flux de numerar de pe blockchain, ajutând autoritățile să identifice fluxurile de mișcare a tokenurilor între portofele, exchange-uri și adresele aferente.

„Prin aplicarea celei mai recente tehnologii de analiză on-chain, ChainTracer a identificat grupuri de portofele suspecte, a urmărit fluxurile de bani și a sprijinit contactele tehnice cu burse interne și externe pentru a furniza date pentru compararea informațiilor KYC/KYB în vederea clarificării identității și rolului persoanelor implicate”, a declarat dl. Tran Huyen Dinh.

Potrivit managerului de proiect ChainTracer, procesul de urmărire a tranzacțiilor legate de proiectul monedei virtuale AntEx are unele avantaje semnificative datorită caracteristicilor tehnologiei blockchain. Toate tranzacțiile sunt stocate public, transparent și nu pot fi editate sau șterse, ceea ce ajută la analizarea și urmărirea fluxului de numerar cu precizie și rapiditate, chiar dacă incidentul durează de mai bine de 3 ani, spre deosebire de modelul tradițional de fraudă în care indivizii pot șterge dovezile sau furnizorii de servicii nu mai stochează informații.

„Totuși, cea mai mare dificultate este lipsa de cooperare din partea unor burse internaționale, chiar dacă poliția vietnameză a solicitat oficial cooperarea. Unele burse, precum Gate și MEXC, nu au răspuns sau nu au furnizat informații în timp util, ceea ce a cauzat dificultăți în identificarea și urmărirea beneficiarilor finali”, a dezvăluit dl Dinh.

Având în vedere recentele cazuri consecutive de fraudă în domeniul activelor cripto, dl. Tran Huyen Dinh recomandă investitorilor să își actualizeze continuu cunoștințele, să fie precauți cu proiectele care promit rate mari ale dobânzii sau care nu oferă informații clare și să participe doar atunci când înțeleg clar mecanismul de funcționare sau au verificat de la unități reputate.

„Formele de fraudă pe piața activelor cripto sunt din ce în ce mai sofisticate, multe proiecte fiind deghizate în investiții, fonduri de profit sau platforme DeFi atractive. Cred că Legea privind industria tehnologiei digitale și Rezoluția nr. 05/2025/NQ-CP vor ajuta la gestionarea mai atentă și mai transparentă a pieței, contribuind la protejarea investitorilor și la minimizarea riscurilor de fraudă. În caz de însușire de proprietăți, investitorii ar trebui să se prezinte prompt la poliție pentru asistență promptă”, a subliniat dl. Dinh.

Până în prezent, ChainTracer a primit și a ajutat la urmărirea a 65 de cazuri, cu pierderi totale estimate de până la 10 milioane USD. Cel mai recent, ChainTracer a coordonat cu autoritățile pentru a destructura cu succes rețeaua de fraudă cu investiții în monedă virtuală „WorldMall.app” (WM coin), care a însușit zeci de miliarde de VND de la mii de investitori vietnamezi.

HA ANH

Sursă: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html