Acordul încheiat de Changpeng Zhao cu guvernul soluționează o anchetă de ani de zile privind Binance. Zhao și alții au fost acuzați de încălcarea Legii secretului bancar prin neimplementarea eficientă a unui program anti-spălare de bani și încălcarea intenționată a sancțiunilor economice americane „într-un efort deliberat și calculat de a profita de pe piețele americane fără a implementa controalele impuse de legislația americană”, potrivit Departamentului de Justiție .
Pe X, Zhao a recunoscut că „a făcut greșeli” și „și-a asumat responsabilitatea”. El a adăugat că Richard Teng – fost director global pentru piețe regionale – va deveni noul CEO al Binance.
Acțiunea împotriva Binance și a fondatorului său miliardar este un efort comun între Departamentul de Justiție, Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures cu Mărfuri și Departamentul Trezoreriei .
Într-un comunicat de presă din 21 noiembrie, secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat că bursa a permis actorilor iliciți să efectueze peste 100.000 de tranzacții care susțin activități precum terorismul și traficul de stupefiante. De asemenea, a permis peste 1,5 milioane de tranzacții cu monedă virtuală care au încălcat sancțiunile SUA.
De asemenea, a permis tranzacții legate de grupări teroriste precum Brigăzile Al-Qassam ale Hamas, Jihadul Islamic Palestinian, Al-Qaeda și ISIS. Dna Yellen a menționat că Binance „nu a depus niciodată un raport de activitate suspectă”.
Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a declarat într-o conferință de presă în acea după-amiază că amenda a fost „una dintre cele mai mari sancțiuni pe care le-am obținut vreodată”. Doamna Yellen a spus că aceasta a fost cea mai mare acțiune de aplicare a legii din istoria Departamentului Trezoreriei.
„Folosirea noilor tehnologii pentru a încălca legea nu te transformă într-un disruptor. Te transformă într-un infractor”, a continuat Garland. „Binance își prioritizează profiturile față de siguranța poporului american.”
Binance a dezvoltat chiar și un proces de „notificare a utilizatorilor VIP dacă aceștia fac obiectul unei anchete de aplicare a legii”.
Fostul director executiv al Binance a pledat personal vinovat. Departamentul de Justiție a solicitat, de asemenea, instanței să-l amendeze pe Zhao cu 50 de milioane de dolari.
Binance va continua să funcționeze, dar cu noi reguli de bază. Compania va fi obligată să își mențină și să își îmbunătățească programul de conformitate pentru a se asigura că activitatea sa este în conformitate cu standardele americane de combatere a spălării banilor. Compania va fi obligată să numească un supraveghetor independent al conformității.
Binance a fost de acord să plătească guvernului despăgubiri de 2,5 miliarde de dolari, precum și o amendă de 1,8 miliarde de dolari.
Acordul vine la scurt timp după ce fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost găsit vinovat de mai multe capete de acuzare de fraudă și conspirație, după doar trei ore de deliberări ale juriului.
Pentru un proces de o lună, care a implicat aproape 20 de martori și sute de probe, experții au declarat pentru CNBC că nu au mai văzut niciodată o decizie atât de rapidă.
Binance a fost supusă unei analize intense pentru modul în care operează, oficialii din mai multe jurisdicții exprimându-și îngrijorarea cu privire la abordarea „pasionată” a companiei în ceea ce privește lansarea pe anumite piețe, în ciuda lipsei autorității în acest sens, și acuzații de implicare în tranzacții ilegale, cum ar fi spălarea de bani și frauda cu valori mobiliare.
Fondată de un antreprenor chinez în 2017, Binance a trecut de la obscuritate la o forță majoră în spațiul criptomonedelor în doar câteva săptămâni.
Până în prezent, Binance rămâne cea mai mare bursă de criptomonede la nivel global, procesând miliarde de dolari în volum de tranzacționare în fiecare an.
Bursa a adoptat o abordare agresivă a creșterii, extinzându-și rapid acoperirea la nivel global, adesea fără permisiune prealabilă.
Deși compania-mamă are sediul în Insulele Cayman, Binance nu are un sediu central global, iar Zhao a rezistat frecvent solicitărilor de a face acest lucru, spunând că dorește ca platforma să funcționeze pe baza unui model de operare „descentralizat”.
În 2021, Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie a interzis operațiunilor Binance în țară. Binance a renunțat recent la planurile de a obține o licență completă în Marea Britanie, după ce autoritatea de reglementare a declarat că controalele sale împotriva spălării banilor și de due diligence privind clienții nu îndeplinesc cerințele.
(Conform CNBC)
Rusia aplică rubla digitală activităților de plată
Ministerul Finanțelor și Banca Centrală a Rusiei au decis să testeze rubla digitală în unele cheltuieli bugetare în 2024.
Singapore anunță lansarea monedei sale digitale naționale
Singapore va începe să emită moneda digitală națională în 2024, cu scopul de a revoluționa industria financiară prin tranzacții digitale sigure și eficiente.
Banca centrală elvețiană testează plățile în monedă digitală
Banca Națională a Elveției (SNB) a anunțat că un proiect pilot pentru plăți în monedă digitală destinate instituțiilor financiare va începe în decembrie 2023.
Sursă
Comentariu (0)