De ce mulți oameni încă cad în capcana proiectelor de monedă virtuală „fantomă” și pierd miliarde?

(NLDO) - Experții recomandă oamenilor să nu participe la proiecte de monedă virtuală fără licență și să nu creadă în reclame „super-profit”.

Conform ziarului Nguoi Lao Dong , în după-amiaza zilei de 14 octombrie, poliția orașului Hanoi l-a urmărit penal pe domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - președintele companiei pe acțiuni NextTech Group, și pe alte 9 persoane pentru fraudă și încălcarea reglementărilor contabile, cu consecințe grave.

Conform acuzației agenției de investigație, în 2021, domnul Nguyen Hoa Binh și o serie de experți au dezvoltat proiectul „moneda digitală AntEx”, l-au promovat pe scară largă pe rețelele de socializare și s-au angajat să investească 50 de milioane de dolari prin intermediul fondului Next100 Blockchain.

Cu toate acestea, autoritățile au stabilit că proiectul nu a fost implementat conform angajamentelor. În loc să dezvolte produsul, grupul a retras bani din portofelul general, i-a transferat în portofele personale și companii din ecosistemul NextTech, însușindu-și activele a aproximativ 30.000 de investitori, cu o sumă excepțional de mare de bani.

Înainte de cazul AntEx, o serie de proiecte de monedă virtuală „fantomă” au fost distruse de autorități prin trucuri similare. În august 2025, poliția orașului Hanoi a arestat grupul care opera Wingstep și Naga Kingdom, înșelând peste 3.000 de persoane cu o sumă totală de aproximativ 200 de miliarde VND.

În mai 2025, Poliția Provincială Dong Nai a destructurat rețeaua Matrix Chain (MTC) - un model de marketing pe mai multe niveluri cu monedă virtuală care a însușit aproape 10.000 de miliarde de VND, considerată cea mai mare fraudă cu monedă digitală din Vietnam.

În special, în ciuda avertismentelor continue din partea autorităților și a experților, mulți oameni sunt încă atrași de proiecte nelicențiate, deoarece cred în „visul unei vieți mai bune”. Dl. NN (cu domiciliul în orașul Ho Chi Minh) a împărtășit: „În timpul pandemiei de COVID-19, când prețul criptomonedelor creștea, am investit în mai multe proiecte promovate online. Inițial, am obținut un profit de 15%-20% pe zi, dar când am vrut să-mi retrag banii, nu am mai putut, iar apoi proiectele au dispărut. Am pierdut peste 80% din capitalul meu și nu știam dacă am fost înșelat sau dacă era vorba doar de forțele pieței.”

Oamenii trebuie să fie vigilenți în ceea ce privește reclamele super-profitabile ale proiectelor frauduloase de monedă virtuală.

Dna Le Ngoc My Tien, cofondatoare și directoare generală a companiei pe acțiuni BlockchainWork, a declarat că principalul motiv pentru care mulți oameni sunt înșelați este lăcomia și lipsa de cunoștințe.

Proiectele frauduloase promit adesea randamente neobișnuit de mari, inițial plătind dobânzi la timp pentru a construi încredere, apoi atrăgând participanții pentru a atrage oameni noi cu promisiuni atractive de comisioane.

„Acesta este un truc familiar al proiectelor frauduloase cu monedă virtuală. Deși autoritățile și experții au avertizat de nenumărate ori, mulți oameni sunt încă atrași de atracția profiturilor uriașe și devin victime”, a spus dna Tien.

Un director de afaceri în domeniul blockchain a adăugat că proiectele frauduloase se deghizează adesea în mărci internaționale, cu nume similare cu burse reputate precum Binance sau cea mai mare monedă digitală din lume, Bitcoin, și aplică un model de marketing pe mai multe niveluri, luând bani de la investitorii ulteriori pentru a-i plăti pe investitorii anteriori, publicând profituri de sute de procente pe an.

Fără a se opri aici, ei creează și imagini cu oameni de afaceri de succes, prezintă supermașini, vile sau invită persoane celebre pentru a promova, pentru a apela la psihologia publicului.

„Mulți investitori, în ciuda faptului că pierd bani, tot nu își dau seama că au fost înșelați și încă mai cred că investițiile sunt riscante, când, în realitate, au investit bani într-un proiect fals”, a declarat directorul.

Având în vedere incidentele menționate mai sus, acești experți recomandă ca oamenii să nu participe absolut deloc la proiecte de monedă virtuală nelicențiate, să nu creadă în reclame la super profituri sau în susținerea unor persoane celebre.

Sursă: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm