Să aruncăm o privire înapoi la cele mai importante știri despre escrocheriile online din ultima săptămână.

IMPERSONAREA „AGENȚILOR DE MENȚINERE A PĂCIEI” PENTRU A DEFRAUDA ȘI A ÎNSUCUI BUNURI

Conform informațiilor de la Poliția Provincială Binh Phuoc, un rezident al orașului Dong Xoai a fost înșelat cu peste 1 miliard de VND prin intermediul rețelelor de socializare.

Pe 26 aprilie, victima a acceptat o cerere de prietenie pe Facebook de la un cont numit „Yadni Bentos”, după care agresorul i-a trimis un mesaj pentru a se cunoaște. În timpul conversației lor, agresorul a declarat că lucrau în prezent pentru guvernul SUA în operațiuni de menținere a păcii în Siria și că tatăl lor biologic era vietnamez, dar decedase.

În același timp, făptașul i-a spus că, înainte de a muri, tatăl ei îi lăsase 600.000 de dolari și avea atâta încredere în ea încât va trimite banii în Vietnam pentru ca ea să-i investească. Câteva zile mai târziu, făptașul a făcut fotografii cutiei de bani și cu bonul de confirmare a expedierii pentru Vietnam și i le-a trimis.

Pe 5 mai, victima a primit un apel telefonic de la o persoană care pretindea că este angajată a unei companii de curierat, în care i se spunea că trebuie să plătească o taxă vamală de 52 de milioane de VND pentru a primi un colet trimis din străinătate. Ea a transferat 52 de milioane de VND apelantei. Ulterior, apelanta a sunat din nou, spunând că trebuie să plătească o taxă vamală de 130 de milioane de VND.

Temându-se de pierderea banilor din transport, pe 7 și 8 mai, femeia s-a conformat în mod repetat cerințelor agresorului și a transferat peste 1 miliard de VND pentru a finaliza procesul de obținere a documentelor de confirmare și a asigurării pentru transport.

După ce a primit numeroase apeluri telefonice în care i se solicitau transferuri de bani, femeia a devenit suspicioasă și a raportat incidentul la poliție.

În urma acestor informații, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor ( Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor ) recomandă oamenilor să fie extrem de precauți față de persoanele care se împrietenesc sau se familiarizează cu ei pe rețelele de socializare. Este necesar să se verifice identitatea acestor persoane cercetându-le, solicitându-le adresa, numărul de telefon de contact sau chiar întâlnindu-le personal, dacă este posibil. Nu urmați în grabă nicio solicitare sau instrucțiune din partea acestor persoane.

Nu partajați niciodată informații personale sau detalii bancare sub nicio formă. Nu accesați linkuri suspecte; nu descărcați aplicații din surse necunoscute.

Dacă descoperiți că ați fost înșelat, încetați să trimiteți bani și blocați toate comunicările de la escroc. Contactați imediat banca sau instituția financiară pentru a raporta înșelătoria și a le cere să oprească toate tranzacțiile. Adunați și păstrați dovezile și depuneți o plângere la poliția din zona dumneavoastră. Avertizați-vă familia și prietenii despre această înșelătorie.

DĂDU-TE ÎN RĂSPUNDEREA OFIȚERILOR DE POLITIE ȘI NOTIFICAREA PERSOANELOR CU ACUZAȚII PENALE PENTRU A DEFRAUDA PESTE 1 MILIARD DE VND

Imitarea de ofițeri de poliție pentru a escroca oamenii și a le fura banii nu este o tactică nouă, dar mulți oameni încă cad pradă acestor escroci.

Recent, poliția districtului Hoan Kiem din Hanoi a investigat un caz de uzurpare a identității unui ofițer de poliție și fraudă pentru persoane cu peste 1 miliard de VND.

Prin urmare, pe 24 mai, secția de poliție Dong Xuan Ward, districtul Hoan Kiem, a primit un raport de la dna N (născută în 1953, domiciliată în Hoan Kiem, Hanoi) privind furtul bunurilor sale. Dna N a declarat că a primit un apel telefonic de la cineva care pretindea că este ofițer de poliție. Apelanta a informat-o că este implicată într-o rețea de trafic de droguri și spălare de bani și i-a cerut să furnizeze detaliile contului său bancar pentru a-și dovedi nevinovăția.

De frică, dna N a transferat 1,1 miliarde de VND în contul escrocilor pentru verificare. Mai târziu, dna N și-a dat seama că fusese înșelată și a raportat incidentul la poliție.

Pentru a preveni această situație, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor (Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor) sfătuiește oamenii să fie vigilenți și să își informeze rudele și prietenii cu privire la tacticile apelurilor telefonice false care se dau drept autorități, pentru a evita să cadă în capcanele escrocilor.

Pentru a colabora cu cetățenii, poliția va trimite direct invitații sau citații sau le va transmite prin intermediul poliției locale; în niciun caz nu le va solicita cetățenilor să furnizeze informații despre conturile bancare sau să transfere bani în conturi bancare.

Oamenii nu ar trebui să se grăbească să urmeze cererile sau instrucțiunile acestor persoane. În niciun caz nu ar trebui partajate informații personale sau detalii bancare.

Atunci când se detectează cazuri cu semne de fraudă, precum cele descrise mai sus, persoanele ar trebui să le raporteze imediat la cea mai apropiată secție de poliție.

Dându-se drept instructor auto, fraudă oamenii cu sute de milioane de dong vietnamezi.

Dându-se drept instructor auto, un tânăr a postat reclame pe rețelele de socializare oferindu-se să se ocupe de examenele pentru permisul de conducere și de cererile de upgrade, apoi a înșelat numeroase victime cu sute de milioane de VND.

Pe 30 mai, informațiile de la Poliția Districtului Tan Ky (provincia Nghe An) au indicat că a emis o decizie de urmărire penală și reținere temporară a lui Nguyen Van Hung (32 de ani, domiciliat în comuna Quang Luu, districtul Quang Xuong, provincia Thanh Hoa) pentru a investiga actul de fraudă și însușire de proprietate.

Investigațiile inițiale ale poliției au stabilit că, pentru a înșela persoanele care doreau să învețe sau să își actualizeze permisele de conducere, Hung și-a creat un cont de Facebook sub numele de Manh Hung, prezentându-se ca instructor auto de la un centru de formare și testare pentru șoferi. De asemenea, a postat pe acest cont conținut în care oferea servicii de gestionare a cererilor pentru examenele de permis de conducere, actualizări ale permiselor și restabilirea permiselor.

Aici, persoana respectivă a declarat că, dacă te înscrii pentru a susține examenul de conducere pentru permisul auto sau pentru a-ți îmbunătăți permisul, nu trebuie să susții examenul teoretic, ci doar examenul practic, iar ei se vor ocupa de tot.

Având încredere în Hung, mulți oameni l-au contactat pentru a procesa cererile pentru examenele de permis de conducere și pentru upgrade-ul permiselor, iar mulți dintre ei i-au transferat bani în cont, așa cum i-a cerut.

Inițial, poliția a stabilit că suspectul Hung a înșelat 15 persoane în provincia Nghe An și 10 persoane în provinciile Thanh Hoa, Ha Tinh, Gia Lai și Binh Phuoc, însușind peste 300 de milioane de VND de la victime.

În urma acestor informații, Departamentul de Securitate Cibernetică (Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor) recomandă oamenilor să fie extrem de vigilenți atunci când utilizează servicii pe rețelele de socializare. Este necesar să se verifice în mod clar identitatea utilizatorului, să se solicite informațiile necesare de la acesta și să se asigure că utilizatorii aleg platforme de încredere.

Nu te grăbi niciodată să asculți, să ai încredere sau să urmezi instrucțiunile străinilor. Nu oferi informații personale sau detalii bancare pentru a evita să cazi în escrocherii.

Atunci când se detectează cazuri cu semne de fraudă, precum cele descrise mai sus, persoanele ar trebui să le raporteze imediat la cea mai apropiată secție de poliție.

O pagină falsă de fani VTV postează informații false și însușește ilegal bunuri.

Recent, conform informațiilor primite de la cetățeni, pagina de fani „Biblioteca Juridică / Consultanță Juridică Online” a folosit interfața VTV Online pentru a posta informații false, prezentând semne de activitate frauduloasă.

Mai exact, o pagină de Facebook numită „Biblioteca Juridică / Consultanță Juridică Online” a postat recent o imagine cu interfața VTV Online, intitulată „A05 Departamentul de Prevenire a Criminalității de înaltă tehnologie. Anunțul numărului de telefon: 0948.304.750. Primirea de plângeri de la victimele fraudelor online”, împreună cu următorul conținut:

Potrivit VTV Online, pe 5 ianuarie, Ministerul Securității Publice a solicitat Departamentului de Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie să se coordoneze cu unitățile profesionale și băncile pentru a bloca fluxul de bani provenit de la escroci și a verifica returnarea fondurilor confiscate ilegal către cetățeni. Oricine este victimă a acestor persoane este rugat să contacteze linia telefonică de asistență la numărul 0948.304.750 pentru consiliere și asistență promptă.

În urma informațiilor de mai sus, VTV Times a emis o declarație prin care confirmă că postarea era complet o știre falsă și nu un articol publicat pe VTV Online.

În urma efectuării unei anchete, s-a stabilit că suspectul se implica în activități frauduloase, dându-se drept ofițer al Departamentului de Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie A05. Suspectul nu a furnizat identitatea sau funcția victimei atunci când a apelat, ci doar a întrebat despre situația actuală a victimei.

După ce i-a explicat natura escrocheriei, bărbatul a afirmat imediat că reporterul fusese înșelat cu suma de bani menționată anterior de către o organizație de escrocherii online și că cineva de la o firmă de avocatură îl va suna în termen de 10 minute pentru a-l sfătui cu privire la procedurile de recuperare a banilor.

Apoi, a primit un alt apel telefonic, apelantul prezentându-se ca fiind Duy Anh, lucrând în prezent la firma de avocatură Tri Minh, situată în clădirea Vimedimex, strada Cong Quynh nr. 246, cartierul Pham Ngu Lao, sectorul 1, orașul Ho Chi Minh.

Persoana care a dezvăluit „secretul” poate recupera banii pierduți în escrocherie. Tot ce trebuie să facă raportorul este să furnizeze informații personale complete și să transfere istoricul organizatorilor concursului. Escrocul va verifica apoi dacă raportorul este într-adevăr victima escrocheriei, va accesa sistemul „interbancar” pentru a confirma că suma transferată de raportor și soldul blocat se potrivesc, apoi va debloca banii pentru ca raportorul să îi primească imediat.

După ce primesc banii în contul lor, reporterii vor trebui să plătească doar 5% din suma primită (aproximativ peste 6 milioane VND) și li se garantează că nu vor suporta nicio taxă dacă banii nu sunt primiți.

Ca răspuns la aceste escrocherii sofisticate, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor (Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor) sfătuiește oamenii să fie vigilenți în ceea ce privește serviciile nesigure de pe rețelele de socializare. Nu utilizați absolut niciun serviciu fără a verifica identitatea și reputația entității/organizației.

Nu vă grăbiți să urmați instrucțiunile făptuitorului; nu furnizați în niciun caz informații personale sau informații despre contul bancar.

Atunci când se detectează cazuri cu semne de fraudă, precum cele descrise mai sus, persoanele ar trebui să le raporteze imediat la cea mai apropiată secție de poliție.

AVERTISMENT: ESCROCĂRI CARE OFERĂ BUNURI IEFTINE PRIN PLATFORME ONLINE

Recent, Xiao Li (care locuiește în Yangzhou, China) a căzut victimă unor escroci în timp ce făcea cumpărături online. Li este studentă și caută un telefon la un preț accesibil.

În timpul căutării sale, Xiao Li a dat peste o reclamă care oferea smartphone-uri la preț redus. Prețurile oferite erau incredibil de atractive, așa că Li a contactat în mod proactiv vânzătorul pentru mai multe informații.

Mai târziu, Li s-a împrietenit cu vânzătorul și a primit un mesaj privat prin WeChat. După schimbul de mesaje, vânzătorul i-a oferit un iPhone aproape nou pentru puțin peste 1500 de yuani (aproximativ 5 milioane de VND), promițând livrarea imediată dacă cumpărătorul plătea suma integrală în avans. Vânzătorul a trimis câteva coduri QR și a solicitat plata prin portofelul electronic Alipay.

Ignorând avertismentele de fraudă emise de aplicația Alipay, Xiao Li a împrumutat rapid contul unui prieten și a continuat tranzacția.

După ce a transferat cu succes banii, escrocul a declarat că sunt necesare taxe suplimentare și i-a cerut victimei să plătească încă 500 de yuani (aproximativ 1,7 milioane de VND). După ce a urmat instrucțiunile, escrocul a eliminat prietenia contului WeChat al lui Xiao Li și a șters toate informațiile de contact. Realizând că fusese înșelată, Xiao Li a raportat incidentul poliției locale.

În urma acestor informații, Departamentul de Securitate Cibernetică (Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor) recomandă oamenilor să fie vigilenți atunci când efectuează tranzacții în timpul cumpărăturilor online. Oamenii ar trebui să fie atenți atunci când întâlnesc produse cu prețuri neobișnuit de mici și să evite absolut cumpărarea de bunuri de la persoane cu conturi false pe rețelele de socializare, puține informații personale și interacțiune redusă.

Este necesar să verificați cu atenție identitatea vânzătorului și să o comparați cu contul său bancar înainte de a transfera bani. În cazul în care se confruntă cu astfel de escrocherii, persoanele ar trebui să contacteze imediat banca și să raporteze tranzacția frauduloasă, apoi să contacteze poliția pentru a-l identifica și a-l urmări penal pe făptaș.

BĂRBAT A FOST ÎNȘELAT CU APROAPE 60 DE MILIOANE DE DOLARI DUPĂ O ÎNTÂLNIRE ONLINE.

Recent, un bărbat în vârstă de 75 de ani, care locuiește în SUA, a fost înșelat și a pierdut 60 de milioane de dolari într-o companie frauduloasă. Făptașul, dându-se drept o femeie de succes, a construit o relație romantică cu victima prin intermediul LinkedIn și a convins-o să investească într-un proiect profitabil.

Inițial, bărbatul a primit o cerere de prietenie de la o femeie. Ea s-a prezentat ca o femeie de afaceri de succes, cu multe planuri de afaceri în viitor, în căutarea unor persoane cu experiență în același domeniu, de la care să împărtășească experiențe și de la care să învețe.

Pe pagina sa personală, femeia a postat fotografii cu stilul ei de viață bogat și numeroasele realizări. După ce a stat de vorbă, a sugerat să folosească WhatsApp pentru a schimba informații private.

Agresorul a construit treptat o relație emoțională cu victima, trimițând mesaje zilnic în mod proactiv. Pe lângă conversațiile despre muncă, agresorul a împărtășit frecvent detalii despre viața personală pentru a câștiga încrederea victimei, facilitând seducerea și manipularea acesteia.

Femeia s-a oferit să colaboreze cu victima pentru a investi într-o aplicație de tranzacționare a acțiunilor numită FX6, promițând profituri mari în viitor.

Având încredere în escroc, bărbatul a transferat imediat bani în aplicația menționată anterior. După un timp, interesul afișat în aplicație a crescut rapid, iar bărbatul a continuat să investească, sperând să obțină profituri uriașe.

În timp ce încerca să retragă bani, victima a observat că aplicația indica faptul că retragerea a fost refuzată din diverse motive. A încercat să contacteze serviciul clienți, dar fără succes. Conturile femeii, atât pe LinkedIn, cât și pe WhatsApp, fuseseră, de asemenea, șterse.

În urma acestor informații, Departamentul de Securitate Cibernetică (Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor) sfătuiește oamenii să nu aibă încredere în străini pe rețelele de socializare. Nu acceptați cereri de prietenie sau mesaje de la persoane cu conturi personale false. Nu transferați bani nimănui fără a le întâlni personal și a le verifica informațiile și identitatea.

În cazul în care sunt victima unei înșelătorii, persoanele ar trebui să înregistreze rapid conversațiile și să raporteze prompt autoritățile competente pentru a depista și preveni actele frauduloase de furt de proprietate.

Conform nhandan.vn