Transferarea anchetei privind încălcările obligațiunilor din cadrul grupului de companii Novaland către Ministerul Securității Publice

Inspectoratul Guvernamental a transferat cazul încălcărilor privind emiterea de obligațiuni corporative și utilizarea banilor din obligațiuni de către un grup de companii din cadrul Novaland Group către Ministerul Securității Publice, spre examinare și soluționare.

Inspectoratul Guvernamental a descoperit numeroase încălcări în emiterea de obligațiuni corporative și utilizarea banilor din obligațiuni de către un grup de companii din cadrul Novaland Group.

Inspectoratul Guvernamental a transferat Ministerului Securității Publice spre examinare și soluționare două cazuri de încălcare a emisiunii de obligațiuni corporative de către No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group) și trei companii membre și patru companii afiliate.

Conținutul de mai sus a fost enunțat de agenția de inspecție în concluzia privind respectarea politicilor legale privind emiterea de obligațiuni corporative individuale și utilizarea fondurilor din obligațiunile corporative individuale, în perioada 1 ianuarie 2015 - 30 iunie 2023. Această concluzie a fost anunțată public de Inspectoratul Guvernamental pe 17 octombrie.

Cum folosește Novaland 1.500 de miliarde VND din emiterea de obligațiuni?

Inspectoratul Guvernamental a inspectat 67 de organizații emitente de obligațiuni, inclusiv 5 bănci comerciale pe acțiuni, 37 de societăți pe acțiuni și 25 de societăți cu răspundere limitată.

Inclusiv 18 organizații emitente de obligațiuni aparținând Novaland Group, 6 organizații ale Masan...

Concluzia arată că 67 de organizații au emis un total de 827 de coduri de obligațiuni corporative cu o valoare totală de peste 462.824 miliarde VND.

Cu 18 emitenți aparținând Novaland Group și filialelor sale, inspectorii au stabilit că au fost emise cu succes 131 de coduri de obligațiuni corporative. Codurile au un termen de 1-5 ani, cu o valoare totală de 67.100 miliarde VND.

Agenția de inspecție a concluzionat că Novaland Group a emis și a utilizat 1.500 de miliarde VND din obligațiuni corporative pentru a majora capitalul filialei sale, Khai Hung Real Estate Company Limited. Khai Hung Company a folosit apoi această sumă pentru a primi transferul a 99,9% din capitalul social deținut de dna Vo Thi Kim Khoa la The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (aproximativ 1.843 de miliarde VND).

Cu toate acestea, prin verificarea și analizarea fluxului de numerar la o serie de bănci, Inspectoratul Guvernamental a descoperit că „contribuția de capital a dnei Khoa la compania The Century Hoang Kim nu există în realitate, deoarece cea mai mare parte a acesteia a fost transferată în aceeași zi”, se arată în concluzie.

În special, după ce Novaland Group a transferat 1.500 de miliarde VND din fondurile de obligațiuni corporative către Khai Hung Company, compania a transferat aceste 1.500 de miliarde VND și 400 de miliarde VND din alte surse în contul dnei Khoa pentru a plăti transferul de acțiuni.

Dna Khoa a transferat apoi 1.500 de miliarde prin intermediul mai multor companii intermediare către Nova Housing Trading Joint Stock Company, pentru utilizare, se arată în concluzie.

Încălcări și semne de încălcări în utilizarea fondurilor de obligațiuni corporative

Conform concluziilor, există 20 de organizații emitente aparținând grupului de companii afiliate Novaland Group, care au emis 45 de coduri individuale de obligațiuni corporative, cu o valoare totală de 27.350 miliarde VND. La momentul inspecției, existau 23 de coduri în circulație cu o valoare totală de 16.898 miliarde VND, dintre care 4 organizații au restanțe atât la principal, cât și la dobânzi, iar 2 organizații datorează dobânzi. Datoria totală este de 4.555 miliarde VND.

Inspectorii au descoperit, de asemenea, patru companii care au încălcat și prezentau semne de încălcare în utilizarea fondurilor de obligațiuni corporative.

Concluzia arată că Greenwich Company a emis obligațiuni și a folosit 2.000 de miliarde VND din surse de obligațiuni corporative pentru a coopera cu An Khang Company sub forma unei garanții pentru a investi și opera zona urbană de servicii comerciale de înaltă calitate Cu Lao Phuoc Hung din provincia Dong Nai.

Rezultatele inspecției au arătat că semnarea contractului de principiu pentru dezvoltarea proiectului imobiliar de către Greenwich Company și An Khang a încălcat o serie de reglementări legale, iar proiectul din zona urbană nu era eligibil pentru mobilizarea capitalului.

În mod special, după ce a primit bani din obligațiuni corporative, compania An Khang i-a transferat către numeroase organizații și persoane fizice, „cu semne de scopuri greșite cu valori mari, pe o perioadă lungă de timp”, se arată în concluzie.

Până la sfârșitul lunii iunie 2023, obligațiunile aveau restanțe de principal de peste 1.571 miliarde VND și dobânzi restante de peste 241 miliarde VND, însă Greenwich nu plătise încă deținătorii de obligațiuni. La momentul inspecției, exista încă riscul de a nu putea plăti principalul și dobânzile obligațiunilor, ceea ce reprezenta un risc potențial, cauzând daune deținătorilor de obligațiuni, inclusiv investitorilor străini.

La BNP Global Company, concluzia a precizat că această organizație a emis obligațiuni în valoare de 2.100 miliarde VND și le-a folosit pentru a plăti o parte din valoarea contractului de cooperare comercială pentru proiectul complexului ecoturistic Mui Yen din fosta provincie Binh Thuan.

Cu toate acestea, agenția de inspecție a descoperit că, începând cu iunie 2023, proiectul menționat anterior nu primise încă un autorizație de construire.

În mod special, după ce a primit bani din obligațiuni corporative de la BNP, Mui Yen Joint Stock Company i-a transferat către multe alte companii, „cu semne de utilizare necorespunzătoare”, inclusiv 1.000 de miliarde VND pierdute din cauza colectării datoriilor de către SCB Bank, se arată în concluzie.

La momentul inspecției, compania BNP încă avea datorii la principalul obligațiunilor restante de peste 2.000 de miliarde VND și dobânzi restante de peste 64 de miliarde VND. Compania a negociat cu deținătorii de obligațiuni pentru a prelungi datoria, dar nu a fost aprobată.

Până în 2024, compania achitase toate dobânzile restante și o parte din principalul de 833 de miliarde VND. Principalul restant și neplătit al obligațiunilor era de 1.216 miliarde VND, conform concluziilor inspecției.

Potrivit Inspectoratului Guvernamental, compania și-a încălcat responsabilitatea de a plăti integral și la timp principalul și dobânda obligațiunilor către investitori. Deocamdată, BNP Global nu poate remedia problema și nu poate aranja fondurile pentru a rambursa datoria către deținătorii de obligațiuni.

În mod similar, Residence Company a emis obligațiuni corporative în valoare de 3.000 de miliarde VND pentru a plăti avansul către Nova Housing Trading Company pentru cumpărarea de vile de tip resort în cadrul proiectului Nova World Phan Thiet.

Inspectorul a declarat însă că proiectul menționat nu avea suficiente condiții legale pentru a vinde vile. Pe de altă parte, după ce a primit banii din obligațiunile corporative, Nova Housing Business Company „a transferat bani către multe alte afaceri în scopuri necunoscute”.

Majestatea Voastră

Sursă: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm