Transferarea anchetei privind un soldat care l-a ajutat pe domnul Trinh Van Quyet în comiterea unei fraude către Ministerul Apărării Naționale

Agenția Poliției de Investigații (C01) din cadrul Ministerului Securității Publice tocmai a finalizat ancheta suplimentară privind cazul domnului Trinh Van Quyet, fost președinte al FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), pentru manipularea pieței bursiere și a propus urmărirea penală a 51 de inculpați în 4 grupe de infracțiuni. În acest sens, domnul Quyet a fost propus să fie urmărit penal pentru fraudă, însușire de bunuri și manipularea pieței bursiere.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Domnul Trinh Van Quyet

În cele 8 cazuri care necesită investigații suplimentare, Procuratura Populară Supremă a propus separarea comportamentului domnului Tran Van Toan, un soldat, în legătură cu infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate a domnului Trinh Van Quyet, și transferarea acesteia către agenția de investigații penale a Ministerului Apărării Naționale și Procuratura Militară Centrală pentru a fi soluționate conform autorității lor.

În timpul anchetei suplimentare, C01 a stabilit că printre cei care l-au ajutat pe domnul Quyet și pe complicii săi în manipularea pieței bursiere și în însușirea frauduloasă de active se număra domnul Tran Van Toan (49 de ani, domiciliat în sectorul Co Nhue 2, districtul Bac Tu Liem, Hanoi ), lector la Facultatea de Apărare Aeriană - Forțele Aeriene (în subordinea Academiei Naționale de Apărare, Ministerul Apărării Naționale).

Pe 19 februarie, C01 a decis să separe acțiunile și documentele aferente din cauză pentru a transfera dosarul către Agenția de Securitate a Investigațiilor Criminale din cadrul Ministerului Apărării Naționale pentru investigare, conform autorității sale.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — Poliția a percheziționat sediul FLC Group pe 29 martie 2022

În plus, în timpul procesului de soluționare a cazului, poliția a primit și petiții de la 685 de investitori care îi acuză pe domnul Quyet și pe complicii săi de manipularea pieței bursiere și solicită despăgubiri pentru daune cu 6 coduri de acțiuni ale grupului FLC. Aceste petiții au fost clasificate prin C01 pentru soluționare.

Rezultatele au stabilit că investitorii care au cumpărat acțiuni ale AMD, ART, HAI, GAB, FLC nu au avut temei pentru contraprestație și decontare, deoarece nu a existat nicio bază pentru a determina prejudiciul cauzat de manipularea pieței bursiere de către dl. Quyet și complicii săi acestor 5 coduri bursiere, conform concluziilor de evaluare ale Ministerului Finanțelor.

În ceea ce privește investitorii care au cumpărat acțiuni ROS, C01 i-a identificat pe aceștia ca victime în cazul de fraudă și însușire de proprietăți la compania Faros a domnului Quyet.

În ceea ce privește 126 de petiții de la persoane fizice care denunță acte ilegale ale entităților juridice FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, dl. Trinh Van Quyet... C01 le-a clasificat și le-a transferat agențiilor locale de investigație pentru soluționare, în conformitate cu autoritatea acestora.

Cu 44 de cereri de la 33 de persoane care au semnat contracte de achiziționare de obligațiuni ale FLC Group emise în decembrie 2021 la un preț de 10.000 VND/obligațiune, o rată a dobânzii de 12%/an, și acuzând Banca Națională (BCN) că nu a identificat investitorii profesioniști în valori mobiliare înainte de a vinde obligațiuni, vânzând obligațiuni către subiecți greșiți; folosind banii din vânzarea de obligațiuni de către FLC Group în scopuri greșite... C01 a stabilit că achiziționarea de obligațiuni de la FLC Group este un litigiu civil. Dacă părțile nu pot ajunge la un acord, acestea pot intenta un proces în instanță pentru a fi soluționat conform reglementărilor.

Legătură sursă