Conform VietNamNet, Procuratura Supremă a Poporului tocmai a finalizat rechizitoriul pentru a-i urmări penal pe domnul Do Anh Dung, președintele Grupului Tan Hoang Minh , și pe fiul său, Do Hoang Viet (director general adjunct al Tan Hoang Minh), precum și pe alți 13 inculpați pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri.
Do Hoang Viet a fost deținut din 5 aprilie 2022. Pe 19 septembrie 2023, inculpatul Viet a fost eliberat preventiv pe cauțiune.
Dintre cei 15 inculpați, următorii inculpați sunt supuși măsurii preventive de interdicție de a părăsi locul de reședință: Le Thi Mai (fost șef adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (șef adjunct al Departamentului de Buget al Centrului Financiar și Contabil al Companiei Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (fost director al Vietnam Accounting and Auditing Financial Consultancy Services Company Limited, Filiala Nord) și Nguyen Thi Hai (fost director general adjunct al Companiei CPA din Hanoi ).
Inculpatul Do Anh Dung este în prezent deținut în Centrul de Detenție al Poliției Provinciale Ha Nam . Anterior, în august 2022, domnul Vu Dinh Luyen, director adjunct al Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, a avut o întâlnire cu investitorii în obligațiuni din Tan Hoang Minh pentru a răspunde la întrebări legate de emisiunea de obligațiuni corporative.
Potrivit domnului Luyen, dacă există prezența liderilor de grup în conducerea operațiunilor comerciale, cum ar fi domnul Do Hoang Viet sau domnul Do Anh Dung, aceștia vor juca un rol important în procesul de aranjare a finanțării pentru rambursarea investitorilor.
„Sperăm că autoritățile competente vor permite eliberarea pe cauțiune a unor lideri superiori ai grupării, astfel încât să poată participa direct la gestionarea operațiunilor grupării”, a subliniat un reprezentant al lui Tan Hoang Minh.
Conform acuzației, pentru a emite obligațiuni, inculpații au pus la cale numeroase acte și trucuri frauduloase, legalizând condiții, documente de emisiune, proceduri de ofertă și tranzacții cu obligațiuni: falsificarea activităților comerciale prin semnarea de contracte legalizate de cooperare în domeniul investițiilor, depozite și vânzări și achiziții de acțiuni... care nu existau între companiile interne ale Grupului.
Inculpații au colaborat cu unitatea de audit pentru legalizarea situațiilor financiare ale celor trei societăți emitente și au dat opinii de acceptare deplină pentru legalizarea condițiilor de emitere a obligațiunilor.
Inculpații au semnat, de asemenea, contracte „false” pentru transferul de obligațiuni și gestionarea fluxurilor de numerar „false”, demonstrând că Tan Hoang Minh Company a plătit pentru obligațiuni și fluxuri de numerar de la 3 companii emitente în cadrul mai multor contracte de cooperare în investiții; creând valori „virtuale” pentru pachetele de obligațiuni, legitimând deținătorii de obligațiuni pentru Tan Hoang Minh Company.
În plus, inculpații au folosit active din contractele „false” de cooperare în investiții ca garanție pentru obligațiuni. De acolo, au creat încredere, folosind entitatea juridică și marca companiei Tan Hoang Minh pentru a mobiliza și însuși un total de peste 8.643 miliarde VND de la 6.630 de investitori.
Inculpații au folosit acești bani în diverse scopuri, nu în scopul emiterii de obligațiuni. Până în prezent, domnul Dung și fiul său au influențat familia și organizațiile conexe să plătească peste 5.651 miliarde VND pentru a remedia consecințele cazului.
În timpul procesului de anchetă și urmărire penală, Agenția de Investigații a recuperat banii din vânzarea de obligațiuni, a reținut temporar banii inculpaților și a familiilor acestora; Compania Tan Hoang Minh și organizațiile conexe au depus în contul temporar al Agenției de Investigații și al Departamentului de Executare a Hotărârilor Judecăților Civile din orașul Hanoi un total de peste 8.645 miliarde VND pentru a remedia consecințele cazului.
Agenția de investigații a confiscat și a blocat, de asemenea, tranzacțiile privind active, inclusiv 8 apartamente, case, terenuri; conturi de valori mobiliare și solduri de numerar în conturile inculpaților și ale persoanelor legate de caz.
Sursă
Comentariu (0)