Poliția din Lang Son a rezolvat cu succes un caz de fraudă în valoare de trilioane de dong.

În timpul unei campanii concentrate de combatere și reprimare a criminalității și de asigurare a securității pentru evenimente politice naționale importante și Anul Nou Lunar 2026, Poliția Provincială Lang Son a reușit să rezolve un caz, arestând un grup de persoane implicate în fraude online care au defraudat aproape 3.000 de victime, cu o valoare totală a tranzacțiilor care a depășit 7.500 de miliarde de VND.

Báo Nhân dân•18/12/2025

Autoritățile vietnameze și cambodgiene discută opțiuni.

Anterior, în cadrul activității de investigație, Poliția Provincială Lang Son a descoperit un grup de indivizi care utilizau platforme de socializare pentru a defrauda bunurile oamenilor online, împrietenindu-se cu ei și solicitând investiții în site-uri web și aplicații false. Poliția Provincială Lang Son a înființat un grup operativ special și și-a concentrat eforturile pe destructurarea acestui grup. Prin implementarea coordonată a diverselor măsuri operaționale, Poliția Provincială Lang Son, în colaborare cu departamentele profesionale ale Ministerului Securității Publice , agențiile de aplicare a legii interne și internaționale, precum și unitățile și localitățile de poliție, a reținut cu succes 22 de persoane care operau în Cambodgia.

Persoanele arestate au vârste cuprinse între 18 și 41 de ani, majoritatea fiind din provinciile Lang Son, Dong Nai, Thanh Hoa, An Giang, Gia Lai, Lam Dong, orașele Hai Phong și orașul Hanoi . Printre acestea, Nguyen Thi Chin (alias: Hoa, născută în 1995, cu domiciliul în orașul Hai Phong, „soția de concubinaj” a creierului străin) a fost liderul operațiunii de fraudă. Probele confiscate au inclus 10 computere și 38 de telefoane mobile.

Ancheta a dezvăluit că, prin intermediul anunțurilor de angajare de pe rețelele de socializare, sub pretextul unei munci ușoare și a unor salarii mari, indivizii din rețea erau recrutați într-o companie-fantomă situată în Tam Thai Tu, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal, Cambodgia, condusă de Nguyen Thi Chin și alți cetățeni străini, care foloseau spațiul cibernetic pentru a defrauda și a fura bunuri de la oameni.

Aici, indivizii stăteau împreună într-o clădire administrată de un cetățean străin și li se furnizau documente, scenarii și dialoguri pe care escrocheriile să le citească și să le memoreze. Aceștia erau împărțiți în echipe pentru a desfășura activitățile frauduloase și a fura bunuri. Persoanele care acționau ca lideri de echipă în fiecare echipă (Chín era liderul Echipei 1) erau direct responsabile de gestionarea și operarea escrocheriilor, atribuirea sarcinilor, verificarea obiectivelor zilnice și îndrumarea personalului lor pentru a aborda și atrage victimele pentru a le fura bunurile.

Angajații fiecărei echipe au comis frauda direct, utilizând platforme de socializare (în principal TikTok, Facebook și Zalo) pentru a crea conturi false, în vederea escrocării și furtului de active online prin metode precum legarea de prieteni, solicitarea de investiții în aplicații de jocuri de noroc etc.

Autorii operează folosind imagini și dându-se drept alte persoane pe rețelele de socializare pentru a-și construi o personalitate de succes, fiind singuri sau divorțați și căutând companie și prietenie (în mare parte femei de vârstă mijlocie, singure sau divorțate). După ce câștigă încredere, trimit frecvent mesaje, apeluri video și împărtășesc detalii despre viața, munca și circumstanțele lor personale, inventând chiar povești de trădare sau izolare pentru a stârni simpatie și milă. Apoi, pictează imaginea unui viitor fericit, promițând căsătorie, concubinaj, înființarea unei companii sau investiții comune în afaceri... pentru a pune bazele următoarei etape a escrocheriei.

Suspecții au fost arestați împreună cu numeroase probe în Cambodgia.

Odată ce victima a fost complet convinsă, făptașul a prezentat un scenariu în care pretindea că este implicat în remedierea vulnerabilităților de securitate la cazinourile din Hong Kong și Macao, descoperind o breșă ce putea fi exploatată pentru a câștiga bani în intervalele orare zilnice 15:00 și 20:00. De acolo, făptașul a atras victima să investească într-un site web fals pe care îl opera, cu adresele cs.1668996.cc și cs.1668997.cc. Pentru a câștiga încredere, făptașul i-a transferat temporar contul victimei, susținând că era „ocupată cu munca, participa la întâlniri de securitate și nu putea accesa site-ul”. Când victima a efectuat tranzacția, sistemul fals a afișat o tranzacție de retragere „reușită”, împreună cu o imagine a chitanței, care de fapt era reprezentată de date fabricate.

Apoi, aceștia instruiesc victimele să își deschidă propriile conturi de investiții și să depună bani reali în sistemul fals, promițând randamente mari de 5-30% pe zi. Inițial, victimelor li se permite să „încerce să retragă” o sumă mică pentru a-și consolida încrederea. Când victimele încep să depună sume mai mari, autorii folosesc frecvent un limbaj emoțional, creând presiune psihologică și îndemnându-le să „investească mai mult pentru a se căsători curând”, „să aibă bani să-și construiască o casă”, „să aibă capital pentru a începe o afacere” etc. Dacă victimele nu au bani, autorii le încurajează să împrumute, să amaneteze active sau să le ceară rudelor să transfere bani.

Suspecții au fost arestați chiar la locul unde comiteau frauda.

Când victima nu mai poate depune mai mulți bani, făptașul simulează o eroare de sistem, amână retragerile, apoi blochează contul și întrerupe orice comunicare. Toate imaginile, videoclipurile, tranzacțiile și conversațiile de pe rețelele sociale sunt șterse sau dezactivate, ceea ce duce la pierderea tuturor banilor investiți de către victimă și la imposibilitatea urmăririi tranzacțiilor.

Polițiștii vietnamezi inspectează probele confiscate.

Aceasta este o rețea de fraudă organizată la scară largă, care operează profesional, sofisticat și complex, la nivel transfrontalier și internațional. Cetățeni vietnamezi au colaborat cu un grup de cetățeni străini, care operează în Cambodgia, pentru a comite fraude și a fura bunuri de la cetățeni prin intermediul internetului. Acțiunile acestor indivizi nu numai că au cauzat daune economice excepțional de grave multor cetățeni vietnamezi, dar au reprezentat și un risc potențial al altor infracțiuni, cum ar fi spălarea de bani, traficul de persoane, munca forțată și imigrația ilegală.

La 15 decembrie 2025, Departamentul de Poliție de Investigații al provinciei Lang Son a emis o decizie de inițiere a procedurilor penale și de punere sub acuzare a 22 de persoane implicate într-o rețea pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice în scopul deturnării de bunuri. Ancheta este în curs de desfășurare și este extinsă. Departamentul de Poliție al Provinciei Lang Son sfătuiește cetățenii care au fost victime ale fraudei și deturnării de bunuri în acest mod să contacteze prompt Departamentul de Poliție de Investigații al provinciei Lang Son pentru a raporta incidentele și a ajuta la investigarea și urmărirea penală a autorilor.