Tribunalul Popular Provincial Dong Nai a deschis două procese de primă instanță (25 octombrie și 8 noiembrie) pentru a judeca doi inculpați, foști lideri ai sucursalei Dong Nai a Băncii de Stat a Vietnamului (SBV), inclusiv: Tran Quoc Tuan (62 de ani, fost director) și Vo Khac Hien (55 de ani, fost director adjunct, concomitent inspector-șef și supraveghetor al sucursalei SBV Dong Nai).
Inculpatul Tran Quoc Tuan la proces din 25 octombrie
Totuși, procesul a trebuit amânat de ambele ori: prima dată pentru că inculpatul Hien a lipsit (a suferit un accident vascular cerebral și a fost dus de urgență la spital), a doua oară pentru că procurorul Procuraturii Populare din Provincia Dong Nai a trebuit să plece într-o călătorie de afaceri neașteptată și nu a putut participa la proces.
Cei doi inculpați, Tuan și Hien, au fost judecați pentru „lipsă de responsabilitate cu consecințe grave”, permițând falimentului a 6 fonduri de credit ale cetățenilor (TDND), inclusiv Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh și Gia Kiem, pierderii capacității de plată și pierderii de peste 1.350 de miliarde VND (în perioada 2014 - 2017). În special, rolul inculpatului Tuan a fost demonstrat „mai clar”.
MODIFICAREA CONCLUZIEI INSPECȚIEI
Conform rechizitoriului, inculpatul Tuan a fost neglijent în activitatea de inspecție și supraveghere și, de asemenea, a intervenit în rezultatele inspecțiilor, nu a efectuat inspecțiile conform instrucțiunilor Băncii de Stat, a aprobat planul de alegere a președintelui Consiliului de Administrație al Fondului de Credit Popular Thanh Binh atunci când condițiile nu au fost îndeplinite... provocând falimentul a 6 fonduri de credit populare, pierderea capacității de plată și o pierdere de peste 1.350 de miliarde de VND.
Clădirea, fostul sediu al Fondului de Credit al Poporului Tan Tien, este abandonată de mulți ani.
Mai exact, la Fondul de Credit Popular Thanh Binh, în 2017, prin inspecție, echipa de inspecție a sucursalei Dong Nai a Băncii de Stat din Vietnam a constatat că soldul contabil era de 193 miliarde VND, dar, în realitate, doar aproximativ 50 miliarde VND erau depuse în fonduri de credit pentru a-l gestiona; în același timp, s-a descoperit că 98 de dosare de credit prezentau semne că erau false. Prin urmare, echipa de inspecție a solicitat mai mult timp pentru verificare, dar inculpatul Tuan nu a fost de acord.
În plus, echipa de inspecție a stabilit, de asemenea, că Fondul de Credit al Poporului Thanh Binh a comis numeroase încălcări administrative, însă inculpatul Tuan a ignorat toate încălcările grave, permițând doar 3 încălcări să fie amendate cu o sumă totală de 23 de milioane de VND. Ulterior, inculpatul Tuan a revizuit și concluzia inspecției.
„Deși a concluzionat că Fondul de Credit al Poporului Thanh Binh era în «risc de insolvență», Tuan a aplicat doar forma «supravegherii regulate sporite» fără a aplica un control special pentru a gestiona încălcările și a ignorat erorile menționate mai sus, ceea ce a dus la falimentul Fondului de Credit al Poporului Thanh Binh în noiembrie 2017, provocând o pierdere de peste 275 de miliarde de VND”, se arată în rechizitoriu.
MUȘAMALIZAREA CONTINUĂ A FONDULUI DE CREDIT AL POPORULUI Tan Tien
Printre cele 6 Fonduri Populare de Credit insolvente, Fondul Popular de Credit Tan Tien a cauzat cele mai mari pierderi, cu o sumă totală de aproape 810 miliarde VND. Conform rechizitoriului, din 2014 până în 2017, inculpatul Tuan a găsit numeroase motive pentru a nu semna decizia de inspecție a Fondului Popular de Credit Tan Tien. Chiar și raportul din 2016 a evidențiat semne de nesiguranță la Fondul Popular de Credit Tan Tien, la începutul anului 2017 Banca de Stat a ordonat o inspecție a Fondului Popular de Credit Tan Tien, dar inculpatul Tuan tot nu a semnat decizia de inspecție, ci doar le-a cerut subordonaților săi să „evalueze situația”.
După ce a fost informat și a aflat că Fondul de Credit al Poporului Tan Tien a comis unele încălcări grave, cum ar fi „capacitate limitată de gestionare și operare; lipsa unui control strict; lipsa unor măsuri specifice pentru a evita acordarea de credite către subiecți greșiți, scopuri greșite, crearea de dosare de credit false, împrumuturi în numele altora, împrumuturi în numele altora...”, inculpatul Tuan a dispus să nu fie inspectat Fondul de Credit al Poporului Tan Tien, în schimb, inculpatul Tuan a semnat documentul nr. 06/ĐNA6.m (ștampilat confidențial) din 28 iulie 2017, prin care a solicitat Fondului de Credit al Poporului Tan Tien să remedieze și să remedieze încălcările.
„Faptul că Tran Quoc Tuan nu a semnat decizia de inspectare a Fondului de Credit al Poporului Tan Tien în perioada 2014-2017 a dus la faptul că, pe 23 noiembrie 2017, Fondul de Credit al Poporului Tan Tien și-a pierdut capacitatea de plată și a intrat în faliment, provocând o pierdere de 809,8 miliarde VND”, se arată în actul de acuzare.
De asemenea, între 2014 și 2017, inculpatul Tuan nu a efectuat o inspecție a Fondului de Credit Popular Quang Tien, permițându-i directorului fondului să retragă și să delapideze bani, provocând o pierdere de aproape 131 de miliarde de VND.
CUM AU ÎNSUȚIT FONDURILE DE CREDIT ALE POPORULUI Peste 1.350 de miliarde de VND?
Din cauza activității neglijente de inspecție și supraveghere a fostului director și fostului director adjunct al Băncii de Stat a Vietnamului, sucursala Dong Nai, 6 Fonduri Populare de Credit au avut „condițiile” necesare pentru a însuși depozitele oamenilor, prin următoarele trucuri: mobilizarea depozitelor cu dobânzi mari și plata dobânzilor la credite în afara contractului, cu încălcarea reglementărilor; crearea de înregistrări de credit false pentru legalizarea înregistrărilor, crearea de rapoarte periodice de control false; crearea a 2 sisteme contabile pentru a păstra cea mai mare parte a capitalului mobilizat din depozitele clienților, falsificarea înregistrărilor de credit, creșterea limitelor de credit, plata salariilor false, legalizarea înregistrărilor pentru retragerea banilor mobilizați din depozitele de economii ale clienților de la Fondurile Populare de Credit, luarea de bani mobilizați din depozitele de economii ale clienților la băncile comerciale, dar utilizarea lor în nume personale, cu scopul de a retrage bani în fondurile de credit pentru a evita detectarea de către autorități, însușirea și utilizarea lor în scopuri personale.
Liderii Fondurilor Populare de Credit menționate mai sus au fost, de asemenea, urmăriți penal, arestați și aduși în judecată începând cu anul 2019. În special, Van Van Nghia (48 de ani) este proprietarul a 3 Fonduri Populare de Credit, inclusiv: Tan Tien, Thanh Binh și Dau Giay. Din 2011 până în 2016, cu permisiunea Băncii de Stat a Vietnamului, sucursala Dong Nai, Van Van Nghia a înființat Fondul Popular de Credit Tan Tien, apoi a răscumpărat Fondurile Populare de Credit Thanh Binh și Dau Giay. Nghia a însușit și a cauzat o pierdere totală de peste 1.100 de miliarde VND în aceste 3 Fonduri Populare de Credit. În noiembrie 2019, Tribunalul Popular Provincial Dong Nai l-a judecat și condamnat pe Nghia la 19 ani de închisoare pentru abuz de încredere în însușirea de proprietăți și l-a obligat pe Nghia să despăgubească victimele cu un total de peste 1.100 de miliarde VND.
În septembrie 2019, Tribunalul Popular din provincia Dong Nai l-a judecat și condamnat pe Nguyen Tien Lam (46 de ani, domiciliat în orașul Bien Hoa, director al Fondului de Credit Popular Quang Tien) la 15 ani de închisoare pentru infracțiunea de abuz de încredere în însușirea de bunuri, obligându-l pe Lam să despăgubească peste 126 de miliarde de VND pentru suma deturnării de bunuri.
În iulie 2023, Tribunalul Popular Provincial Dong Nai a judecat și condamnat 6 inculpați pentru abuz de încredere în însușirea de proprietăți la Fondul de Credit Popular Gia Kiem la pedepse cu închisoarea de 10-13 ani, obligându-i pe cei 6 inculpați să despăgubească o sumă totală de peste 22,8 miliarde VND.
În ceea ce privește Fondul de Credit al Poporului Thai Binh, actul de acuzare menționează că acesta a cauzat o pierdere de 53 de miliarde de VND. Actul de acuzare precizează: „Încălcările de la Fondul de Credit al Poporului Thai Binh au fost începutul unei serii de încălcări ale legii privind creditele, o premisă pentru o serie de încălcări ulterioare comise de 5 Fonduri de Credit al Poporului din Dong Nai.” Cu toate acestea, în 2017, Banca de Stat a Vietnamului a declarat că Vu Cong Liem, directorul Fondului de Credit al Poporului Thai Binh, a fugit. În februarie 2018, Agenția de Securitate a Investigațiilor a Poliției din provincia Dong Nai a emis un aviz de căutare pe numele lui Liem.
Schimbarea acuzațiilor împotriva fostului director al sucursalei Dong Nai a Băncii de Stat din Vietnam
Conform rechizitoriului, pe 4 septembrie 2020, Tran Quoc Tuan a fost urmărit penal de Agenția de Poliție de Investigații din provincia Dong Nai pentru infracțiunea de „abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale”, așa cum este prevăzut în articolul 365, clauza 3, din Codul Penal din 2015, modificat și completat în 2017.
La 22 mai 2023, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din provincia Dong Nai a emis o decizie de modificare a deciziei de urmărire penală a lui Tran Quoc Tuan de la infracțiunea de „abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” la infracțiunea de „lipsă de responsabilitate care provoacă consecințe grave”, așa cum este prevăzut în articolul 285 din Codul penal din 1999, modificat și completat în 2009.
Legătură sursă
![Tranziția Dong Nai OCOP: [Articolul 3] Legarea turismului cu consumul de produse OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)
Comentariu (0)