În după-amiaza zilei de 8 noiembrie, Departamentul de Poliție Economică din cadrul Poliției orașului Da Nang a anunțat informații legate de incidentul de la GFDI Investment Consulting Company Limited (Compania GFDI).
Potrivit poliției, în cadrul anchetei, au descoperit indicii de „însușire frauduloasă de bunuri” la compania GFDI, așa că au organizat și desfășurat măsuri profesionale pentru verificarea urgentă a cazului.
Rezultatele inițiale au stabilit că GFDI Investment Consulting Company Limited a fost înființată în 2018, cu un capital social social de 80 de miliarde VND (cu sediul central la adresa 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), cu dl. Nguyen Quang Hoang în calitate de director, reprezentant legal și președinte al consiliului de administrație, proprietarul companiei.
Încă de la înființare, Nguyen Quang Hoang a construit modelul de afaceri al companiei în direcția împrumutării de bani de la oameni prin semnarea de contracte de credit pentru active.
Din noiembrie 2023, investițiile companiei au pierdut bani și au pierdut capacitate financiară, așa că, pentru a menține operațiunile companiei, Nguyen Quang Hoang a organizat și a îndrumat angajații să defraudeze și să însușească activele clienților sub forma semnării de contracte de împrumut, folosind banii împrumutați de aceștia din urmă pentru a-i plăti pe primii.
Până la începutul lunii noiembrie 2024, compania nu a putut plăti 7.541 de clienți, cu un principal total restant de peste 3.700 de miliarde VND.
Pe 8 noiembrie, poliția a efectuat o percheziție de urgență la sediul central, la biroul de tranzacții al companiei GFDI și la domiciliile private ale lui Nguyen Quang Hoang și ale unor subiecți conexi.
Potrivit poliției, în timpul percheziției, au fost confiscate numeroase documente, date electronice și bunuri legate de actele ilegale ale subiecților, în vederea utilizării anchetei.
„În perioada următoare, Departamentul Poliției Economice va continua să investigheze, să clarifice și să trateze cu strictețe actele ilegale ale lui Nguyen Quang Hoang și ale organizațiilor și persoanelor conexe, verificând și recuperând activ activele pentru a rezolva consecințele și a asigura drepturile legitime ale persoanelor implicate în acest caz”, a informat Departamentul Poliției Economice.
Potrivit reporterilor VietNamNet, la sfârșitul după-amiezii aceleiași zile, după multe ore de percheziționare a sediului companiei GFDI, numeroși ofițeri de poliție au transferat documentele ridicate de la companie într-un vehicul specializat.
Între timp, sute de oameni stau încă în fața sediului companiei pentru a urmări incidentul, în speranța de a purta un dialog cu domnul Nguyen Quang Hoang pentru a clarifica suma de bani investită.
Începând cu anul 2018, compania GFDI a mobilizat capital cu rate ale dobânzii ridicate, prin semnarea de contracte de împrumut de active. Rata dobânzii de mobilizare a companiei este de 30-50%/an.
Înainte de incident, compania GFDI a anunțat că are numeroase birouri și sucursale în provincii și orașe din țară, cum ar fi: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... cu aproape zece mii de clienți și sute de angajați.
Poliția a blocat sediul unei companii care strângea capital cu o dobândă de 50%/an în Da Nang.
Poliția din Da Nang este prezentă la sediul companiei de consultanță în investiții GFDI din Da Nang. Afară, oamenii se adună și ei pentru a aștepta ca liderii companiei să vorbească.
Investitorii au înconjurat sediul central din Da Nang, suspectând că firma care plătește dobânzi de aproape 50%/an este „falimentară”
În dimineața zilei de 6 noiembrie, sute de oameni erau prezenți la sediul companiei de consultanță în investiții GFDI, situată pe strada 29 martie (cartierul Hoa Xuan, districtul Cam Le, Da Nang), după ce au aflat vestea că firma suspendase temporar tranzacțiile în întregul sistem.
![[Foto] Prim-ministrul Pham Minh Chinh prezidează a doua reuniune a Comitetului director pentru dezvoltarea economică privată.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
Comentariu (0)