În spatele trucurilor de retragere a banilor investitorului în cazul Shark Binh

Dl. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) la secția de poliție. Fotografie: Poliția orașului Hanoi .

După ce proiectul de criptomonede AntEx s-a prăbușit, domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) a afirmat în repetate rânduri că a fost victimă, negând orice implicare în comportamentul de „abuz”. Cu toate acestea, dezvăluirile persoanei care pretinde a fi directorul tehnic (CTO) al proiectului și datele tranzacțiilor blockchain disponibile publicului au complicat povestea, stârnind numeroase controverse în comunitatea activelor cripto.

Dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului ChainTracer, consideră că un proiect care permite indivizilor sau organizațiilor să interfereze cu rezerva de lichidități, cum ar fi modul în care echipa AntEx a retras bani, nu încalcă neapărat principiul descentralizării. Acest lucru depinde de angajamentul inițial dintre proprietarul proiectului și investitor.

Prin urmare, dacă un proiect anunță o foaie de parcurs clară, dar se oprește la jumătatea drumului și nu își îndeplinește promisiunile, acesta este un semn de utilizare abuzivă a capitalului. De exemplu, unele proiecte prevăd dreptul de a retrage lichiditatea de la început după 5 sau 10 ani. Atunci când investitorii sunt de acord cu această condiție, pot participa. Dimpotrivă, au dreptul de a se retrage din proiect dacă nu o acceptă.

„Principiul descentralizării în blockchain este doar relativ, problema este dacă proprietarul proiectului își îndeplinește sau nu angajamentul față de investitor. În multe cazuri, nu au făcut acest lucru”, a spus dl Dinh.

Potrivit reprezentantului proiectului ChainTracer, în multe cazuri, gestionarea fondurilor de lichiditate este transferată către comunitate sau operată prin contracte inteligente, mecanisme de blocare a tokenurilor sau alte modele de gestionare descentralizată, cum ar fi DAO-urile.

În ceea ce privește modul de recunoaștere a proiectelor frauduloase, dl. Dinh consideră că investitorii le pot detecta complet din timp. Echipa de cercetare a proiectului ChainTracer a analizat peste 200 de proiecte și a constatat că majoritatea escrocheriilor au în comun promisiunea unor profituri nerezonabile, lipsa de transparență a informațiilor și modele financiare neclare.

Dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului ChainTracer, vorbește despre frauda în domeniul blockchain. Foto: Van Anh/VBA .

Multe proiecte se angajează la profituri de până la 10-15%/lună, o cifră nerealist pentru modelele de investiții legale. În plus, multe proiecte au informații doar în limba vietnameză, deși se promovează că au mulți investitori străini sau că proprietarii de proiecte sunt străini. Investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție și dacă nu există date pe platformele internaționale.

Conform unui raport al Asociației Vietnameze pentru Securitate Cibernetică din 2023, vietnamezii au fost escrocați cu aproximativ 19.000 de miliarde VND , dintre care peste 60% erau legate de modele de investiții. „Mentalitatea de a dori să obțină profituri mari, rapide și sigure este o slăbiciune care îi face pe investitori vulnerabili în fața infractorilor financiari”, a subliniat dl Dinh.

Înainte de arestarea sa, dl. Nguyen Hoa Binh a susținut în repetate rânduri că a fost victima prăbușirii proiectului de criptomonedă AntEx, subliniind că „retragerea de pe covor” a fost efectuată de echipa tehnică. Cu toate acestea, contul de avertizare „Shark Binh” a dezvăluit public adresele portofelului despre care se presupune că au legătură cu proiectul, astfel încât comunitatea să poată verifica tranzacțiile.

„La momentul respectiv, domnul Binh a spus că investitorii erau foarte interesați, acesta era momentul potrivit pentru a retrage lichiditatea”, a relatat această persoană.

În după-amiaza zilei de 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe domnul Nguyen Hoa Binh și pe 9 complici pentru a investiga actul de „însușire frauduloasă de bunuri” legat de proiectul de criptomonedă AntEx. Potrivit agenției de investigații, suma totală de bani însușită este estimată la aproximativ 117 miliarde VND , provenită din contribuțiile de capital a aproximativ 30.000 de adrese de portofele ale investitorilor participanți la proiect.

Sursă: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html