Peste 6.600 de victime, tribunalul din Hanoi amenajează o sală de judecată pentru cazul Tan Hoang Minh

Conform planificării, mâine dimineață, 19 martie, Tribunalul Popular din Hanoi va deschide procesul în primă instanță în cazul care a avut loc la Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (prescurtat Tan Hoang Minh Group).

15 inculpați au fost urmăriți penal pentru fraudă și însușire de proprietăți, inclusiv domnul Do Anh Dung, președinte și director general al Grupului Tan Hoang Minh; Do Hoang Viet, director general adjunct al Grupului Tan Hoang Minh, fiul domnului Dung.

Președintele Grupului Tan Hoang Minh (coperta stângă) și câțiva inculpați din acest caz

În mod notabil, cazul a identificat 6.630 de investitori drept victime. Acești oameni au fost jefuiți de peste 8.600 de miliarde VND de către inculpații de la Tan Hoang Minh Group, prin trucul cumpărării de obligațiuni.

Având în vedere numărul mare de participanți la proces, în pregătirea procesului, Tribunalul Popular din Hanoi a amenajat o sală mare de judecată. În același timp, instanța a înființat și un teatru în aer liber pentru a găzdui victimele și persoanele înrudite.

Tribunalul Popular din Hanoi, unde a fost judecat cazul Tan Hoang Minh

Potrivit lui Thanh Nien , zona teatrului este situată chiar la poarta de intrare a sediului Tribunalului Popular din Hanoi. Teatrul are o capacitate de aproximativ 500 de locuri.

În interiorul teatrului, instanța a amenajat un ecran mare și un sistem de difuzoare pentru a transmite imaginea și sunetul din sala de judecată. Sute de scaune erau aranjate cu grijă, gata să deservească participanții la proces.

Din cauza numărului mare de participanți, se așteaptă ca măsurile de securitate de la Tribunalul Popular din Hanoi să fie întărite începând cu dimineața devreme a zilei de 19 martie. Pregătirile se desfășoară cu atenție pentru a asigura desfășurarea serioasă a procesului.

Din cauza numărului mare de persoane care au participat la proces, instanța a amenajat o sală de spectacole în aer liber pentru desfășurarea procesului.

Decizia instanței a precizat că procesul în cazul Tan Hoang Minh este așteptat să dureze 20 de zile.

Completul de judecată a fost format din 5 membri, prezidat de judecătoarea Nguyen Xuan Van. 5 procurori au fost desemnați să reprezinte Procuratura Populară din Hanoi pentru a-și exercita dreptul de a urmări penal în instanță. Aproape 30 de avocați au participat la apărarea inculpaților.

Conform rezultatelor investigației, în perioada 2021-2022, din cauza impactului epidemiei de Covid-19, piața imobiliară a înghețat, creditul bancar s-a înăsprit, ceea ce a determinat Grupul Tan Hoang Minh să se confrunte cu numeroase dificultăți financiare, cu un sold creditor imens, având nevoie de bani pentru a plăti datoriile scadente și restante, continuând să investească în cumpărarea și vânzarea de acțiuni, proiecte, costuri operaționale...

Pentru a rezolva problema, inculpatul Do Anh Dung a dispus unor persoane de la Tan Hoang Minh Group să utilizeze entitățile juridice a trei companii, Ngoi Sao Viet, Soleil și Cung Dien Mua Dong, pentru a fabrica activități comerciale cu contracte „false”, ca plan de a emite obligațiuni individuale.

Teatru cu o capacitate de aproximativ 500 de locuri

Grupul de inculpați a emis 9 pachete separate de obligațiuni, cu o valoare totală de 10.030 miliarde VND. După legalizarea documentelor, a planurilor de emisiune și a plăților „false” pentru a deveni deținători principali de obligațiuni, Grupul Tan Hoang Minh a vândut obligațiunile, mobilizând ilegal un total de aproape 14.000 miliarde VND de la investitori.

Inculpatul Dung a dispus ca întreaga sumă de bani provenită din vânzarea de obligațiuni să fie utilizată într-un mod care nu era în conformitate cu scopul și planul emisiunii de obligațiuni; inclusiv utilizarea a peste 5.100 miliarde VND de la investitori ulteriori pentru a plăti investitorii anteriori.

Sistemele de ecran și difuzoare sunt amenajate pentru a transmite date din sala de judecată către exterior.

La momentul inițierii procesului, suma de bani deturnată a fost stabilită la peste 8.800 miliarde VND. După deducerea a 163,5 miliarde VND din obligațiunile restante ale General Department Store Company (subordonată Grupului Tan Hoang Minh), suma rămasă deturnată era de peste 8.600 miliarde VND, aparținând a 6.630 de victime.

În timpul procesului de soluționare a cazului, agenția de investigații a verificat și a recuperat fluxul de numerar provenit din vânzarea de obligațiuni pe care inculpatul Do Anh Dung le-a ordonat să fie utilizate în alte scopuri decât planul de emisiune pentru a le recupera.

Prin urmare, inculpații, familiile acestora, Grupul Tan Hoang Minh și organizațiile conexe s-au coordonat și au depus în mod voluntar bani în contul temporar al agenției de investigații, în valoare totală de peste 8.600 de miliarde VND. Suma depusă va remedia toate consecințele cazului, va asigura executarea hotărârii judecătorești și o va returna victimelor.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/hon-6600-bi-hai-toa-ha-noi-dung-rap-xet-xu-vu-tan-hoang-minh-185240318145614736.htm