Cu peste 6.600 de victime, tribunalul din Hanoi instalează un cort pentru procesul în cazul Tan Hoang Minh.

Conform programului, mâine dimineață, 19 martie, Tribunalul Popular al orașului Hanoi va deschide procesul de primă instanță pentru a audia cazul companiei Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited (denumită în continuare Grupul Tan Hoang Minh).

Cincisprezece inculpați au fost urmăriți penal pentru fraudă și deturnare de active, inclusiv domnul Do Anh Dung, președinte și director general al Grupului Tan Hoang Minh; și Do Hoang Viet, director general adjunct al Grupului Tan Hoang Minh și fiul domnului Dung.

Președintele Grupului Tan Hoang Minh (în stânga extremă) cu unii dintre inculpații din acest caz.

În special, cazul implică 6.630 de investitori identificați care au fost victime. Aceste persoane au fost înșelate cu peste 8.600 de miliarde de VND de către inculpații de la Tan Hoang Minh Group printr-o escrocherie de cumpărare de obligațiuni.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate în procedură, Tribunalul Popular din Hanoi a amenajat o sală de judecată mare pentru pregătirea procesului. În plus, instanța a ridicat un cort în aer liber pentru a oferi locuri victimelor și părților implicate.

Tribunalul Popular din orașul Hanoi, unde se judecă cazul Tan Hoang Minh.

Potrivit ziarului Thanh Nien , teatrul este situat chiar la intrarea în sediul Tribunalului Popular din orașul Hanoi. Teatrul are o capacitate de aproximativ 500 de locuri.

În interiorul sălii de judecată, un ecran mare și un sistem de difuzoare transmit date video și audio din sala de judecată. Sute de scaune sunt aranjate cu grijă, gata să-i găzduiască pe cei care participă la proces.

Din cauza numărului mare de participanți, se așteaptă ca măsurile de securitate de la sediul Tribunalului Popular din Hanoi să fie întărite începând cu dimineața devreme a zilei de 19 martie. Pregătirile se desfășoară meticulos pentru a asigura desfășurarea procesului într-un mod serios.

Având în vedere numărul mare de persoane care au participat la proces, instanța a amenajat un cort în aer liber care să servească drept loc de desfășurare a procesului.

Conform deciziei instanței, procesul în cazul Tan Hoang Minh este așteptat să dureze 20 de zile.

Completul de judecată este format din 5 membri, prezidat de judecătoarea Nguyen Xuan Van. Cinci procurori sunt desemnați să reprezinte Procuratura Populară din Hanoi în exercitarea dreptului de urmărire penală la proces. Aproape 30 de avocați participă la apărarea inculpaților.

Conform rezultatelor investigației, în perioada 2021-2022, din cauza impactului pandemiei de Covid-19, piața imobiliară a înghețat, iar creditul bancar s-a înăsprit, ceea ce a determinat Grupul Tan Hoang Minh să se confrunte cu numeroase dificultăți financiare, cu o datorie restantă foarte mare, având nevoie de bani pentru a rambursa datoriile scadente și restante, a continua investițiile în achiziții de acțiuni și proiecte și a acoperi cheltuielile operaționale...

Pentru a rezolva problema, inculpatul Do Anh Dung a instruit persoane de la Tan Hoang Minh Group să utilizeze entitățile juridice a trei companii, Ngoi Sao Viet, Soleil și Cung Dien Mua Dong, pentru a falsifica activități comerciale prin contracte „fictive”, ca pretext pentru emiterea de obligațiuni private.

Teatrul are o capacitate de aproximativ 500 de locuri.

Grupul de inculpați a emis nouă pachete separate de obligațiuni, în valoare totală de 10.030 miliarde VND. După falsificarea documentelor și a planurilor de emitere și plată pentru a deveni deținători principali de obligațiuni, Grupul Tan Hoang Minh a vândut obligațiunile, atragând ilegal aproape 14.000 miliarde VND de la investitori.

Întregul venit din vânzarea de obligațiuni a fost utilizat în mod abuziv de către inculpatul Dung, contrar scopului și planului emisiunii de obligațiuni; în special, peste 5.100 de miliarde VND de la investitori ulteriori au fost utilizați pentru a plăti investitorii anteriori ale căror plăți erau scadente.

A fost instalat un sistem de ecrane și difuzoare pentru a transmite date din sala de judecată către exterior.

La momentul inițierii procesului, suma de bani delapidată a fost stabilită la peste 8.800 miliarde VND. După deducerea a 163,5 miliarde VND din datoria restantă a Companiei de Magazine Universale (thuộc Tân Hoàng Minh Group), suma rămasă de delapidat era de peste 8.600 miliarde VND, aparținând a 6.630 de victime.

În timpul anchetei, agenția de anchetă a verificat și recuperat fonduri provenite din vânzarea de obligațiuni pe care inculpatul Do Anh Dung le-a ordonat să fie utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute în planul de emisiune.

Prin urmare, inculpații, familiile acestora, Grupul Tan Hoang Minh și organizațiile conexe au cooperat și au depus în mod voluntar peste 8.600 de miliarde VND în contul temporar de depozit al agenției de anchetă. Acești bani depuși au atenuat pe deplin consecințele cazului, au asigurat executarea hotărârii judecătorești și au despăgubit victimele.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/hon-6600-bi-hai-toa-ha-noi-dung-rap-xet-xu-vu-tan-hoang-minh-185240318145614736.htm