Dificultate de urmărire a fluxului de bani pe blockchain în cazul Shark Binh

Dl. Nguyen Hoa Binh la secția de poliție. Fotografie: Poliția orașului Hanoi.

În după-amiaza zilei de 14 octombrie, domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) și 9 complici au fost urmăriți penal și reținuți pentru a investiga actul de fraudă și deposedare de active legate de proiectul de criptomonedă AntEx. Suma totală de bani însușită este estimată la aproximativ 117 miliarde VND , convertită din contribuțiile de capital a aproximativ 30.000 de adrese de portofele ale investitorilor.

În timpul anchetei, ChainTracer, un proiect de avertizare, urmărire și sprijinire a cazurilor de fraudă, înșelăciune sau semne de încălcare a legii în rețeaua blockchain, dezvoltat de Asociația Vietnameză pentru Blockchain și Active Digitale (VBA), a coordonat cu autoritățile urmărirea și verificarea datelor.

Dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului ChainTracer, a declarat că procesul de analiză, urmărire și modelare a întregului flux de numerar pe blockchain ajută autoritățile să identifice mișcările de tokenuri între portofele, exchange-uri și adresele aferente.

Cu toate acestea, potrivit unui reprezentant al ChainTracer, urmărirea fluxului de bani legat de proiectul de criptomonedă AntEx nu este ușoară. Cea mai mare dificultate în prezent este lipsa de cooperare din partea unor burse internaționale, chiar dacă poliția vietnameză a solicitat oficial cooperarea.

„Unele burse internaționale, precum Gate și MEXC, nu au răspuns sau nu au furnizat date în timp util, ceea ce a cauzat dificultăți în identificarea și urmărirea beneficiarilor finali”, a dezvăluit dl Dinh.

Pe baza documentelor anchetei, Agenția de Investigații a Poliției orașului Hanoi a emis o decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a lui Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) și a altor 9 subiecți pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri” prevăzută la articolul 174 din Codul Penal și infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave” prevăzută la articolul 221 din Codul Penal.

Urmărirea penală a lui Shark Binh a avut loc la puțin peste o săptămână după ce poliția s-a prezentat în mod repetat la clădirea de pe strada Tam Trinh nr. 18 (Hanoi), sediul companiei NextTech. În seara zilei de 7 octombrie, zeci de cutii cu documente au fost sigilate și trimise pentru a servi anchetei.

AntEx a fost lansat în septembrie 2021, atrăgând atenția când Shark Binh a anunțat că va investi 2,5 milioane USD în proiect prin intermediul fondului Next100 Blockchain și va prelua rolul de „consultant strategic”. Proiectul a fost introdus ca un ecosistem DeFi cuprinzător, dezvoltând un VNDT stablecoin fixat la valoarea Dong-ului vietnamez. Cu toate acestea, după listare, token-ul ANTEX a pierdut până la 99% din valoare, provocând pierderi mari pentru mulți investitori.

Sursă: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html