15 subiecți urmăriți penal în cadrul unei organizații transnaționale de fraudă

(Dan Tri) - Poliția din Quang Binh tocmai a urmărit penal 15 inculpați pentru fraudă și deturnare de proprietăți. Acest grup de subiecți este legat de o organizație frauduloasă transfrontalieră care operează în Cambodgia.

Subiecții urmăriți penal includ: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, toți cu domiciliul în provincia Thanh Hoa; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu și Hoang Thi Viet Anh, toate cu reședința în provincia Bac Giang .

Este vorba de un grup de subiecți legați de o organizație criminală care operează în zona PoiPet (Cambodgia), condusă de un grup de chinezi.

Subiectul Dinh Van Quan (jachetă albastră) și complicii săi de la agenția de investigații (Foto: Furnizată de agenția de poliție).

Potrivit agenției de investigații, organizația criminală menționată operează îndeaproape, cu sarcini de lucru specifice pentru diferite grupuri și echipe, căutând victime vietnameze și bazându-se pe scenarii prestabilite pentru a comite fraude și însușiri de proprietăți. Cu cât înșală mai mulți oameni, cu atât recompensa pentru subiecți este mai mare.

Dinh Van Quan (cu domiciliul în provincia Thanh Hoa ) a fost însărcinat să comită direct frauda. În perioada în care a lucrat, Quan a escrocat aproximativ 1,5 miliarde de VND de la victimele vietnameze. Salariul total și bonusul primite de Quan au fost de aproximativ 150 de milioane de VND.

În mod similar, Vu Quang Khai (care locuiește în provincia Bac Giang) lucrează pentru o organizație frauduloasă din Cambodgia de la începutul anului 2024. Khai a folosit sistemul pentru a defrauda numeroase victime din Vietnam cu aproximativ 1,2 miliarde VND. Salariul total și bonusurile pe care Khai le-a primit au fost de aproximativ 160 de milioane VND.

Grupul de subiecți a fost urmărit penal pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri” (Fotografie furnizată de agenția de poliție).

Subiecții au mărturisit, de asemenea, că organizația frauduloasă opera într-o clădire din zona PoiPet (Cambodgia), administrată de chinezi. Clădirea are mai multe etaje, împărțite în mai multe zone de lucru pentru angajați din țări precum: China, Japonia, Coreea, Vietnam etc.

Managerii chinezi recrutează și folosesc angajați care cunosc limba unei anumite țări pentru a defrauda direct victimele din țara respectivă.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm