Suspectul a fost acuzat de fraudarea unor persoane într-o schemă a unei asociații de economii și credit rotative (ROSCA) de 5 miliarde VND.

Pe 26 ianuarie, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției Provinciale Thua Thien Hue a anunțat că a emis o decizie de inițiere a unui dosar penal, de punere sub acuzare și arestare temporară a lui Nguyen Si Toan (37 de ani, domiciliat în sectorul Huong So, orașul Hue) pentru infracțiunea de fraudă și însușire de bunuri. Toan este suspect într-un caz care implică fraudarea mai multor persoane printr-o schemă de economii rotative.

Nguyen Si Toan a înșelat mulți oameni cu peste 5 miliarde de VND.

Anterior, din ianuarie 2022 până în decembrie 2023, Toan a furnizat informații false despre averile sale pentru a câștiga încredere și a atrage mulți oameni să participe la o schemă de economii rotative, contribuind cu între 2 și 5 milioane de VND pe zi.

Totuși, când au sosit termenele limită pentru primirea plăților participanților, Toan a făcut numeroase promisiuni, dar nu a reușit să le plătească.

În plus, Toan a participat și la scheme informale de creditare derulate de alți organizatori de scheme, apoi a solicitat să colecteze sume mari de bani (300-500 de milioane de VND) în avans și a delapidat acești bani.

Folosind aceste tactici, Toan a defraudat mulți oameni cu sume cuprinse între zeci de milioane de dong și 1 miliard de dong. Suma totală de bani delapidată de Toan s-a ridicat la peste 5 miliarde de dong.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm