Urmărirea penală a președintelui companiei de aur Phu Quy în cadrul unei rețele de contrabandă cu peste 3 tone de aur

Informațiile de la Ministerul Securității Publice arată că Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a coordonat cu unități profesionale pentru a clarifica indiciile unei rețele de contrabandă cu aur din Laos în Vietnam, condusă de Nguyen Thi Hoa în Quang Tri, și ale evaziunii fiscale la societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment, cu Le Xuan Tung în funcția de președinte al consiliului de administrație și director general.

Rezultatele au stabilit că, din 2022 până în prezent, Nguyen Thi Hoa (cu domiciliul în orașul Lao Bao, districtul Huong Hoa, Quang Tri ) și Nguyen Thi Gai au organizat o rețea de contrabandă cu peste 3 tone de aur (în valoare totală de aproximativ 5.000 de miliarde de VND) din Laos în Vietnam, prin poarta de frontieră Lao Bao, Quang Tri, pentru a-l vinde magazinelor de aur din Vietnam în scop de profit ilegal.

Inculpații au fost puși sub acuzare. (Foto: Ministerul Securității Publice)

Compania Phu Quy a declarat și raportat în mod necinstit decontarea sa fiscală din 2021, încălcând prevederile articolului 143, clauza 2, din Legea administrării fiscale nr. 38/2019/QH14 privind evaziunea fiscală, cauzând prejudicii statului, stabilite inițial la 6.145 miliarde VND.

Pe baza documentelor și probelor colectate, la 23 iunie, Agenția de Poliție de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a decis să urmărească cazul de „contrabandă” și „evaziune fiscală” care au avut loc la Poarta de Frontieră Lao Bao, provincia Quang Tri, la Societatea pe Acțiuni Phu Quy Gold Investment și unitățile aferente.

Inculpați (de stânga la dreapta): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Totodată, Agenția de Poliție de Investigații a Ministerului Securității Publice a decis urmărirea penală și aplicarea măsurilor preventive împotriva a 18 persoane pentru săvârșirea infracțiunii de „Contrabandă”, printre care: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Huong Huong, Nguyen Thien, Nguyen Thien, Nguyen Thin, Nguyen Thin, Nguyen Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (care operează Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Unitatea a decis, de asemenea, să urmărească penal și să aplice măsuri preventive împotriva lui Le Xuan Tung și Le Thuy Quynh pentru infracțiunea de „Evaziune fiscală”.

După aprobarea de către Procuratura Populară Supremă , Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a executat deciziile și ordinele menționate mai sus.

Agenția Poliției de Investigații consolidează documentele și probele pentru a dovedi faptele criminale ale acuzaților urmăriți penal și extinde ancheta cazului; examinează, confiscă și îngheață activele subiecților pentru a asigura recuperarea daunelor pentru stat.

Minh Tue

Util
Emoţie
Creativ
Unic

Sursă: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html