Urmărirea penală a directorului companiei pentru evaziune fiscală

Pe 5 noiembrie, Agenția de Poliție de Investigații din provincia An Giang a anunțat că a emis o decizie de urmărire penală și de aplicare a interdicției de părăsire a domiciliului împotriva lui Tran Van Ba, născut în 1960, domiciliat în sectorul Tan Loc (orașul Can Tho), director al Ba Pho LLC, zona Long Chau, sectorul Tan Loc, pentru a investiga evaziunea fiscală.

O Agenție de Investigații a Poliției Provinciale Giang a emis o decizie de urmărire penală a lui Tran Van Ba.

Ancheta a stabilit că, între 2022 și 2023, inculpatul Tran Van Ba, director al Ba Pho LLC, prin intermediul domnului Pham Van Hien (născut în 1967, domiciliat în orașul Can Tho ), l-a introdus pe domnul Truong Hong Sang, născut în 1968, domiciliat în districtul Binh Duc (provincia An Giang), pentru a vinde facturi false, astfel încât Ba l-a contactat pentru a cumpăra un total de 41 de facturi false, cu o sumă totală de plată de peste 10,8 miliarde VND, pentru a legaliza sursa mărfurilor.

Apoi, Tran Van Ba ​​a folosit declarația pentru a deduce taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru Ba Pho LLC, cauzând o pierdere la bugetul de stat de peste 983 de milioane de VND.

În prezent, cazul continuă să fie investigat și gestionat de Agenția de Poliție de Investigații a Poliției Provinciale An Giang, în conformitate cu prevederile legii.

Știri și fotografii: HOANG DO

Sursă: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-giam-doc-cong-ty-co-hanh-vi-tron-thue-a466236.html