Încă patru inculpați au fost urmăriți penal în cazul Van Thinh Phat

Pe 4 noiembrie, Procuratura Supremă a Poporului a aprobat urmărirea penală a încă 4 inculpați și a modificat acuzațiile împotriva unui inculpat urmărit penal anterior în cazul „Însușirii frauduloase de bunuri” care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat și la organizațiile și unitățile conexe.

7 suspecți sunt căutați. (Foto: Ministerul Securității Publice) — 7 suspecți sunt căutați. (Foto: Ministerul Securității Publice )

Mai exact, Procuratura Supremă a Poporului a aprobat decizia de modificare a deciziei de urmărire penală a lui Duong Tan Truoc din infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare” prevăzută la articolul 206, alineatul 4, din Codul Penal din 2015 în infracțiunea de „Deturnare de proprietate”, prevăzută la articolul 353, alineatul 4, din Codul Penal din 2015.

Aprobă decizia de urmărire penală a acuzatului, ordinul de reținere temporară a acuzatului și mandatul de percheziție pentru 4 acuzați: Nguyen Thanh Tung; Le Van Chanh; Dao Chi Kien și Le Thi Kieu Trang pentru infracțiunea de „Încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare”, așa cum este prevăzut în articolul 206, clauza 4, din Codul penal din 2015.

Anterior, pe 25 octombrie, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală și arestare a șapte suspecți, dar aceștia fugiseră sau nu se știa unde se aflau.

Printre inculpați se numără: inculpatul SUN HENRY KA ZIANG (născut în 1957, în China, membru al Consiliului de Administrație al SCB); inculpatul Lam Lee George (născut în 1959, în orașul Ho Și Min, membru al Consiliului de Administrație al SCB); inculpata Nguyen Lam Anh Vu (născut în 1969, în orașul Ho Și Min, fost director adjunct al filialei Ben Thanh a SCB); inculpata Nguyen Thi Thu Suong (născută în 1974, în orașul Ho Și Min, fost președinte al Consiliului de Administrație al SCB); inculpatul Dinh Van Thanh (născut în 1971, în orașul Ho Și Min, fost președinte al Consiliului de Administrație al SCB); inculpatul Chiem Minh Dung (născut în 1973, în Can Tho, fost director general adjunct al SCB); inculpatul Tram Thich Ton (născut în 1961, în Tra Vinh , membru al Consiliului de Administrație al SCB).

Agenția de investigații a Ministerului Securității Publice a inițiat un dosar de fraudă și deturnare de proprietăți la compania pe acțiuni An Dong Investment Group și la organizațiile și unitățile aferente. În același timp, C03 a inițiat un dosar și a emis un ordin de reținere temporară a femeii de afaceri Truong My Lan, președinta Van Thinh Phat Group.

C03 a urmărit penal și a reținut temporar următorii suspecți: Truong Hue Van, director general al Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company; Ho Buu Phuong, fost președinte al consiliului de administrație al Tan Viet Securities Joint Stock Company, fost director general adjunct responsabil cu finanțele al Van Thinh Phat Group Joint Stock Company...

Luong Y.

Sursă