Urmăriți cazul și urmăriți penal inculpatul împotriva lui Shark Binh

(Chinhphu.vn) - Poliția orașului Hanoi a anunțat că, pe 10 octombrie, Agenția de Investigații a Poliției orașului a emis o decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a lui Nguyen Hoa Binh și a altor 9 persoane pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri, așa cum este prevăzută la articolul 174 din Codul Penal, și pentru infracțiunea de încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave, așa cum este prevăzută la articolul 221 din Codul Penal.

Domnul Nguyen Hoa Binh (cunoscut în mod obișnuit sub numele de Shark Binh)

În după-amiaza zilei de 14 octombrie, Departamentul de Poliție din Hanoi a organizat o conferință de presă pentru a informa despre rezultatele anchetei și descoperirea unui număr de cazuri și incidente tipice Departamentului de Poliție al orașului în ultima vreme. Printre acestea s-a numărat și cazul legat de încălcările care au avut loc la compania pe acțiuni Nexttech Group, al cărei președinte al consiliului de administrație este domnul Nguyen Hoa Binh (cunoscut în mod obișnuit sub numele de Shark Binh).

În cadrul conferinței de presă, Poliția din Hanoi a declarat că, pe 10 octombrie, Agenția de Investigații a Poliției din Hanoi a emis o decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a lui Nguyen Hoa Binh și a altor 9 persoane pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri, așa cum este prevăzută la articolul 174 din Codul Penal, și pentru infracțiunea de încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave, așa cum este prevăzută la articolul 221 din Codul Penal.

Ancheta a stabilit că Nexttech Group Joint Stock Company (adresa: etajul 3, clădirea VTC Online, strada Tam Trinh nr. 18, sectorul Tuong Mai, Hanoi) este prezidată de Nguyen Hoa Binh (născut în 1981; domiciliat la: Sunshine City nr. 430, zona urbană Ciputra, sectorul Phu Thuong, Hanoi).

În jurul lunii mai 2021, Nguyen Hoa Binh și o serie de alți subiecți au înființat proiectul „monedă digitală Antex” (stocat pe portofelul electronic Binance) cu scopul de a: vinde moneda digitală Antex și de a îndemna investitorii să cumpere moneda digitală Antex pentru a strânge capital pentru a construi proiectul „monedă digitală Antex” și software-ul „portofel electronic VNDT” (folosit pentru stocarea monedei digitale VNDT) în viitor (de fapt, subiecții nu au finalizat construcția proiectului monedei digitale VNDT).

Subiecții au convenit să contribuie cu capital pentru a investi în proiectul monedei digitale Antex cu o sumă totală de 5 miliarde VND pentru implementarea proiectului și conform structurii convenite (în care Binh a contribuit cu 2 miliarde VND).

Nguyen Hoa Binh a condus înființarea persoanei juridice Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Aportul inițial de capital a fost transferat în contul companiei pentru a menține funcționarea proiectului de monedă digitală Antex, cum ar fi plata salariilor angajaților și personalului tehnic care dezvoltă proiectul și achiziționarea de servere pentru a furniza servicii de internet pentru proiect.

În timpul procesului de dezvoltare a proiectului, participanții au promovat, introdus și dezvoltat proiecte de monedă digitală; în cadrul cărora, participanții au avut o politică de vânzare pe piață a „monedei digitale Antex” (prescurtată ca 100 de miliarde de token-uri).

Din august 2021 până în noiembrie 2021, emitenții au vândut 30% din tokenurile Antex (numite tokenuri) către aproximativ 30.000 de investitori la nivel național. Suma totală de bani trimisă de investitori pentru tranzacții a fost de 4,5 milioane USDT (USDT este o monedă digitală stabilă convertită în echivalentul a 4,5 milioane USD, echivalentul a aproximativ 117 miliarde VND).

Din noiembrie 2021 până în decembrie 2021, Nguyen Hoa Binh și-a folosit reputația și influența pentru a posta pe rețelele de socializare informații despre lansarea Fondului de Investiții „Next100 Blockchain” și s-a angajat să investească în proiecte de monedă digitală cu un capital total de 50 de milioane USD în 10 ani pentru a promova moneda digitală Antex și a consolida încrederea investitorilor, evitând situația de dumping a monedelor Antex (care ar putea cauza o scădere a valorii monedei) pentru a retrage capital din proiect.

Deși proiectul nu a fost implementat conform planului, Nguyen Hoa Binh și acționarii companiei Nexttech au convenit să retragă bani din totalul Proiectului Antex, să îi transfere în portofelele electronice ale unor persoane, inclusiv Binh, pentru utilizare, apoi să îi împartă între ei și, de asemenea, să îi transfere către companii din ecosistemul companiei Nexttech pentru a-i utiliza în alte scopuri decât cele angajate față de investitori.

Până în prezent, s-a stabilit că Nguyen Hoa Binh și cofondatorii săi au retras bani din portofelele a 30.000 de investitori, însușind aproximativ 117 miliarde VND de la investitori.

Continuând extinderea anchetei, Poliția orașului Hanoi a descoperit că, în 2022, Nguyen Hoa Binh a înființat compania pe acțiuni Nextland Real Estate Trading, apoi le-a desemnat pe Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy și Doan Van Tuan să utilizeze două sisteme contabile pentru a gestiona activitățile financiare ale companiei.

Binh le-a ordonat angajaților să falsifice profiturile și să ascundă veniturile prin scăderea prețurilor contractelor pentru a eluda impozitele (cauzând pierderi, iar veniturile reale fiind înregistrate în contabilitatea internă), provocând daune deosebit de mari bugetului de stat.

Cazul este în curs de investigare și clarificare.

Nhat Nam

Sursă: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm