„Shark Binh” și 9 complici au fost urmăriți penal în legătură cu criptomoneda Antex

Subiecții au fost acuzați de fraudarea și însușirea a sute de miliarde de dong de la zeci de mii de investitori prin intermediul proiectului de monedă digitală „Antex” și de încălcarea reglementărilor contabile, cauzând pierderi deosebit de mari bugetului de stat.

În după-amiaza zilei de 14 octombrie, la conferința de presă privind o serie de cazuri și incidente tipice legate de domeniile economic și de mediu, Agenția de Poliție de Investigații, Poliția orașului Hanoi, a anunțat decizia de a urmări penal cazul și de a-l urmări penal pe Nguyen Hoa Binh (cunoscut sub numele de „Shark Binh”) și pe alți 9 subiecți pentru două acuzații: „Însușire frauduloasă de bunuri” în temeiul articolului 174 și „Încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave” în temeiul articolului 221 din Codul Penal.

Colonelul Chu An Thanh, șeful Departamentului PC03 al Poliției orașului Hanoi , a informat despre cazul Shark Binh.

Detectarea semnelor de fraudă din cadrul proiectului „monedă digitală Antex”

Pornind de la colectarea de informații, înțelegerea situației din spațiul cibernetic și a reflecțiilor oamenilor asupra semnelor de suspiciuni de fraudă în cadrul proiectului „moneda digitală Antex”, directorul Poliției orașului Hanoi a dispus Departamentului Poliției Economice să se coordoneze cu unitățile profesionale pentru a verifica și investiga urgent în vederea clarificării cazurilor.

Conform rezultatelor investigației inițiale, Nguyen Hoa Binh (născut în 1981, domiciliat în Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) și o serie de subiecți cu expertiză în domeniul criptomonedelor au fost de acord să contribuie cu 5 miliarde VND pentru dezvoltarea proiectului „moneda digitală Antex” (stocată pe portofelul electronic Binance). Scopul acestui grup este de a mobiliza capital de la investitori prin emiterea și vânzarea de „monedă digitală Antex”, pentru a construi proiecte ulterioare precum „moneda digitală VNDT” și „portofelul electronic VNDT” - cu toate acestea, în realitate, niciun produs nu a fost finalizat.

În structura contribuției de capital, Nguyen Hoa Binh a contribuit cu 2 miliarde VND și a condus înființarea companiei Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company pentru implementarea proiectului. Contribuția inițială de capital a fost utilizată pentru plata salariilor, închirierea serverelor și activitățile tehnice necesare pentru operațiunile sistemului.

33,2 miliarde de tokenuri Antex au fost vândute, strângând aproximativ 117 miliarde VND

Din august până în noiembrie 2021, grupul a emis și vândut 33,2 miliarde de tokenuri Antex către aproximativ 30.000 de investitori prin intermediul burselor de criptomonede, câștigând 4,5 milioane USDT (echivalentul a 4,5 milioane USD, aproximativ 117 miliarde VND).

Pentru a câștiga încredere, Nguyen Hoa Binh a profitat de reputația sa personală și de influența sa pe rețelele de socializare pentru a anunța înființarea Fondului de Investiții Next100 Blockchain, cu angajamentul de a investi 50 de milioane de dolari în 10 ani pentru a promova proiectul și a preveni „dumpingul” de tokenuri. Cu toate acestea, proiectul nu a respectat termenul stabilit, subiecții retragând banii investitorilor, transferându-i în portofele personale și companii din ecosistemul Nexttech pentru utilizare abuzivă.

Potrivit agenției de anchetă, Nguyen Hoa Binh și complicii săi au retras bani din portofelele a 30.000 de investitori, însușindu-și o sumă excepțional de mare. Poliția orașului Hanoi a confiscat temporar și a blocat active în valoare de aproximativ 900 de miliarde de VND, inclusiv 597 de lingouri de aur, valută străină, 18 cărți roșii, 2 mașini și numeroase echipamente și documente conexe. Subiecții au recuperat doar 3,45 miliarde de VND.

Extinderea investigației privind activitățile contabile și imobiliare ale Nexttech

În timpul anchetei, Poliția Orășenească a descoperit și alte încălcări comise de Nguyen Hoa Binh. Mai exact, în 2022, subiectul a condus înființarea companiei Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, desemnând persoane aflate sub autoritatea sa pentru a gestiona și utiliza două sisteme contabile paralele pentru a ascunde veniturile, a reduce valoarea contractelor de vânzare-cumpărare, cauzând pierderi deosebit de mari bugetului de stat.

Pe baza documentelor colectate, la 10 octombrie 2025, Agenția Poliției de Investigații - Departamentul de Poliție al orașului Hanoi a emis o Decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a lui Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) și a altor 9 subiecți pentru două infracțiuni: „Însușirea frauduloasă de bunuri” (articolul 174, Codul Penal); „Încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave” (articolul 221, Codul Penal).

În prezent, Departamentul de Poliție Economică - Poliția orașului Hanoi continuă investigarea cazului, extinzând eforturile de clarificare a faptelor criminale și a companiilor aferente din ecosistemul Nexttech. Agenția de poliție solicită victimelor din acest caz să contacteze și să se prezinte la adresa: Departamentul de Poliție Economică, Poliția orașului Hanoi - Nr. 382 Kham Thien, Van Mieu - Sectorul Quoc Tu Giam, Hanoi.
Investigator responsabil: Bui Duc Hieu - Număr de telefon 0983.794.570.

Cazul lui Nguyen Hoa Binh („Shark Binh”) se bucură de o atenție deosebită din partea publicului, nu doar datorită amplorii sale financiare și numărului mare de victime, ci și datorită legăturii sale cu modelul de investiții „blockchain” și moneda digitală – un domeniu nou cu multe riscuri potențiale de fraudă sofisticată. Autoritățile recomandă ca oamenii să fie vigilenți și să verifice cu atenție informațiile despre proiectele financiare digitale înainte de a investi, pentru a evita să devină victime ale unor trucuri similare.

Sursă: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm