Avertisment privind escrocheria cu criptomonede

Prinși în „capcana” criptomonedelor

Recent, nenumărate proiecte de criptomonede au fost acuzate de fraudă, iar autoritățile au intervenit pentru a clarifica actele frauduloase. De exemplu, pe 21 august, Poliția orașului Hanoi a destructurat un grup de subiecți care emiteau și promovau investiții în proiecte de criptomonede legate de Dang Quoc Thang (născut în 1986, domiciliat în Hanoi).

Thang a înființat compania Maxx Group pentru a lansa și a atrage investiții în numeroase proiecte, inclusiv „Wingstep” și „Game Naga Kingdom”, mobilizând până la 7,86 milioane USD din peste 3.000 de conturi de investitori. Proiectul Wingstep a funcționat din mai până în august 2022, apoi și-a pierdut lichiditatea, investitorii nu au mai putut retrage bani, iar toți banii au fost însușiți.

Anterior, pe 12 august, Poliția Provincială Phu Tho a destructurat un grup criminal ilegal de marketing pe mai multe niveluri, care opera sub forma cumpărării și vânzării de criptomonede numite PaynetCoin (PAYN), mobilizând miliarde de dolari de la persoane din țară și din străinătate. Rezultatele inițiale ale anchetei arată că, începând cu 2021, subiecții au programat crearea criptomonedei PaynetCoin (PAYN) pe platforma Blockchain, construind un sistem de recompense conform modelului piramidal. Participanților care se înregistrează pentru a cumpăra pachete de investiții li se vor promite plăți de dobânzi de 5% -9% pe lună, în funcție de nivelul investiției.

Cazul care a șocat opinia publică l-a menționat, desigur, pe domnul Pips - Pho Duc Nam - un influent utilizator TikTok, identificat drept cea mai mare rețea de fraudă cu active din Vietnam, cu sume de bani confiscate de peste 5.300 de miliarde de VND. După ce au însușit bani de la victime, Nam și complicii săi au folosit o parte din acești bani pentru a cumpăra criptomonedă USDT (un tip de stablecoin) și aur pentru a converti active, cu scopul de a ascunde originea infracțiunii și de a o răspândi în străinătate. Agenția de poliție a identificat și confiscat „Cold Wallet”-ul aferent rețelei, confirmând utilizarea criptomonedei ca canal pentru stocarea activelor ilegale.

Subiecții implicați în frauda cu investiții în monedă virtuală au fost arestați (sinteză foto furnizată de poliție)

În prezent, opinia publică acordă o atenție deosebită proiectului de criptomonedă AntEx, despre care se spune că ar fi legat de domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Incidentul nu s-a încheiat încă, dar în ultima evoluție, în după-amiaza zilei de 6 octombrie, la conferința de presă a Ministerului Securității Publice, colonelul Nguyen Duc Long, director adjunct al Poliției orașului Hanoi, a declarat că recent, pe rețelele de socializare și pe unele agenții de presă, au apărut informații conform cărora multe persoane au pierdut bani participând la proiectul AntEx.

Autoritățile au publicat câteva informații legate de acest caz. În 2021, prin intermediul fondului Next100Blockchain, domnul Nguyen Hoa Binh a investit 2,5 milioane USD în AntEx, un proiect DeFi extrem de mediatizat. Însă, la scurt timp după aceea, tokenul AntEx a pierdut 99% din valoare, iar site-ul web și canalele de comunicare au dispărut. Până în 2023, proiectul și-a schimbat numele în Rabbit (RAB) la o rată de 1.000 ANTEX = 1RAB, dar și noul token a scăzut cu 95% față de vârful său, pierzând aproape totul.

Potrivit domnului Phan Duc Trung, președintele Asociației Vietnameze pentru Blockchain și Active Digitale, pagubele cauzate de criminalitatea cibernetică în 2024 sunt de aproximativ 9,3 miliarde USD, regiunea Asia-Pacific, inclusiv Vietnamul, fiind un punct fierbinte, cu mii de tranzacții suspectate de fraudă și spălare de bani. În Vietnam, pagubele estimate sunt de până la peste 12.000 de miliarde VND, conform unui raport al Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie - A05 (Ministerul Securității Publice).

XUAN QUYNH

„Teren fertil” pentru criminalitatea cibernetică

Pe lângă escrocheriile legate de proiectele de investiții, sunt în creștere și infracțiunile legate de criptomonede, cum ar fi furtul de active și deturnarea portofelelor electronice. Potrivit firmei de securitate Kaspersky, din 2022, aplicațiile sale au detectat aproape 200.000 de tentative de furt de informații despre criptomonede și portofele electronice. Până în prezent, numărul cazurilor înregistrate a crescut de zeci de ori, demonstrând nivelul răspândit și sofisticat al acestui tip de infracțiune.

Conform unui raport al Netcraft - o organizație de securitate cibernetică cu sediul în Marea Britanie care monitorizează și previne frauda online - publicat pe 17 septembrie, cele două bande Lighthouse și Lucid au operat un serviciu de fraudă la scară largă, creând 17.500 de domenii false pentru 316 mărci în 74 de țări în 2025. Unul dintre trucurile comune este răspândirea de aplicații false de portofele de criptomonede, cum ar fi Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase sau PancakeSwap, pentru a fura coduri de autentificare și a însuși activele utilizatorilor.

„Canalele și site-urile web în care utilizatorii au cea mai mare încredere și le folosesc sunt locurile în care escrocii exploatează cel mai mult. În viața digitală de astăzi, smartphone-urile și mijloacele de comunicare familiare, cum ar fi apelurile, mesajele SMS sau aplicațiile de mesagerie precum Facebook Messenger, Zalo, Telegram... pot deveni capcane dacă utilizatorii nu sunt vigilenți”, a declarat dl. Ngo Tran Vu, directorul companiei de securitate NTS, despre trucurile comune din ziua de azi.

Conform Raportului privind starea fraudei în Asia de Sud-Est 2025, realizat de Alianța Globală Antifraudă (GASA) în colaborare cu ScamAdviser și BioCatch, frauda digitală a escaladat la un nivel de „criză”. Pagubele financiare cauzate de această formă de criminalitate sunt uriașe, de până la 23,6 miliarde USD, cu o pierdere medie per victimă de aproximativ 660 USD, din care frauda legată de criptomonede reprezintă, de asemenea, o proporție semnificativă.

Experții în securitate Kaspersky spun că utilizatorii trebuie să cerceteze cu atenție informațiile înainte de a decide să participe la orice proiect promovat pentru aplicarea tehnologiei blockchain. Multe proiecte frauduloase se prefac în prezent că folosesc aplicații blockchain pentru a prinde utilizatorii în capcană. Aceasta este doar o simplă escrocherie de inginerie socială, dar este ușor de atras deoarece „lovește” dorința utilizatorilor de a face bani ușor. Chiar și proiectele cu aplicații blockchain nu sunt neapărat absolut sigure.

Identificarea tiparelor de înșelătorie

Clone de proiect (imitare, impersonare): Aceste proiecte vor profita de mentalitatea FOMO (frica de a rata ceva), cu obiectivul echipei de proiect de a strânge cât mai mult capital posibil și apoi de a dispărea. Aceste proiecte se lansează sistematic, declarând că vor construi portofele electronice, exchange-uri, blockchain-uri private, vor emite token-uri, vor construi sisteme de plată... Dar când au strâns o sumă uriașă de capital, echipa de proiect dispare și ea fără să le pese cât de mult a scăzut token-ul.

Proiecte care promit profituri uriașe: Metoda este similară cu clonele proiectelor, dar nu imită sau deghizează proiectul. Aceste proiecte promovează profituri anormale pentru a atrage investitorii să dețină token-uri pentru o perioadă lungă de timp. Strategia este de a încuraja cumpărarea și deținerea de token-uri până când suma de bani strânsă este suficient de mare - apoi proprietarul proiectului „se descarcă” (covorul trage) sau vinde, provocând pierderi mari pentru investitori.

Proiect de marketing pe mai multe niveluri deghizat în criptomonedă: Acest grup de proiecte funcționează pe baza poveștii profiturilor mari și a turnului de împărțire a profitului. După nașterea generației F1, proiectul va începe să deschidă funcția de comision care permite clienților vechi să se bucure de profit atunci când invită clienți noi. Astfel, acest sistem va funcționa până când nu vor mai exista clienți noi, după care nu vor mai exista bani pentru a plăti profiturile clienților.

KIM THANH

Sursă: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html