Căderea în „capcana” criptomonedelor
Recent, numeroase proiecte de criptomonede au fost acuzate de fraudă, iar autoritățile au lansat anchete pentru a clarifica aceste activități frauduloase. De exemplu, pe 21 august, Poliția orașului Hanoi a destructurat un grup implicat în emiterea și promovarea de proiecte de investiții în criptomonede legate de Dang Quoc Thang (născut în 1986, rezident în Hanoi).
Thang a înființat Maxx Group pentru a promova și a solicita investiții în diverse proiecte, inclusiv „Wingstep” și „Game Naga Kingdom”, strângând până la 7,86 milioane de dolari din peste 3.000 de conturi de investitori. Proiectul Wingstep a funcționat din mai până în august 2022 înainte de a deveni ilichid, împiedicând investitorii să își retragă banii, iar toate fondurile au fost deturnate.
Anterior, pe 12 august, Poliția Provincială Phu Tho a destructurat un grup criminal implicat în marketing ilegal pe mai multe niveluri, care opera sub pretextul cumpărării și vânzării de criptomonede numite PaynetCoin (PAYN), strângând miliarde de dolari de la persoane atât din țară, cât și din străinătate. Investigațiile inițiale au arătat că, începând cu 2021, suspecții au programat și creat criptomoneda PaynetCoin (PAYN) pe o platformă Blockchain, construind un sistem de recompense bazat pe o schemă piramidală. Participanților care s-au înregistrat pentru a achiziționa pachete de investiții li s-au promis plăți de dobânzi de 5%-9% pe lună, în funcție de suma investită.
Cazul, care a șocat opinia publică, l-a implicat, în mod firesc, pe dl. Pips - Pho Duc Nam - un influent utilizator TikTok, identificat ca făcând parte din cea mai mare rețea de fraudă din Vietnam, cu peste 5,3 trilioane de VND confiscate. După ce au furat bani de la victime, Nam și complicii săi au folosit o parte din acești bani pentru a cumpăra USDT (un tip de stablecoin) și aur pentru a converti active, cu scopul de a ascunde originea infracțiunii și de a le transfera în străinătate. Poliția a identificat și confiscat un „portofel rece” legat de rețea, confirmând utilizarea criptomonedelor ca canal pentru stocarea activelor ilegale.
Atenția publică este concentrată în prezent asupra proiectului de criptomonedă AntEx, despre care se presupune că este legat de domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Problema este încă nerezolvată, dar, în ultima evoluție, în după-amiaza zilei de 6 octombrie, la o conferință de presă a Ministerului Securității Publice , colonelul Nguyen Duc Long, director adjunct al Poliției orașului Hanoi, a declarat că recent au apărut informații pe rețelele de socializare și în unele agenții de știri care relatau că multe persoane au pierdut bani participând la proiectul AntEx.
Autoritățile au publicat câteva informații legate de acest caz. În 2021, prin intermediul fondului Next100Blockchain, domnul Nguyen Hoa Binh a investit 2,5 milioane de dolari în AntEx, un proiect DeFi intens promovat. Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, tokenul AntEx a pierdut 99% din valoare, iar site-ul web și canalele de comunicare au dispărut. Până în 2023, proiectul și-a schimbat numele în Rabbit (RAB) la o rată de 1.000 ANTEX = 1RAB, dar noul token a scăzut și el cu 95% față de vârful său, rezultând o pierdere aproape totală.
Potrivit domnului Phan Duc Trung, președintele Asociației Vietnameze pentru Blockchain și Active Digitale, pagubele cauzate de criminalitatea cibernetică în 2024 sunt estimate la aproximativ 9,3 miliarde de dolari americani, regiunea Asia-Pacific, inclusiv Vietnamul, fiind un punct fierbinte, cu mii de tranzacții suspectate de a fi legate de fraudă și spălare de bani. În Vietnam, pagubele estimate se ridică la peste 12 trilioane de VND, conform unui raport al Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire și Control al Criminalității de Înaltă Tehnologie - A05 (Ministerul Securității Publice).
XUAN QUYNH
„Teren fertil” pentru criminalitatea cibernetică
Pe lângă escrocheriile legate de investiții, infracțiunile legate de criptomonede, cum ar fi furtul de active și deturnarea portofelelor electronice, sunt și ele în creștere. Potrivit Kaspersky, din 2022, aplicațiile lor au detectat aproape 200.000 de tentative de furt de informații despre criptomonede și portofele electronice. Până în prezent, numărul incidentelor înregistrate a crescut de zece ori, demonstrând natura răspândită și sofisticarea acestui tip de infracțiune.
Conform unui raport publicat pe 17 septembrie de Netcraft, o organizație de securitate cibernetică cu sediul în Marea Britanie, specializată în monitorizarea și prevenirea fraudelor online, două bande criminale, Lighthouse și Lucid, au operat o escrocherie la scară largă, creând 17.500 de nume de domeniu false pentru 316 mărci din 74 de țări până în 2025. Una dintre tacticile lor comune a fost distribuirea de aplicații false de portofel de criptomonede, cum ar fi Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase sau PancakeSwap, pentru a fura datele de autentificare și a deturna activele utilizatorilor.
„Canalele și site-urile web în care utilizatorii au cea mai mare încredere și pe care le utilizează sunt exact locurile unde bandele de escroci exploatează cel mai mult. În era digitală de astăzi, smartphone-urile și mijloacele de comunicare familiare, cum ar fi apelurile, mesajele SMS sau aplicațiile de mesagerie precum Facebook Messenger, Zalo, Telegram... pot deveni capcane dacă utilizatorii nu sunt vigilenți”, a declarat dl. Ngo Tran Vu, directorul NTS Security, comentând despre escrocheriile comune de astăzi.
Conform Raportului privind frauda din Asia de Sud-Est din 2025, o colaborare între Alianța Globală Antifraudă (GASA), ScamAdviser și BioCatch, frauda digitală a escaladat la un nivel de „criză”. Pierderile financiare cauzate de acest tip de infracțiune sunt enorme, ajungând la 23,6 miliarde de dolari, cu o pierdere medie de aproximativ 660 de dolari per victimă, iar escrocheriile legate de criptomonede reprezentând o parte semnificativă din această sumă.
Experții în securitate de la Kaspersky recomandă utilizatorilor să cerceteze temeinic orice proiect promovat ca utilizând tehnologia blockchain înainte de a participa. Multe proiecte frauduloase se prefac în prezent că utilizează aplicații blockchain pentru a-i prinde în capcană pe utilizatori. Aceasta este pur și simplu o înșelătorie pe rețelele sociale, care atrage cu ușurință oamenii, deoarece le valorifică dorința de a câștiga bani ușor. Chiar și proiectele care pretind că utilizează tehnologia blockchain nu sunt complet sigure.
Identificarea diferitelor tipuri de escrocherii
Clonarea proiectelor (imitație, imitare): Aceste proiecte exploatează FOMO (frica de a rata ocazia) cu scopul de a strânge cât mai mult capital posibil și apoi de a dispărea. Aceste proiecte se lansează profesional, pretinzând că construiesc portofele electronice, exchange-uri, propriile blockchain-uri, emit token-uri și dezvoltă sisteme de plată... Dar odată ce au strâns o sumă uriașă de capital, echipa de proiect dispare fără să le pese cât de mult a scăzut valoarea token-ului.
Proiecte care promit profituri uriașe: Tacticile sunt similare cu clonarea proiectelor, dar nu imitații sau proiecte deghizate. Aceste proiecte promovează randamente neobișnuit de mari pentru a atrage investitorii să dețină token-uri pe termen lung. Strategia este de a încuraja cumpărarea și deținerea până când se strânge o sumă suficientă de bani - apoi proprietarul proiectului „renunță” (covorul trage) sau lichidează fondurile, provocând pierderi mari pentru investitori.
Schemă de marketing pe mai multe niveluri deghizată în criptomonedă: Acest tip de proiect funcționează pe baza narațiunei profiturilor mari și a unei piramide de împărțire a profitului. După formarea primei generații (F1), proiectul va începe să ofere comisioane, permițând clienților existenți să obțină profituri prin recrutarea de noi clienți. Acest sistem continuă până când nu mai există clienți noi, moment în care nu vor mai exista bani pentru a plăti profiturile clienților existenți.
Sursă: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html
Comentariu (0)