Shark Binh: De la controversata afirmație „99% dintre monede îi fac pe investitori să piardă bani” până la final

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (mijloc) - Fotografie: CAHN

Strângând capital de la zeci de mii de investitori cu promisiunea „construirii unui ecosistem de criptomonede vietnameze”, omul de afaceri Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - președintele NextTech Group - și complicii săi tocmai au fost acuzați de însușirea unei sume excepțional de mari de bani, de până la sute de miliarde de VND, în cazul monedei virtuale AntEx.

Acesta este considerat un final surprinzător, deoarece în urmă cu mai puțin de o lună, Shark Binh încă făcea vâlvă pe rețelele de socializare cu declarațiile sale de avertizare cu privire la riscurile proiectelor de criptomonede (monede).

Shark Binh a provocat odată o furtună pe internet cu avertismentul său despre escrocheriile cu monede.

Cu puțin peste zece zile înainte de a fi urmărit penal, domnul Binh a scris pe pagina sa personală: „Startup-urile emit monede care strâng câteva milioane de dolari și apoi... eșuează, investitorii pierd bani. Lansează monede, strâng 3-5 milioane de dolari și apoi încep să «eșueze». Majoritatea proiectelor nu continuă sau eșuează. 99% dintre monede se încadrează în această situație: investitorii pierd bani, în timp ce fondatorii «păstrează banii» și beneficiază legal.”

Dl. Binh a spus chiar că mesajul său a fost împărtășit cu „durerea” vieții reale. Shark Binh a spus că a avut multe experiențe „valoroase” cu criptomonedele din 2017.

Dl. Binh a declarat că în 2021, prin intermediul fondului Next100Blockchain, a investit 2,5 milioane de dolari în AntEx. Dar la scurt timp după aceea, token-ul Antex a pierdut 99% din valoare, site-ul web și canalele media au dispărut...

Totuși, privind în urmă la anul 2021, când a fost lansat proiectul de criptomonedă AntEx, dl. Binh nu numai că a apărut ca investitor strategic, dar a promovat și a introdus în mod regulat acest proiect pe multe platforme.

În primele etape, imaginea sa era aproape sinonimă cu AntEx, cu declarații pline de speranță și complimente „înaripate” pentru proiect.

Nu investi într-un proiect pentru că ai încredere în reputația cuiva.

Într-o declarație acordată lui Tuoi Tre, directorul unui fond de capital de risc pentru criptomonede din Vietnam a declarat că a fost invitat să investească și să ofere consultanță în cadrul proiectului AntEx, dar a refuzat pentru că acesta nu îndeplinea criteriile fondului.

Această persoană a comentat că, deși mulți oameni consideră AntEx o „monedă gunoi” sau o „monedă meme”, în realitate proiectul are o echipă de marketing și o strategie destul de metodică, ceea ce face ca mulți investitori să aibă încredere și să investească datorită reputației echipei fondatoare.

Revenind la cazul Shark Binh, imediat după ce acesta a vorbit pe rețelele de socializare susținând că el a fost victima care a pierdut 2,5 milioane de dolari investind în AntEx, a apărut imediat un alt cont, acuzându-l că este cel din spatele „dumpingului” de token-uri.

În fața criticilor, dl Binh a spus că scopul declarației sale a fost „să-i scoată la lumină pe trădătorii care s-au ascuns în întuneric, pătându-i reputația timp de mulți ani”.

Fără a se opri aici, dl. Binh i-a provocat public și pe acuzatorii anonimi să se prezinte la o confruntare directă într-o transmisiune în direct.

Înainte de transmiterea în direct, pe 14 octombrie, Poliția din Hanoi a anunțat că l-a urmărit penal pe domnul Binh și pe alte 9 persoane pentru fraudă și încălcarea reglementărilor contabile, care a cauzat consecințe grave.

Potrivit agenției de investigații, dl Binh a contribuit cu 2 miliarde de VND la proiect. În același timp, el și acționarii fondatori au fost acuzați că au retras bani din portofelele a 30.000 de investitori, însușindu-și o sumă excepțional de mare de bani.

Cum pot investitorii să identifice riscurile atunci când investesc în criptomonede?

Dna Ha Vo Bich Van, consultant financiar al FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, a remarcat câteva semne de identificare a riscurilor la investițiile în criptomonede și cum să le verifice:

Jeton	Risc	Cum se verifică
Echipă de dezvoltare anonimă și netransparentă	Dacă nu știi cine se află în spatele acestui lucru, e ușor să „fugi” după ce te-ai mobilizat.	Verificați informațiile echipei de dezvoltare, profilul, proiectele anterioare, verificați identitatea, dacă este cazul.
Nu există o foaie de parcurs clară sau foaia de parcurs este prea frumoasă	Fără pași specifici, este dificil de controlat implementarea.	Comparați foaia de parcurs cu realitatea, vedeți dacă proiectul a atins vreo etapă asumată
Promovare excesivă (marketing puternic), dar produsul nu este încă disponibil	Media mare, dar fără un produs real	Oferiți-vă să faceți o demonstrație a produsului sau prototipului pentru a demonstra cum funcționează în viața reală.
Pierderea comunicării / tăcerea bruscă a canalului de comunicare	Când un proiect este tăcut și nu răspunde la nevoile comunității, ar putea fi un semn al unui colaps iminent.	Urmărește Telegram/Discord/Twitter, dacă echipa dispare este foarte periculos.
Promite profituri mult peste normal ,	Dacă randamentele promise sunt prea mari (de exemplu, 100%/an sau „dublu într-o lună”), ar putea fi o înșelătorie Ponzi.	Comparați cu prețurile pieței; fiți atenți la promisiunile prea bune ca să fie adevărate
Modele anterioare de înșelătorie	Dacă proiectul sau echipa de dezvoltare a fost vreodată implicată într-un scandal, a fost acuzată de fraudă sau este suspicioasă	Verifică istoricul dezvoltărilor, numele, proiectele vechi, feedback-ul comunității