Compania imobiliară NextLand implicată în cazul Shark Binh: Capitalul fluctuează semnificativ.

(Ziarul Dan Tri) - Poliția orașului Hanoi a stabilit, de asemenea, că la NextLand Investment and Real Estate Business Joint Stock Company au avut loc încălcări ale reglementărilor contabile, care au cauzat consecințe grave.

În după-amiaza zilei de 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi a publicat informații privind un caz de încălcări la compania pe acțiuni NextTech Group, condusă de domnul Nguyen Hoa Binh (44 de ani, cunoscut și sub numele de Shark Binh), și la mai multe companii conexe.

Pe baza documentelor anchetei, Poliția orașului Hanoi a decis să inițieze proceduri penale și să-l pună sub acuzare pe Nguyen Hoa Binh și alte nouă persoane pentru acuzațiile de fraudă și însușire de bunuri și încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave.

Încălcările de la NextLand au avut consecințe grave.

În acest caz, pe lângă schemele frauduloase și deturnarea de active legate de proiectul de criptomonedă Antex, Poliția orașului Hanoi a identificat și încălcări grave ale reglementărilor contabile la NextLand Investment and Real Estate Business Joint Stock Company.

Prin urmare, extinzând ancheta asupra cazului, Poliția orașului Hanoi a descoperit că, în 2022, Nguyen Hoa Binh a condus înființarea companiei pe acțiuni NextLand Investment and Real Estate Business, iar apoi i-a numit pe Doan Van Tuan și Nguyen Ha Thuy în funcția de directori, respectiv reprezentanți legali.

Dl. Binh le-a instruit pe Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy și Doan Van Tuan să utilizeze două sisteme contabile pentru a monitoriza activitățile financiare ale companiei și le-a îndrumat angajaților să reducă profiturile și să ascundă veniturile prin scăderea valorii vânzărilor din contractele de vânzare cu clienții (prețul real de vânzare și veniturile erau urmărite în registre interne), provocând pierderi excepțional de mari bugetului de stat.

Cum își desfășoară activitatea NextLand?

Informații despre NextLand la ziua înființării sale (Foto: Portalul Național pentru Înregistrarea Comerțului).

Conform Portalului Național de Înregistrare a Comerțului, NextLand Investment and Real Estate Business Joint Stock Company a fost înființată în februarie 2021, sediul central coincidând cu cel al NextTech Group.

Principala activitate comercială este cea imobiliară, inclusiv deținerea, utilizarea sau închirierea drepturilor de utilizare a terenurilor.

NextLand Real Estate a înregistrat un capital social social de 20 de miliarde VND la înființare, domnul Nguyen Hoa Binh funcționând ca director și reprezentant legal.

În 2022, NextLand și-a majorat capitalul de două ori la rând, aducând capitalul social la 150 de miliarde VND. În 2024, capitalul social al companiei a scăzut brusc, în mod neașteptat. În același an, directorul și reprezentantul legal al NextLand s-au schimbat și el în dna Nguyen Ha Thuy.

În 2025, NextLand își va reduce în continuare capitalul social la 73 de miliarde VND. În prezent, dl. Dao Manh Dung deține funcția de președinte al consiliului de administrație și director general al acestei companii.

Informații actuale de la NextLand: reprezentantul companiei s-a schimbat (Imagine: Portalul Național pentru Înregistrarea Comerțului).

Împreună cu NextLand, în 2023, capitalul social al NextTech a scăzut brusc, de la 500 de miliarde VND la puțin peste 4,2 miliarde VND.

O altă verigă din lanț este Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company, care a cunoscut, de asemenea, modificări semnificative ale capitalului său social. La începutul anului 2024, această companie și-a redus capitalul social cu peste 85%, rămânând în urmă aproximativ 52,7 miliarde VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bat-dong-san-nextland-lien-quan-vu-shark-binh-von-bien-dong-manh-20251014170158870.htm