Dezvăluirea instrumentului care ajută la „urmărirea” fluxului de bani în escrocheria cu criptomonede AntEX a lui Shark Binh

Conform publicației Nguoi Lao Dong din după-amiaza zilei de 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi a organizat o conferință de presă pentru a informa despre urmărirea penală a unității în cazul AntEX și despre inculpatul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) împreună cu 9 complici.

Prin urmare, din august 2021 până în noiembrie 2021, acest grup a emis și a vândut 33,2 miliarde de tokenuri către aproximativ 30.000 de investitori, câștigând 4,5 milioane USDT în portofele electronice pe bursă, echivalentul a 4,5 milioane USD, aproximativ 117 miliarde VND.

În special, în timpul anchetei cazului, proiectul ChainTracer - o platformă de avertizare, urmărire și intermediere pentru a sprijini investigarea actelor frauduloase, frauduloase sau ilegale asupra rețelelor blockchain și a activelor digitale, dezvoltată de Asociația Vietnameză pentru Blockchain și Active Digitale (VBA) - a contribuit, a coordonat și a sprijinit activ autoritățile în urmărirea și verificarea datelor aferente.

- Ảnh 1. — Shark Binh și proiectul de criptomonedă AntEX

Într-o discuție cu reporterul B de la ziarul Nguoi Lao Dong, dl. Phan Duc Trung, președintele Asociației Vietnameze pentru Blockchain și Active Digitale (VBA), a confirmat că, în calitate de instrument de sprijinire a comunității care participă la activele digitale, ChainTracer a contribuit la susținerea urmăririi fluxului de numerar al proiectului AntEX în cazul lui Shark Binh și al complicilor săi.

Prin urmare, instrumentul ChainTracer a fost utilizat pentru a coordona cu autoritățile procesul de verificare a datelor legate de AntEX. De la ChainTracer, experții au aplicat cea mai recentă tehnologie de analiză on-chain pentru a identifica grupurile de portofele suspecte și pentru a sprijini contactul tehnic cu numeroase burse interne și străine pentru a compara informațiile de identificare.

ChainTracer, inițiat de VBA, nu este pur și simplu un instrument sau un software, ci un program cheie, un plan de acțiune deschis care va fi implementat începând cu 2022. Scopul principal este de a sprijini victimele într-un mediu juridic incomplet, oferind informații tehnice detaliate, astfel încât acestea să înțeleagă mecanismul de escrocherie.

- Ảnh 2. — Dl. Phan Duc Trung, Președintele VBA

ChainTracer acceptă doar taxe comunitare, nu percepe taxe, în timp ce pe piața internațională, companiile de urmărire a criptomonedelor percep adesea taxe foarte mari, minim de la 50.000 USD, ceea ce îngreunează accesul persoanelor obișnuite atunci când pierd bani.

ChainTracer efectuează doar urmărire tehnică, nu intervenție juridică. „Succesul programului necesită o coordonare strânsă cu exchange-urile, care gestionează identitatea și tranzacțiile originale, și sprijin pentru părțile interesate, cum ar fi avocații, pentru clarificarea disputelor și medierea”, a spus el.

Până în prezent, ChainTracer a sprijinit aproximativ 65 de cazuri pentru victime, cu o sumă totală de bani soluționată și recuperată de aproximativ 10 milioane USD. Cel mai recent, ChainTracer a coordonat cu autoritățile pentru a distruge rețeaua de fraudă cu monedă virtuală WorldMall.app, care însușise zeci de miliarde de VND de la mii de investitori. Cu toate acestea, conform predicției domnului Trung, suma recuperată va fi mult mai mare, deoarece cazurile de fraudă cu active digitale implică adesea sume foarte mari de bani.

Dl. Trung a adăugat că dl. Tran Huyen Dinh este în prezent directorul proiectului ChainTracer. Anterior, când proiectul a fost înființat pentru prima dată, această poziție era deținută de expertul în securitate cibernetică Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Dl. Trung a spus că, înainte de ChainTracer, și-a dat seama că proiectul Chongluadao.vn inițiat de Hieu PC aduce multe valori pozitive comunității în prevenirea fraudei online și protejarea utilizatorilor de internet. Prin urmare, atunci când a început implementarea ChainTracer, dl. Trung a invitat Hieu PC să se alăture dezvoltării proiectului în primele etape.

Sursă: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm