Arestarea lui Shark Binh: Amploarea complexă a „portofelului misterios” al lui Ngan Luong

(Dan Tri) - Poliția își extinde ancheta asupra tranzacțiilor financiare legate de gateway-ul de plată Ngan Luong, un punct cheie în ecosistemul Shark Binh.

Legătură importantă

Pe 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi a anunțat că Agenția Poliției de Investigații l-a urmărit penal pe domnul Nguyen Hoa Binh (cunoscut în mod obișnuit sub numele de Shark Binh) - președintele NextTech Group - pentru a investiga infracțiunile de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave”.

Agenția de investigații a extins activitatea pentru a clarifica tranzacțiile financiare conexe, inclusiv numeroase activități de transfer de bani ale gateway-ului de plată Ngan Luong.

Mai exact, potrivit agenției de investigații, gateway-ul de plată Ngan Luong aparține ecosistemului NextTech și este un punct cheie care trebuie verificat, în special în ceea ce privește activitățile de transfer de bani ale portofelelor electronice.

Societatea pe acțiuni Ngan Luong Payment Gateway a fost înființată în 2012, cu sediul central la etajul 3 al clădirii VTC Online, strada Tam Trinh nr. 18, sectorul Tuong Mai, Hanoi .

NganLuong se prezintă ca fiind cea mai mare poartă de plată prin internet banking din Vietnam, permițând utilizatorilor să plătească online prin intermediul băncii sau al portofelului electronic Nganluong.vn.

Ngan Luong oferă soluții de plată online cu numeroase canale de plată (Foto: Ngan Luong).

Conform introducerii, Ngan Luong oferă soluții de plată online pentru vânzători, utilizând cele mai multe canale de plată din Vietnam, cum ar fi carduri internaționale, carduri ATM interne, internet banking, QR Pay, portofele electronice, transferuri bancare... Compania oferă, de asemenea, servicii de plată în rate, plată în nume personal, conectare tokenizată a cardurilor, plată prin MPOS, difuzoare pentru anunțuri Tingbox, link de plată...

În plus, Ngan Luong oferă servicii de plăți transfrontaliere și transfer de bani. Conform introducerii, această poartă de plată colectează plăți în VND pentru vânzătorii străini de la clienții din Vietnam, acceptând metode de plată populare, cum ar fi carduri internaționale, carduri interne, coduri QR, servicii bancare mobile și portofele electronice.

Băncile afiliate NganLuong vor transfera bani către vânzătorii din străinătate după convertirea și deducerea taxelor și comisioanelor, conform legislației vietnameze privind tranzacțiile transfrontaliere de comerț electronic.

Dl. Nguyen Hoa Binh deține funcția de președinte al consiliului de administrație al Ngan Luong, iar dl. Dinh Hong Quan deține funcția de director general și reprezentant legal. În plus, dl. Quan este, de asemenea, proprietarul înregistrat al Godgame Service Joint Stock Company și HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

În mod special, profilul companiei arată numeroase schimbări în structura acționariatului și valoarea aportului de capital. La sfârșitul anului 2018, Ngan Luong avea un capital social de 52,7 miliarde VND.

În mai 2022, Ngan Luong și-a majorat capitalul de la 52,7 miliarde VND la 280 miliarde VND, dar nu și-a anunțat structura acționariatului. După numai o lună, compania a continuat să își majoreze capitalul la aproape 370 miliarde VND.

Cu toate acestea, până la începutul anului 2024, capitalul companiei va fi redus la 52,7 miliarde VND, ca înainte, ceea ce corespunde unei scăderi de aproape 86%.

Companiile domnului Dinh Hong Quan valorează zeci de miliarde de dong

În ceea ce-l privește pe domnul Dinh Hong Quan, director general și reprezentant legal al Ngan Luong, pe lângă această întreprindere, acesta reprezintă și alte două companii, inclusiv Godgame Service Joint Stock Company și HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Dl. Dinh Hong Quan este directorul general al Ngan Luong în ecosistemul lui Shark Binh (Foto: NextTech).

Societatea pe acțiuni Godgame Service a fost înființată la 30 octombrie 2018, cu sediul central în Hanoi, activând în principal în domeniul jocurilor electronice, oferind jocuri online.

Compania avea un capital social inițial de 100 de milioane VND, din care domnul Dinh Hong Quan a contribuit cu 90 de milioane VND, iar doamna Ta Thuy Duong și domnul Nguyen Phu Son au contribuit fiecare cu câte 5 milioane VND. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2018, compania și-a majorat capitalul la 10 miliarde VND, dar structura acționariatului și raportul de proprietate nu au fost anunțate.

Societatea pe acțiuni HTTPS Vietnam Technology a fost înființată pe 28 aprilie 2022, principala sa linie de activitate fiind publicarea de software. Compania are un capital social de 10 miliarde VND, din care domnul Dinh Hong Quan a contribuit cu 6,5 miliarde VND (65%), doamna Ngo Thi Ngoc cu 2,5 miliarde VND (25%), iar doamna Dinh Thi Thu Thuy cu 1 miliard VND (10%).

Potrivit Poliției din Hanoi, în mai 2021, domnul Nguyen Hoa Binh și o serie de asociați au contribuit cu 5 miliarde VND (din care domnul Binh a contribuit cu 2 miliarde) pentru a dezvolta proiectul „monedă digitală AntEx”, emitând 100 de miliarde de tokenuri. Din august până în noiembrie 2021, acest grup a vândut 33,2 miliarde de tokenuri către aproximativ 30.000 de investitori, câștigând 4,5 milioane USDT (aproximativ 117 miliarde VND).

La sfârșitul anului 2021, dl. Binh a continuat să promoveze proiectul prin intermediul Fondului „Next100 Blockchain”, angajându-se să investească 50 de milioane de dolari pentru a consolida încrederea investitorilor. Rezultatele anchetei au stabilit că grupul fondator a retras bani din portofelele a 30.000 de investitori, însușindu-și o sumă excepțional de mare de bani.

Agenția de anchetă a reținut temporar și a blocat banii, conturile de valori mobiliare și activele subiecților, inclusiv aproape 600 de taeli de aur, 18 cărți roșii, 2 mașini... cu o valoare totală de aproximativ 900 de miliarde de VND.

Poliția din Hanoi continuă să extindă ancheta și să clarifice încălcările și abaterile legate de companiile membre din ecosistemul NextTech Group.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm