Escrocheriile cu investiții în criptomonede sunt din nou în plină expansiune, mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dong.

Profitând de lăcomia și lipsa de cunoștințe a unor oameni, escrocii folosesc trucuri pentru a invita investiții financiare, în special în monedă virtuală, cu atracția prestigiului și a profiturilor uriașe. Mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dongi.

Mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dolari atunci când au investit în monedă virtuală - Foto: TU TRUNG

Din poveștile despre îmbogățirea rapidă și câștigurile mari în doar puțin timp ale unor oameni, transmise prin viu grai pe rețelele de socializare. rețea socială În ceea ce privește investițiile financiare, în special jocurile de noroc cu criptomonede - cunoscute în mod obișnuit sub numele de bani virtuali, mulți utilizatori au „hrănit” vise și au căutat oportunități de a se îmbogăți online. Înțelegând această psihologie, escrocii au lansat numeroase trucuri pentru a întinde capcane.

Investiții în monedă virtuală, înșelătorie cu miliarde

Fiind introdusă accidental într-un grup numit „Finance of the Times” din aplicația Telegram, dna V. ( Hanoi ) a descoperit o serie de activități atractive de investiții financiare la care participă mulți oameni. Printre acestea se numără investițiile în monedă virtuală prin intermediul unei burse numite Bitforex.

Observând grupul, dna V. a văzut că multe alte persoane s-au alăturat și multe persoane chiar au etalat dovezi ale profiturilor uriașe obținute din investiții conform instrucțiunilor „experților” din grup. Din dorința de a se îmbogăți rapid, dna V. a transferat continuu bani de investiții conform instrucțiunilor „experților” din grup pentru a cumpăra monedă virtuală.

Când a venit momentul să încheie tranzacția, dna V. a vândut moneda virtuală pe care o cumpărase, dar dintr-o dată sistemul a raportat o eroare. Apoi, „experții” i-au cerut să plătească impozite, comisioane, asigurare... pentru a retrage banii. Până când și-a dat seama că fusese înșelată, suma de bani pe care dna V. o trimisese escrocilor ajunsese la 2,3 miliarde VND.

Într-un alt caz, în timp ce folosea aplicația de dating Tinder, dna T. (Hanoi) a declarat că a întâlnit un bărbat care pretindea că este „medic la un spital mare” din Singapore. După o perioadă de discuții și de câștigare a încrederii dnei T., doctorul a invitat-o să se alăture jocului cu monedă virtuală.

Dna T. a spus că prima dată a depus 20 de milioane de VND și a retras imediat 30 de milioane de VND. A continuat să depună 266 de milioane de VND și a retras 304 milioane de VND. După doar 2 depuneri, dna T. a obținut un profit de 48 de milioane de VND în doar 2 zile. Văzând că „pariul era prea bun”, dna T. a continuat să depună 300 de milioane de VND și a primit o notificare că „contul a câștigat 10,1 miliarde de VND”, dar nu a putut retrage banii.

Sistemul a notificat-o pe dna T. că „trebuie să plătească 20% din impozitul pe venitul personal”. Crezând că este pe cale să se îmbogățească, dna T. nu a ezitat să plătească imediat 1,7 miliarde VND reprezentând impozitul pe venitul personal. Apoi, a plătit încă 2 miliarde VND pentru a-și verifica contul și a retrage bani și 1,4 miliarde VND pentru a se alătura canalului de retragere rapidă. Cu toate acestea, dna T. tot nu a putut retrage bani. Dna T. a declarat că a transferat în sistem un total de 5,4 miliarde VND în doar 5 zile.

Potrivit experților în securitate, numărul tot mai mare de utilizatori care participă la aplicații de dating online a devenit un „teren fertil” pentru escroci. Prin intermediul aplicațiilor de dating online precum Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., escrocii își fac prieteni cu „prada”, discută și își construiesc încrederea.

În continuare, vor trece la subiectul financiar, încurajând oamenii să investească în proiecte atractive. Dacă aceștia acceptă în mod naiv să plătească, dobânda va fi plătită imediat după prima investiție pentru a crește încrederea. „Când victima cheltuiește o anumită sumă de bani, escrocii vor crea numeroase motive, cum ar fi: upgrade-ul pachetului VIP, rambursarea fondului de sprijin pentru investiții, eliminarea modului de siguranță, erori de sistem... pentru a însuși active”, a avertizat un expert.

Atenție la înșelătorii

Informațiile de la Poliția din Hanoi arată că au primit numeroase rapoarte de la persoane care au fost escrocate și au pierdut bani în timp ce participau la investiții financiare online. Multe persoane au fost escrocate cu sume cuprinse între câteva miliarde și zeci de miliarde de dong. Persoana care a fost cel mai mult escrocată a primit sume de până la 57 de miliarde de dong. Potrivit poliției, escrocii fac publicitate, atrag și incită în mod continuu oamenii să participe la activități comerciale, tranzacționând monedă virtuală și criptomonede online prin intermediul sălilor de tranzacționare și al site-urilor web create de ei.

O echipă de „angajați” va suna încontinuu și va invita „investitori” să se alăture grupurilor de consultanță, să facă schimb prin Zalo, Telegram... Se dau chiar drept experți financiari, specialiști în acțiuni sau reprezentanți ai unor companii de brokeraj reputate pentru a atrage cu ușurință „prada” în grupurile de Facebook, Telegram, Zalo... și a participa la ringurile de tranzacționare pe care le creează.

Escrocii concurează pentru a-și promova bursele cu promisiuni de rate ale dobânzii mari, oferind chiar dovezi false ale profiturilor de la investitori anteriori. După ce atrage un număr mare de investitori și primește bani, bursa virtuală se va închide sau va dispărea, determinând investitorii să piardă toți banii investiți.

Multe grupuri de escroci folosesc și trucul organizării de conferințe, seminarii... pentru a introduce și promova valori mobiliare internaționale, monede virtuale, monede digitale. Nivelurile de profit superioare pieței și ușurința retragerii capitalului și a dobânzii sunt factori pe care escrocii îi folosesc constant pentru a atrage oameni și investitori.

Confruntat cu situația menționată mai sus, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor ( Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor ) recomandă ca oamenii să fie precauți atunci când sunt introduși în investițiile internaționale în valori mobiliare, monede virtuale, monede digitale, în special atunci când nu au cunoștințe în domeniul finanțelor și valorilor mobiliare. Oamenii ar trebui să consulte cu atenție feedback-ul și recenziile utilizatorilor anteriori despre experiențele lor cu sala de tranzacționare, compania financiară și valorile mobiliare în care sunt interesați să investească.

În plus, oamenii și investitorii ar trebui să ceară sfatul experților și al avocaților înainte de a investi, pentru a evita pierderea banilor din cauza saloanelor de investiții și a companiilor frauduloase. „Oamenii ar trebui să tranzacționeze doar în sălile de tranzacționare autorizate de autorități. În special, oamenii nu ar trebui să împărtășească...” Informații personale „nimănui, sub nicio formă, nu descărcați aplicații de origine necunoscută și nu dați clic pe linkuri ciudate”, a avertizat agenția.

Sursă