Escrocheriile cu investiții în criptomonede reapar, mulți oameni pierzând miliarde de dong.

Profitând de lăcomia și lipsa de cunoștințe a oamenilor, escrocii folosesc tactici înșelătoare pentru a atrage investiții financiare, în special în criptomonede, cu promisiuni de credibilitate și profituri uriașe. Mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dongi.

Mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dong atunci când au participat la investiții în criptomonede - Foto: TU TRUNG

De la povești despre oameni care se îmbogățesc rapid și obțin profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp, care sunt transmise din gură în gură pe rețelele de socializare... rețea socială În ceea ce privește investițiile financiare, în special tranzacționarea cu criptomonede – adesea cunoscută colocvial sub numele de monedă virtuală – mulți utilizatori au nutrit vise și au căutat oportunități de a se îmbogăți online. Profitând de această mentalitate, escrocii au lansat diverse scheme pentru a-i prinde în capcană.

Investiții în criptomonede, înșelate cu miliarde de dong.

Adăugată accidental într-un grup numit „Finanțele în epoca modernă” din aplicația Telegram, dna V. ( Hanoi ) a descoperit o serie de activități atractive de investiții financiare la care participau mulți oameni. Printre acestea se număra și investițiile în criptomonede prin intermediul unei burse numite Bitforex.

Observând grupul, dna V. a observat mulți alții participanți și mulți chiar s-au lăudat cu profiturile uriașe pe care le-au obținut investind conform sfaturilor „experților” din grup. Mândră de dorința de a se îmbogăți rapid, dna V. a transferat continuu bani pentru a investi în criptomonede, conform instrucțiunilor „experților” din grup.

Când a venit momentul să obțină profituri, dna V. a vândut moneda virtuală pe care o cumpărase, dar dintr-o dată sistemul a afișat un mesaj de eroare. Apoi, „experții” i-au spus că trebuie să plătească diverse impozite, comisioane, asigurări etc. înainte de a putea retrage banii. Până când și-a dat seama că fusese înșelată, suma de bani pe care dna V. o trimisese escrocilor ajunsese la 2,3 miliarde VND.

Într-un alt caz, în timp ce folosea aplicația de dating Tinder, dna T. (Hanoi) a povestit că a întâlnit un bărbat care pretindea că este „medic la un spital important” din Singapore. După ce au stat puțin de vorbă și au câștigat încrederea dnei T., doctorul a invitat-o să participe la tranzacționarea cu criptomonede.

Dna T. a spus că a depus 20 de milioane de VND prima dată și a retras imediat 30 de milioane de VND. Apoi a depus alte 266 de milioane de VND și a retras 304 milioane de VND. După doar două depuneri, dna T. a obținut un profit de 48 de milioane de VND în doar două zile. Văzând cât de profitabilă era oportunitatea, dna T. a continuat să depună 300 de milioane de VND și a primit o notificare că în contul ei a câștigat 10,1 miliarde de VND, dar nu a putut retrage banii.

Sistemul a notificat-o pe dna T. că „trebuie să plătească 20% din profiturile sale ca impozit pe venit”. Crezând că este pe cale să se îmbogățească, dna T. a plătit imediat 1,7 miliarde VND impozit pe venit. Apoi, a plătit încă 2 miliarde VND pentru verificarea contului pentru a retrage banii și 1,4 miliarde VND pentru a participa la programul de retragere rapidă. Cu toate acestea, dna T. tot nu a putut retrage banii. Dna T. a declarat că a transferat un total de 5,4 miliarde VND în sistem în doar 5 zile.

Potrivit experților în securitate, numărul tot mai mare de utilizatori care participă la aplicații de dating online a creat un teren fertil pentru escroci. Prin intermediul aplicațiilor de dating online precum Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., escrocii se împrietenesc cu victimele lor, discută cu ele și își construiesc încrederea.

În continuare, vor trece la subiecte financiare, încurajând participarea la proiecte de investiții atractive. Dacă victima este suficient de naivă pentru a plăti, victimei i se va promite dobândă imediat după prima investiție pentru a spori încrederea. „Odată ce victima investește o sumă semnificativă de bani, escrocii vor inventa numeroase scuze, cum ar fi: upgrade la un pachet VIP, returnarea fondurilor de sprijin pentru investiții, eliminarea elementelor de securitate, erori de sistem... pentru a confisca activele”, a avertizat un specialist.

Atenție la tacticile de marketing înșelătoare.

Informațiile de la Poliția din Hanoi indică faptul că a primit numeroase rapoarte de la persoane care au fost escrocate și au pierdut bani prin investiții financiare online. Multe persoane au fost înșelate cu sume cuprinse între câteva miliarde și zeci de miliarde de dong. Cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană a ajuns la 57 de miliarde de dong. Potrivit poliției, escrocii fac publicitate, atrage și atrag în mod continuu oamenii să participe la activități comerciale online și tranzacții care implică monede virtuale și criptomonede prin intermediul platformelor de schimb și site-urilor web pe care le creează.

O echipă de „angajați” va apela constant și va atrage „investitorii” să se alăture grupurilor consultative și să facă schimb de informații prin intermediul Zalo, Telegram etc. Aceștia chiar se dau drept experți financiari, brokeri sau reprezentanți ai unor firme de brokeraj de renume pentru a atrage cu ușurință „prada” în grupurile de Facebook, Telegram și Zalo și pentru a participa la platformele de tranzacționare pe care le creează.

Escrocii își promovează platformele de tranzacționare cu promisiuni de randamente mari, oferind chiar dovezi fabricate ale profiturilor de la investitori anteriori. După ce atrage un număr mare de investitori și le colectează banii, platforma virtuală de tranzacționare se închide sau dispare, lăsând investitorii cu toate fondurile investite.

Multe grupuri de escroci folosesc și tactici precum organizarea de conferințe și seminarii pentru a promova subtil acțiuni internaționale, criptomonede și monede digitale. Promisiunea unor randamente excepțional de mari în comparație cu piața și retragerea ușoară a capitalului și a profiturilor sunt folosite constant de acești escroci pentru a atrage oameni și investitori.

Având în vedere această situație, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor ( Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor ) recomandă oamenilor să fie precauți atunci când li se oferă oportunități de investiții în acțiuni internaționale, criptomonede și monede digitale, în special dacă nu au cunoștințe în domeniul finanțelor și valorilor mobiliare. Oamenii ar trebui să citească cu atenție feedback-ul și recenziile utilizatorilor anteriori despre experiențele lor cu platformele de tranzacționare, companiile financiare și firmele de valori mobiliare în care sunt interesați să investească.

În plus, oamenii și investitorii ar trebui să ceară sfatul experților și al avocaților înainte de a investi pentru a evita pierderea de bani în platformele și companiile de investiții frauduloase. „Oamenii ar trebui să tranzacționeze doar pe platforme licențiate de autorități. În special, oamenii nu ar trebui să împărtășească informații despre platformele frauduloase.” Informații personale „Pentru oricine, în orice circumstanțe, nu descărcați aplicații din surse necunoscute și nu dați clic pe linkuri suspecte”, a avertizat agenția.

Comentariu (0)