Escrocheriile cu investiții în criptomonede sunt din nou în plină expansiune, mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dongi.

Profitând de lăcomia și lipsa de cunoștințe a unor oameni, escrocii folosesc trucuri pentru a invita investiții financiare, în special în monedă virtuală, cu atracția prestigiului și a profiturilor uriașe. Mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dongi.

Mulți oameni au fost înșelați și au pierdut miliarde de dolari atunci când au investit în monedă virtuală - Foto: TU TRUNG

De la poveștile despre îmbogățirea rapidă, câștigurile mari într-un timp scurt ale unor oameni, care au fost transmise prin viu grai pe internet. rețea socială În ceea ce privește investițiile financiare, în special jocurile de noroc cu criptomonede - cunoscute în mod obișnuit sub numele de monedă virtuală, mulți utilizatori au „hrănit” vise și au căutat oportunități de îmbogățire online. Sesizându-se de această psihologie, escrocii au lansat numeroase trucuri pentru a întinde capcane.

Investiții în monedă virtuală, înșelătorie cu miliarde

Fiind introdusă accidental într-un grup numit „Finance of the Times” pe aplicația Telegram, dna V. ( Hanoi ) a descoperit o serie de activități atractive de investiții financiare la care participă mulți oameni. Printre acestea se numără investițiile în monedă virtuală prin intermediul unei platforme numite Bitforex.

Observând grupul, dna V. a observat că multe alte persoane participau și multe dintre ele chiar au etalat dovezi ale profiturilor uriașe obținute din investiții conform instrucțiunilor „experților” din grup. Din dorința de a se îmbogăți rapid, dna V. a transferat continuu bani de investiții conform instrucțiunilor „experților” din grup pentru a cumpăra monedă virtuală.

Când a venit momentul să încheie tranzacția, dna V. a vândut moneda virtuală pe care o cumpărase, dar dintr-o dată sistemul a raportat o eroare. Apoi, „experții” i-au cerut să plătească impozite, comisioane, asigurări etc. înainte de a putea retrage banii. Până când și-a dat seama că fusese înșelată, suma de bani pe care dna V. o trimisese escrocilor ajunsese la 2,3 miliarde VND.

Într-un alt caz, în timp ce participa la aplicația de dating Tinder, dna T. (Hanoi) a declarat că a întâlnit un bărbat care pretindea că este „medic la un spital mare” din Singapore. După o perioadă de discuții și de câștigare a încrederii dnei T., doctorul a invitat-o ​​să se alăture jocului cu monedă virtuală.

Dna T. a spus că a depus inițial 20 de milioane de VND și a retras imediat 30 de milioane. A continuat să depună 266 de milioane de VND și a retras 304 milioane de VND. După doar 2 depuneri, dna T. a obținut un profit de 48 de milioane de VND în doar 2 zile. Văzând că „pariul era prea mare”, dna T. a continuat să depună 300 de milioane de VND și a primit o notificare că „contul a câștigat 10,1 miliarde de VND”, dar nu a putut retrage banii.

Sistemul a informat-o pe dna T. că „trebuie să plătească 20% din profit ca impozit pe venit”. Crezând că este pe cale să se îmbogățească, dna T. nu a ezitat să plătească imediat 1,7 miliarde VND ca impozit pe venit. Apoi, a plătit 2 miliarde VND pentru a-și verifica contul și a retrage bani și 1,4 miliarde VND pentru a se alătura canalului de retragere rapidă. Cu toate acestea, dna T. tot nu a putut retrage bani. Dna T. a spus că a transferat un total de 5,4 miliarde VND în sistem în doar 5 zile.

Potrivit experților în securitate, numărul tot mai mare de utilizatori care participă la aplicații de dating online a devenit „teren fertil” pentru escroci. Prin intermediul aplicațiilor de dating online precum Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., escrocii se împrietenesc cu „prada” lor, discută și își construiesc încrederea.

În continuare, vor trece la subiectul finanțelor, încurajând oamenii să investească în proiecte atractive. Dacă aceștia acceptă în mod naiv să plătească, dobânda va fi plătită imediat după prima investiție pentru a crește încrederea. „Când victima cheltuiește o anumită sumă de bani, escrocii vor crea numeroase motive, cum ar fi: upgrade-ul pachetului VIP, rambursarea fondului de sprijin pentru investiții, eliminarea modului de siguranță, erori de sistem... pentru a însuși active”, a avertizat un expert.

Atenție la înșelătorii

Informațiile de la Poliția din Hanoi arată că au primit numeroase rapoarte de la persoane care au fost escrocate în timp ce participau la investiții financiare online. Multe persoane au fost escrocate în valoare de câteva miliarde până la zeci de miliarde de VND. Persoana care a fost cel mai mult escrocată a primit până la 57 de miliarde de VND. Potrivit poliției, escrocii fac publicitate, atrag și incită în mod continuu oamenii să participe la activități comerciale, tranzacționând monedă virtuală și criptomonede online prin intermediul sălilor de tranzacționare și al site-urilor web create de ei.

O echipă de „angajați” va suna încontinuu și va invita „investitori” să se alăture grupurilor de consultanță, să facă schimb prin Zalo, Telegram... Se dau chiar drept experți financiari, specialiști în acțiuni sau reprezentanți ai unor companii de brokeraj reputate pentru a atrage cu ușurință „prada” în grupurile de Facebook, Telegram, Zalo... și a participa la ringurile de tranzacționare pe care le creează.

Escrocii concurează pentru a-și promova bursele cu promisiuni de rate ale dobânzii mari, oferind chiar dovezi false ale profiturilor de la investitori anteriori. După ce atrage un număr mare de investitori și primește bani, bursa virtuală se închide sau dispare, determinând investitorii să piardă toți banii investiți.

Multe grupuri de escroci organizează, de asemenea, conferințe, seminarii... care includ reclame despre valori mobiliare internaționale, monede virtuale și monede digitale. Profiturile mult superioare pieței și retragerea ușoară a capitalului și a dobânzii sunt factori pe care escrocii îi folosesc constant pentru a atrage oameni și investitori.

Confruntat cu situația menționată mai sus, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor ( Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor ) recomandă ca oamenii să fie precauți atunci când sunt introduși în investițiile internaționale în valori mobiliare, monede virtuale, monede digitale, în special atunci când nu au cunoștințe în domeniul finanțelor și valorilor mobiliare. Oamenii ar trebui să consulte cu atenție feedback-ul și recenziile utilizatorilor anteriori despre experiențele lor cu sala de tranzacționare, compania financiară și valorile mobiliare în care sunt interesați să investească.

În plus, oamenii și investitorii ar trebui să ceară sfatul experților și al avocaților înainte de a investi pentru a evita pierderea de bani de pe platformele și companiile de investiții frauduloase. „Oamenii ar trebui să tranzacționeze doar pe platforme licențiate de autorități. În special, oamenii nu ar trebui să împărtășească...” Informații personale „nimănui, sub nicio formă, nu descărcați aplicații de origine necunoscută și nu dați clic pe linkuri ciudate”, a avertizat agenția.

Sursă: https://baoquangninh.vn/lai-no-ro-lua-dao-dau-tu-tien-ao-nhieu-nguoi-bi-lua-hang-ti-dong-3320634.html