Escrocheriile cu investiții în criptomonede reapar.

După o perioadă de acalmie, escrocheriile cu criptomonede reapar.

Înșelătorii, ștergerea site-urilor web…

În ultimele zile, comunitatea online a fost cuprinsă de numeroase opinii și reclamații care acuză o persoană pe nume NNA că a ademenit mulți oameni să investească în proiectul de criptomonede SCSJ acum 5-6 ani. Mai exact, în timpul boom-ului criptomonedelor din 2019-2020, mulți oameni au transferat bani în contul NNA pentru a investi în proiectul SCSJ, cu un minim de 1.000 USD (aproximativ 25 de milioane VND), și li s-au furnizat conturi și parole pentru a se conecta la site. De la monedele lor inițiale, li s-a promis o creștere de 10x sau 100x atunci când proiectul a fost listat pe o bursă. Mulți oameni au crezut acest lucru și au transferat bani în contul personal al NNA pentru a cumpăra criptomonede, în valoare de 5.000 - 10.000 USD (echivalentul a 125 - 250 de milioane VND), încurajând și prezentând în același timp cunoștințe să investească.

Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, site-ul web s-a blocat, investitorii nu l-au mai putut accesa, iar criptomoneda SCSJ nu a fost listată pe bursă. NNA și-a cerut apoi scuze și a recunoscut că a fost victima escrocheriei. La acea vreme, investitorii încă mai credeau că a fost vorba doar de ghinion și și-au acceptat cu reticență pierderile. Dar, în mod neașteptat, recent, NNA a postat pe un grup de socializare lăudându-se că a cumpărat o casă în Hoi An pentru a deschide o afacere de cazare la familii. Mulți investitori au răspuns, exprimându-și suspiciunea că A. a profitat foarte mult de pe urma escrocheriei anterioare cu criptomonede pentru a dobândi o proprietate atât de luxoasă și un stil de viață atât de luxos.

O investitoare indignată a declarat că, având încredere în promisiunile NNA, a transferat 5.400 de dolari pentru a investi în SCSJ în septembrie 2019. O lună mai târziu, când i-a cerut NNA să-și vândă monedele, NNA i-a spus să „aștepte până când prețul crește, apoi să vândă și, dacă cineva vrea să cumpere, să mă ajute să le vând”. La scurt timp după aceea, site-ul web s-a blocat. „De asemenea, trebuie să mă învinovățesc pentru că am crezut ofertele prea atractive ale proiectului pe care tu și verișoara ta l-ați creat pentru a înșela oamenii. Mesajele sunt încă acolo. Dar timp de cinci ani nu mi-ați dat o explicație satisfăcătoare”, a împărtășit investitoarea…

Investitorii în criptomonede trebuie să fie atenți și să evite să cadă în escrocherii.

FOTO: DAO NGOC THACH

S-ar putea să vă placă și

Propunere de prelungire a scutirii de taxe pentru benzină până la sfârșitul lunii septembrie.Ministerul Finanțelor a propus prelungirea scutirii de la taxa pe protecția mediului, taxa pe valoarea adăugată și taxa preferențială de import pentru benzină și motorină pentru încă trei luni, până la 30 septembrie. În special, se propune reintroducerea taxei speciale de consum aplicate benzinei începând cu 1 iulie, așa cum este prevăzut în Legea privind taxa specială de consum.

Revizuirea sistemului fiscal și vamal: Raport către Biroul Politic spre examinare și restructurare.TPO - Ministerul Finanțelor va revizui funcțiile, sarcinile și structura organizațională a organizațiilor verticale (fiscalitate, vamă, trezorerie, statistică, asigurări sociale); și va raporta Biroului Politic pentru luarea în considerare a restructurării pentru a asigura eficiența, a evita duplicarea și a reduce nivelurile intermediare.

Prețurile aurului astăzi, 25 iunie 2026: Prețurile interne au scăzut cu aproape un milion de dong, pe măsură ce prețurile globale au scăzut sub 4.000 de dolari.Prețul lingourilor de aur de la SJC a scăzut cu 800.000 VND pe tael, în timp ce prețul inelelor de aur la multe magazine a scăzut și mai brusc.

Escrocheriile cu criptomonede precum cea descrisă mai sus au fost destul de frecvente în trecut. De la începutul anului, poliția a descoperit și urmărit penal în mod continuu numeroase organizații și persoane care au ademenit și fraudat investitorii. Cel mai recent, în februarie, Poliția Districtului Cau Giay (Hanoi) a raportat că, din 2023, două persoane, Do Huy Hoang și Hoang Van Quyet, au conspirat și l-au contactat pe Alexsandr Mamasidikov (39 de ani, naționalitate uzbecă) pentru a distribui și vinde criptomoneda MPX prin intermediul site-ului web Crossfi.org, promovând faptul că operau în domeniul global al criptomonedelor.

Ulterior, acest grup a postat o mulțime de informații despre viitoarele proiecte de criptomonede, promovând potențialul criptomonedei XFI de a solicita și vinde moneda energetică MPX (făptașii au promovat că MPX ar putea fi „minat” pentru a obține XFI). În timpul procesului de atragere a investitorilor, făptașii au organizat excursii la Dubai pentru „victimele” lor; au promovat posibilitatea utilizării cardurilor Visa integrate cu XFI pentru a plăti la supermarketuri și magazine; și au manipulat valoarea XFI... toate acestea pentru a vinde MPX și, prin urmare, a delapida activele investitorilor.

Anchetele au dezvăluit că aproape 2.000 de victime au căzut pradă acestei escrocherii sofisticate cu criptomonede, suma totală furată depășind 2 trilioane de VND. Potrivit anchetatorilor, CrossFi, cunoscut anterior sub numele de MinePlex, a provocat agitație în comunitatea investitorilor în criptomonede, pretinzând că este o bancă electronică descentralizată. Promițând randamente atractive, acest model a strâns milioane de dolari de-a lungul anilor…

Escrocherii cu „drepturi de autor”

De la începutul lunii martie, guvernul a solicitat ministerelor și agențiilor relevante să prezinte proiecte pilot pentru gestionarea activelor digitale. Imediat după aceea, pe unele forumuri despre investițiile în criptomonede, persoanele fizice au început să atragă investitorii să cumpere rapid criptomonede, deoarece odată ce cadrul legal va fi instituit, „Vietnam-ul va permite oficial acest lucru, atunci criptomonedele vor avea oportunitatea de a crește în valoare”...

Fără să știe prea multe, orice formă de solicitare de investiții care promite randamente de peste trei ori mai mari decât rata dobânzii la depozitele bancare este un semn de fraudă. Deoarece, pe nicio piață, nimeni nu poate garanta succesul 100% pentru fiecare investiție.

Expertul pieței financiare Phan Dung Khanh

Expertul în piețe financiare Phan Dung Khanh avertizează: „Ca multe alte escrocherii, indivizii vor găsi scuze pentru a prezenta scenarii noi, dar esența rămâne aceeași. Ei promit profituri mari într-un timp scurt, o săptămână, o lună... chiar și o ofertă de tip „rambursare dacă pierdeți”, dar în realitate, nimeni nu a primit nicio compensație. Aceste grupuri de chat vor posta continuu pe rețelele de socializare conținut care arată mulți oameni realizând profituri uriașe (dar toate editate, însoțite de imagini cu supermașini, vile luxoase, fotografii cu celebrități)... Trucul final pentru a pune capăt escrocheriei este că site-ul web devine inaccesibil, iar persoanele care au introdus schema dispar. Domnul Khanh a subliniat: „Chiar și fără să știe prea multe, orice formă de solicitare sau promovare a investițiilor care promite profituri de peste trei ori rata dobânzii la depozitele bancare este un semn de fraudă. Pentru că pe piață, indiferent de domeniu, nimeni nu poate garanta 100% succes cu fiecare investiție.”

S-ar putea să vă placă și

Departamentul Fiscal al provinciei Dong Thap își intensifică eforturile de curățare a numerelor de identificare fiscală.În implementarea Deciziei nr. 595/QD-CT a Departamentului Fiscal privind desfășurarea campaniei „Curățarea numerelor de identificare fiscală - Eliminarea blocajelor din mediul de afaceri”, Departamentul Fiscal al provinciei Dong Thap a consolidat soluțiile, a analizat și a gestionat încălcările pentru a crea un mediu de afaceri favorabil și transparent.

Prețul aurului astăzi (25 iunie): Se apropie de pragul de 4.000 de dolari.Prețurile aurului de astăzi (25 iunie) pe piața internă nu au înregistrat fluctuații semnificative în general, în timp ce prețurile mondiale ale aurului au scăzut brusc după ce tensiunile din Orientul Mijlociu s-au atenuat.

Cine este domnul Dao Minh Phu - persoana arestată împreună cu Shark Binh - care atrage atâta atenție?Printre inculpații recent puși sub acuzare și reținuți, alături de domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), se numără și domnul Dao Minh Phu, un fost om de afaceri notabil și un cunoscut jucător de poker...

Potrivit avocatului Truong Thanh Duc, director al firmei de avocatură ANVI, Vietnamul nu are în prezent reglementări legate de activele digitale și criptomonede, dar nu există nici prevederi care să le interzică. Prin urmare, poate fi considerat o „zonă gri” în acest domeniu. Chiar dacă guvernul ar emite o reglementare pilot privind gestionarea criptomonedelor, aceasta nu ar fi legată de tranzacționarea pe bursele internaționale sau de multe monede virtuale actuale, în special cele emise de persoane fizice. Prin urmare, investitorii care au încredere în persoane fizice și contribuie cu bani pentru a investi în criptomonede își asumă în continuare riscul de a pierde bani fără nicio protecție din partea vreunei autorități. Multe criptomonede introduse de grupuri de persoane nu au nicio valoare fundamentală și sunt destul de vagi în ceea ce privește aplicarea sau posibilitatea de a fi tranzacționate pe burse. „Natura și riscurile implicate în investițiile în criptomonede sunt necunoscute și au fost întotdeauna așa, deoarece acestea nu sunt listate pe burse internaționale cunoscute. Prin urmare, investitorii ar trebui să fie precauți cu privire la ofertele de investiții cu promisiuni de randamente mari”, a declarat avocatul Truong Thanh Duc.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 11 martie că a înaintat Guvernului Propunerea nr. 64/TTr-BTC, care prezintă un proiect de Rezoluție privind implementarea pilot a emiterii și tranzacționării criptomonedelor. În această propunere, Ministerul Finanțelor sugerează un mecanism de management coordonat între agenții precum Ministerul Finanțelor, Ministerul Securității Publice și Banca de Stat a Vietnamului pentru a promova activitatea de piață, minimizând în același timp riscurile de securitate financiară și asigurând stabilitatea piețelor financiare și monetare. Emisiunea și tranzacționarea criptomonedelor se dezvoltă rapid în ceea ce privește volumul emisiunilor, valoarea tranzacțiilor și complexitatea. Activitățile legate de criptomonede sunt vibrante, diverse și atrag un număr mare de participanți, prezentând numeroase riscuri și având impact asupra politicii monetare, comerțului și securității în mai multe țări, inclusiv în Vietnam. Implementarea pilot permite agențiilor de reglementare să studieze și să evalueze temeinic fezabilitatea și condițiile practice de implementare, minimizând activitățile ilegale precum spălarea banilor și finanțarea terorismului, protejând investitorii și creând o bază pentru dezvoltarea unei piețe financiare transparente, sigure și sustenabile.

Sursă: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm