Lam Dong: Schemă internațională de fraudă expusă.

Cazul de fraudă de la Nam Ban Silk Co., Ltd. (comuna Lam Ha, provincia Lam Dong) a expus exploatarea încrederii și deturnarea de active de la parteneri străini. Guvernul și agențiile relevante afirmă că vor trata cazul cu strictețe, protejând în același timp drepturile întreprinderilor oneste și contribuind la construirea unui mediu comercial sigur și transparent.

Poliția din Lam Dong a citit mandatul de arestare pe numele lui Nguyen Khac H., directorul Nam Ban Silk, la reședința sa pe 14 iulie, pentru infracțiunea de fraudă a unor parteneri străini.

Când încrederea devine un instrument al infracțiunilor

Nam Ban Silk Co., Ltd. - considerată cândva una dintre principalele companii exportatoare de mătase din provincia Lam Dong - și-a exploatat reputația și poziția pentru a semna o serie de contracte comerciale cu numeroase companii străine, în principal din India și Hong Kong.

Cu toate acestea, în loc să își îndeplinească angajamentele contractuale, conducerea companiei, condusă de directorul Nguyen Khac H., a dirijat sistematic activități frauduloase. Mai exact, compania a solicitat partenerilor internaționali să plătească în avans o parte din valoarea contractului (de obicei 20% până la 30%) - o practică obișnuită în comerțul internațional. După primirea avansului, compania nu a reușit să livreze bunurile conform acordului.

De la sfârșitul anului 2023, din cauza dificultăților financiare și a incapacității de a continua producția, ambele fabrici ale Nam Ban Silk Company și-au încetat activitatea. Cu toate acestea, în loc să informeze în mod transparent partenerii, conducerea companiei a instruit subordonații să falsifice documente legate de transportul mărfurilor, creând iluzia că mărfurile au fost expediate și sunt pe drum. Pe baza acestor documente falsificate, mulți parteneri străini au continuat să transfere plățile rămase pentru contractele lor. Cu toate acestea, până la termenul limită de livrare, nu primiseră nicio livrare.

Banii obținuți din contracte nu au fost folosiți pentru producție, ci au fost însușiți în scopuri personale sau pentru achitarea datoriilor. În urma anchetei, autoritățile au stabilit că suma inițială însușită în mod fraudulos a fost de aproximativ 3,2 miliarde VND.

În timpul anchetei, inculpatul Nguyen Khac H. a recunoscut că acțiunile sale frauduloase au provenit din insolvența companiei și din datoriile în creștere. El a declarat că utilizarea tacticilor înșelătoare nu a fost doar o soluție temporară, ci a vizat și câștigul personal în mijlocul crizei financiare.

Perchezițiile efectuate la locurile de muncă și la domiciliile celor doi inculpați au scos la iveală numeroase documente relevante, care contribuie la probele care susțin constatarea presupusei infracțiuni de „Însușire frauduloasă de bunuri”, așa cum este prevăzută la articolul 174 din Codul Penal. Deciziile de inițiere a urmăririi penale, de punere sub acuzare a inculpaților și de emitere a mandatelor de arestare pe numele domnului Nguyen Khac H. și domnului Nguyen Phi C. (adjunctul său) au fost aprobate de Procuratura Populară a Provinciei Lam Dong, asigurându-se că procedurile au fost desfășurate în conformitate cu regulamentul, în mod riguros și obiectiv.

Intervenția decisivă a autorităților.

După ce a primit plângeri de la șapte (07) companii străine, inclusiv șase (06) companii indiene și o companie din Hong Kong, Departamentul de Poliție Provincială Lam Dong a dispus Departamentului de Poliție Economică să se coordoneze cu unitățile profesionale pentru a efectua verificări și investigații. Cu un înalt simț al responsabilității, forțele de poliție au efectuat verificări, au colectat probe și au colaborat cu părțile relevante pentru a clarifica natura cazului. Prin aceasta, agenția de anchetă a stabilit comportamentul fraudulos al directorului, domnul Nguyen Khac H., și al directorului adjunct, domnul Nguyen Phi C, cu dovezi clare de falsificare de documente și deturnare de bani de la parteneri.

În prezent, Agenția de Investigații Criminale a Poliției Provinciale Lam Dong continuă să verifice 11 contracte legate de 6 companii indiene și 12 contracte cu alte cinci companii străine, cu o valoare totală estimată la zeci de miliarde de VND.

În prezent, cele două fabrici ale Nam Ban Silk Co., Ltd. din comuna Nam Ban, districtul Lam Ha, și-au încetat activitatea din noiembrie 2023, confirmând incapacitatea lor de a produce bunuri și clarificând în continuare intențiile frauduloase ale inculpaților.

Forțele de Poliție Economică ale Poliției Provinciale Lam Dong au citit mandatele de arestare pentru suspecți la Agenția de Investigații Polițienești, asigurând proceduri legale transparente și legale.

Poliția Provincială Lam Dong a luat măsurile procedurale necesare, inclusiv inițierea unui dosar penal, punerea sub acuzare a suspecților și emiterea de mandate de arestare pe numele a doi lideri de companie pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”. Aceste decizii au fost aprobate de Procuratura Populară Provincială Lam Dong, asigurând transparența și respectarea legii. Simultan, agenția de anchetă a efectuat percheziții la locurile de muncă și la reședințele suspecților, confiscând numeroase documente importante ca bază pentru investigații ulterioare privind alte contracte care prezentau semne de încălcare a legii.

Poliția provincială Lam Dong a afirmat că va trata cazul cu strictețe și se va coordona cu agențiile relevante pentru a clarifica toate încălcările.

Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Lam Dong face apel la companiile și întreprinderile afectate de Nam Ban Silk Co., Ltd. să coopereze, furnizând informații prin intermediul numărului de telefon: 02633822097.

Sursă: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html